Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có giá trị hàng nghìn tỷ đồng.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Dung (SN 1956, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội), Nguyễn Minh Điệp (SN 1972, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Nguyễn Minh Hằng (SN 1985), Nguyễn Phương Thảo (SN 1981) , cùng trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Nguyễn Thị Dung đã mua hơn 20 doanh nghiệp “ma” từ các chủ doanh nghiệp đang muốn giải thể để đăng ký hồ sơ khống nhằm phát hành hóa đơn giá trị gia tăng và xuất hóa đơn khống bán cho người có nhu cầu thu lợi bất chính.
Tính từ cuối năm 2020 đến nay, nhóm doanh nghiệp “ma” này đã xuất hơn 5.500 hóa đơn với tổng số tiền đã bao gồm thuế VAT khoảng 2.200 tỷ đồng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác mua, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp gây thất thu thuế của Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.
Tiến hành khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở của Nguyễn Thị Dung và các đối tượng liên quan, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều con dấu công ty, dấu chức năng, dấu chữ ký và nhiều tài liệu khác. Bước đầu xác định, đối tượng Dung đã thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các đối tượng, doanh nghiệp có liên quan việc mua bán, sử dụng những hóa đơn bất hợp pháp để xử lý theo quy định.
Khánh Ngân
