Hé lộ màn chia tiền tỷ của Shark Bình và các "cộng sự" trong dự án Antex
Theo tài liệu điều tra,
Theo tài liệu điều tra,
Công an Hà Nội đề nghị truy tố Shark Bình về 3 tội danh, liên quan dự án tiền số AntEx huy động 117 tỷ đồng cùng các sai phạm về kế toán, trốn thuế tại doanh nghiệp.
Bộ Công an đề nghị truy tố 31 bị can trong vụ án tại Công ty Việt Trung. Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng bị cáp buộc hưởng lợi 355 triệu đồng.
Kết thúc điều tra vụ án tại Ngân hàng VNCB, Bộ Công an đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt hai bị can liên quan đến những sai phạm trong hoạt động cho vay.
Tuấn “Thần Đèn” bị đề nghị truy tố 3 tội danh, trong đó có hành vi chỉ đạo đàn em ép doanh nghiệp “bồi thường” 3 tỷ đồng dù không khai thác lấn mỏ.
Hồ Quốc Thân quảng bá QFS được bảo chứng bằng tài sản của 48 quốc gia, có thể thay tiền giấy và trị giá tới 2 triệu USD mỗi đồng, qua đó thu hơn 33,9 tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an hoàn tất điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và một số địa phương, đề nghị truy tố vắng mặt Nguyễn Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh.
Quen nhau qua Facebook rồi cùng đi làm thuê, Đặng Kiềm Ta nhiều lần quan hệ với bé gái khi chưa đủ 16 tuổi. Sự việc được phát hiện khi cô gái đi khai sinh cho con.
Kết luận điều tra bổ sung vụ Mr Pips đề nghị truy tố Shark Bình về tội Rửa tiền, đồng thời xác định gần 200 bị can, 920 vụ lừa đảo với gần 1.600 tỷ đồng.
Rủ đầu tư bất động sản giá rẻ, hứa lãi 10–18% sau 3 tháng, Nguyễn Thị Hường bị cáo buộc lừa 13 người trong nhóm Facebook, chiếm đoạt gần 11,7 tỷ đồng.
Không có chức năng xử lý môi trường, người đàn ông ở Hưng Yên bị cáo buộc tổ chức đổ, chôn lấp trái phép hơn 393 tấn chất thải rắn công nghiệp.
Bộ Công an vừa đề nghị truy tố 29 bị can vụ sữa giả Rance Pharma. Đường dây này lập 9 công ty, bán hơn 170.000 hộp sữa giả, thu lợi gần 40 tỷ đồng.
Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Herbitech cùng 18 người bị đề nghị truy tố do liên quan đến việc sản xuất, buôn bán 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.
Cơ quan điều tra xác định, quá trình gia công 4 sản phẩm thực phẩm bổ sung cho đối tác, Công ty Asia đã sử dụng nguyên liệu thực tế không đúng như hồ sơ công bố.
Công an Hà Nội đề nghị truy tố 75 bị can trong đường dây “Mr Pips” do Phó Đức Nam cầm đầu, dùng sàn Forex “ảo” lừa đảo, chiếm đoạt hơn 55 tỷ đồng.
Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can Nguyễn Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH cây xanh Công Minh.
Cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ) Hoàng Văn Thắng, bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Dân.
Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong bị cáo buộc đã nhận hối lộ gần 44 tỷ đồng liên quan đến hồ sơ công bố sản phẩm.
Bộ Công an đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan, TGĐ Quốc Cường Gia Lai, tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Bộ Công an đề nghị truy tố Shark Thủy cùng 28 người khác liên quan vụ bán khống cổ phần Egroup để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành vi đưa, nhận hối lộ.
Ông Phạm Thái Hà cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Ông Phạm Thái Hà bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Bà trùm đường dây buôn lậu vàng qua cửa khẩu Lao Bảo cùng với em gái đã tiêu thụ trót lọt 310kg vàng trị giá 454 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra chỉ ra lý do không xem xét xử lý hình sự đối với ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Phó Thủ tướng và Trần Tuấn Anh, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Ông Nguyễn Thanh Bình bị cáo buộc khi còn giữ vị trí Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã có nhiều sai phạm, giúp Công ty Trung Hậu 68 khai thác cát trái quy định.
Cơ quan điều tra Bộ Công an cho rằng, ông Mai Tiến Dũng đã được Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh đưa cảm ơn số tiền 200 triệu đồng.
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng 16 bị can bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 12 người khác bị cáo buộc đã vi phạm quy định về đấu thầu trong dự án mua sắm trang thiết bị của Công ty VNCERT.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đề nghị 17 bị can, trong đó có nhiều cựu lãnh đạo đã bị đề nghị truy tố trong giai đoạn 2 của vụ án "chuyến bay giải cứu".
Bà Trần Thị Bình Minh, cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.
