Tội phạm tín dụng đen ngày càng lộng hành với những biến tướng phức tạp. Điểm chung của các đối tượng đều nhằm cho vay lãi suất cao hơn vài chục lần so với quy định và thu lợi bất chính hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.
Công an tỉnh Hoà Bình đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ, sổ sách có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi và thu giữ súng săn, dao, mã tấu...
Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/9/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.
Nam thanh niên từ Hải Phòng vào Đà Nẵng cầm đầu nhóm cho vay tiền với lãi suất cao lên đến 400%/năm.
Đang trên đường tuần tra trên địa bàn, Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận phát hiện và tạm giữ hình sự Sơn về hành vi cho vay lãi nặng.
Hoàn và Mạnh đang rải tờ rơi “Cho vay tiền góp” vào lúc rạng sáng thì bị công an phát hiện và xử phạt hành chính.
Quá trình hoạt động, các đối tượng bàn bạc và phân công nhiệm vụ, sử dụng mạng xã hội Facebook, Google, Viber, Zalo … để tìm các khách đang có nhu cầu vay tiền. Sau khi khách liên hệ qua mạng xã hội này, các đối tượng sẽ đến gặp khách kiểm tra thông tin khách vay, làm thủ tục cho khách vay tiền và nhắc khách đóng tiền hàng ngày.
Cơ quan điều tra xác định đối tượng cho vay lãi suất dao động từ 49,34% đến 78,95%/tháng, tương đương với 592.08% đến 947,4%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu động.
Nếu khách vay bỏ trốn hoặc trì hoãn trả tiền, nhóm của Ngô Thiên Thạch sẽ chửi bới người thân của họ, đe dọa, khóa cửa nhà, tạt sơn vào nhà nhằm gây áp lực, đòi người thân của con nợ phải trả hộ.
Để vay được tiền của băng nhóm tín dụng đen này, người vay sẽ phải cung cấp thông tin cá nhân, thậm chí chụp hình ảnh khỏa thân gửi qua mạng xã hội.
Để che mắt lực lượng công an, mọi hoạt động quảng cáo, làm thủ tục cho vay và chuyển tiền.... được nhóm đối tượng thực hiện qua mạng xã hội như zalo, viber...
Chiều 3/8, tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu, Công an TP.HCM đã thông tin về việc xử lý các tổ chức tín dụng đen trên địa bàn.
TP.HCM sẽ thí điểm đề án cho sinh viên đại học, cao đẳng trên địa bàn vay tín chấp đáp ứng nhu cầu học tập ngay từ năm học tới.
Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, với lãi suất từ 3.000 đến 6.000 đồng/triệu/ngày, các đối tượng đã cho hơn 500 người dân trên địa bàn huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa vay và thu lời bất chính hơn 1,2 tỷ đồng.
Chỉ trong nửa đầu năm 2023, các đối tượng đã cho khoảng 200 người vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính khoảng 1,7 tỷ đồng
Đường dây do nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu cấu kết với một số đối tượng người Việt Nam, thành lập công ty "ma" để tổ chức cho vay lãi suất cao, thu lợi bất chính của ở hơn 1 triệu người, thông qua ứng dụng "Great Vay" trên điện thoại.
Nhóm đối tượng thường thực hiện cho vay dưới hình thức "bốc bát họ" với lãi suất cao, hoạt động tại nhiều quận, huyện ở Hà Nội.
Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phá chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen trên địa bàn thành phố Hạ Long.
Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ ba đối tượng để phục vụ điều tra làm rõ về các hoạt động liên quan đến tín dụng đen.
Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ cuối năm 2022 đến khi bị bắt, Phong và Tiến đã cho 19 người trên địa bàn xã Xuân Thiên và các xã lân cận vay số tiền khoảng 730 triệu đồng với lãi suất từ 3.000đ – 5.000đ/1 triệu/1 ngày, thu lời bất chính trên 200 triệu đồng.
Bước đầu cơ quan công an xác định, nhóm đối tượng đã thu lợi bất chính từ việc cho vay nặng lãi là 280 triệu đồng.
Một người đàn ông quốc tịch Nga là đối tượng cầm đầu điều hành 6 công ty tín dụng đen với lãi suất siêu khủng từ 183% tới 2.555%/năm, cao gấp 128 lần quy định.
Không những cho vay tiền với lãi suất cao "cắt cổ", Nguyễn Đức Tài còn dở thói côn đồ, dùng mũ bảo hiểm hành hung con nợ một cách dã man.
Công an TP. HCM vừa bắt giữ ông trùm người châu Âu điều hành 3 công ty "tín dụng đen", thu lợi hơn 4.000 tỷ đồng.
Võ Thị Anh đã nhiều lần cho vay tiền với lãi suất cao gấp 5 lần mức quy định pháp luật, số tiền Anh thu lợi bất chính là 59 triệu do
Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã phá thành công chuyên án 523T, huy động gần 100 CBCS đồng loạt bắt giữ 27 đối tượng chuyên hoạt động “tín dụng đen” và tổ chức đánh bạc phức tạp dưới hình thức mua bán số lô, số đề...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Đình Nguyên và Nguyễn Thị Thùy Trâm để tiếp tục điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Công an TP. Huế bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Giàu vì có hành vi cho vay nặng lãi. Được biết, Giàu cho vay nặng lãi với lãi suất 456,25%/năm
Sofi Solutions – Công ty liên quan đường dây cho vay nặng lãi thu lợi 4.100 tỷ vừa bị Công an TP.HCM khởi tố, từng lọt top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất năm 2021.
Công an TP.HCM đã đánh sập 3 công ty cho vay lãi nặng thông qua 2 trang web, với hơn 2 triệu lượt vay, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng.
