Thủ đoạn uy hiếp "con nợ" của "ông trùm" cho vay nặng lãi hơn 40 tỷ đồng
Khi người vay không thanh toán tiền lãi đúng hẹn, Thắng sẽ cộng tiền lãi vào tiền gốc để tiếp tục tính lãi hoặc đe dọa "con nợ" phải thanh toán cả tiền gốc và lãi.
Khi người vay không thanh toán tiền lãi đúng hẹn, Thắng sẽ cộng tiền lãi vào tiền gốc để tiếp tục tính lãi hoặc đe dọa "con nợ" phải thanh toán cả tiền gốc và lãi.
Liên quan vụ bắt giữ 3 đối tượng cho vay nặng lãi hơn 15 tỷ đồng ở Quảng Ngãi, cơ quan điều tra đã thu giữ 4 cuốn sổ ghi nợ dày hơn 10.000 trang....
Ngày 22/11, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa triệt phá thành công 2 vụ án, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Nguyễn Ngọc Chuẩn khai nhận đã cho 7 người vay tiền với 19 lượt vay, lãi suất vay lên tới 365%/năm, thu lợi bất chính số tiền gần 44 triệu đồng.
Bà trùm Phương "nở" cầm đầu ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen" và tổ chức đánh bạc ở Hà Nội vừa bị công an bắt giữ.
Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ Nguyễn Văn Hà (SN 1993) để điều tra về các hành vi liên quan đến hoạt động tín dụng đen.
Đối tượng sử dụng thủ đoạn cho khách hàng vay, mượn tín chấp hoặc thế chấp tài sản như ôtô, xe máy và các tài sản có giá trị thông qua hình thức viết hợp đồng hoặc thỏa thuận miệng
Trong lúc Thành cùng với 3 người khác đang buộc người vay viết giấy nhận nợ 900 triệu đồng thì bị công an phát hiện và mời tất cả về trụ sở làm việc.
10 ổ nhóm với 25 đối tượng cho vay lãi nặng từ 365%/năm đến 1.460%/năm vừa bị Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với các tỉnh triệt xóa.
Đối tượng Nguyễn Hoàng Thạch thuê một căn nhà và sắp xếp cho 82 người làm việc tại căn nhà trên để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng ném mắm tôm, trứng vịt thối vào nhà 5 hộ dân với mục đích đe dọa, khủng bố tinh thần để những người vay tiền và người thân của các nạn nhân phải trả tiền.
Khi lực lượng chức năng đang tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi, đối tượng Phùng Văn Hà đã cầm dao tấn công tổ công tác, sau đó đóng cửa cố thủ rồi bỏ trốn.
Lê Hồng Đ. vay số tiền 51 triệu đồng của Đào Xuân Tới với lãi suất 10.000 đồng/1 triệu/ngày (tương đương 30%/tháng, 360%/năm).
Do người vay không có tiền để trả nên Bùi Sỹ Ích dùng chân, tay, mũ bảo hiểm đánh nạn nhân gây thương tích phải nhập viện.
Giám đốc Công an tỉnh An Giang làm Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh.
Sau khi vay của bà Nga số tiền 1,6 tỷ đồng, chị H. đã phải trả lãi tính từ năm 2019 đến nay là gần 3 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng quy mô lớn qua ứng dụng điện thoại di động hoạt động xuyên biên giới vào Việt Nam. Đã có khoảng 159.000 khách hàng vay qua các ứng dụng với tổng số tiền vay là hơn 1.800 tỷ đồng.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, khoảng 159.000 khách hàng vay tiền qua các ứng dụng với tổng số tiền lên đến hơn 1.800 tỷ đồng thông qua đường dây cho vay lãi nặng xuyên quốc gia.
Từ tháng 10/2020, Võ Phi Bảo (45 tuổi, ngụ thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, Tây Ninh) cho nhiều người vay lãi nặng từ 100% đến 400%, khi người vay không có tiền trả, Bảo hăm dọa bắt cóc con cái họ để thu lại tiền.
Ban đầu, chị T. vay của Thụy 90 triệu đồng, do không trả lãi kịp nên Thụy đã cộng dồn thành tiền vay lên đến 10 tỷ đồng.
Huấn thuê Vũ Thị Sen, là công nhân trực tiếp nhận bảng, sau đó tổng hợp và chuyển bảng cho Huấn để hưởng lợi.
Tại cơ quan công an, đối tượng Lê Thị Thúy An khai nhận, từ tháng 2/2022 đến tháng 5/2022, đối tượng này đã cho 91 lượt người vay với số tiền hơn 3,9 tỷ đồng.
Các đối tượng hướng đến “con mồi” là những người thu nhập thấp để cho vay với lãi suất từ 30-40%/tháng.
Công an TP Huế vừa bắt giữ một đối tượng trú tại TP Hải Phòng về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Từ giữa năm 2021, Tiên cho nhiều người dân nghèo trên địa bàn huyện Châu Thành vay hơn 1 tỷ đồng với lãi suất cao.
“Núp bóng” tổ chức “tín dụng đen”, các đối tượng chuyên cho vay nặng lãi qua app với thủ tục đơn giản, gọn nhẹ nhưng đòi nợ bằng “ảnh nóng” vừa bị Cơ quan CSĐT – Công an Tp.Hà Nội khởi tố, ra quyết định tạm giam.
Khải sử dụng tài khoản đăng ký trên website https://www.morman.vn để cho người khác vay tiền dưới dạng tín chấp, lãi suất dao động từ 2.000 đến 20.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương ứng 73%/năm đến 730%/năm).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa bắt khẩn cấp 21 đối tượng liên quan đến đường dây "tín dụng đen" xuyên quốc gia vừa bị triệt phá, trong đó có 1 giám đốc người Trung Quốc.
Đã có gần 1 triệu tài khoản vay qua các app của đường dây “tín dụng đen” và số tiền các đối tượng giải ngân cho vay khoảng gần 1.000 tỷ đồng.
Nhiều người có trình độ học vấn cao cũng làm chân rết trong đường dây “tín dụng đen” xuyên quốc gia. Những người này thường được phân công vào các bộ phận như kế toán, nhân sự, phát triển thị trường…
