Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Đình Nguyên và Nguyễn Thị Thùy Trâm để tiếp tục điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Công an TP. Huế bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Giàu vì có hành vi cho vay nặng lãi. Được biết, Giàu cho vay nặng lãi với lãi suất 456,25%/năm
Sofi Solutions – Công ty liên quan đường dây cho vay nặng lãi thu lợi 4.100 tỷ vừa bị Công an TP.HCM khởi tố, từng lọt top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất năm 2021.
Công an TP.HCM đã đánh sập 3 công ty cho vay lãi nặng thông qua 2 trang web, với hơn 2 triệu lượt vay, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng.
Quá trình trinh sát xác định, từ năm 2022, Nguyễn Văn Nguyên cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng/01 triệu/ngày.
Ngoài cầm đầu đường dây đánh bạc, Lê Công Long còn huy động gần 700 triệu đồng để cho 19 người tại địa bàn huyện Yên Khánh và huyện Kim Sơn vay với mức lãi suất từ 5.000-7.000 đồng/1 triệu/1 ngày.
Phòng CSHS phối hợp cùng Công an TP.Cà Mau đã bắt giữ được 2 nhóm với 6 người cho vay lãi nặng.
Lần dấu theo các tờ rơi quảng cáo về hoạt động tín dụng đen, lực lượng công an đã bắt giữ 5 đối tượng chuyên cho vay nặng lãi với lãi suất từ 240% đến gần 700% mỗi năm.
Công an xác định Nguyễn Thị Nga đã cho khoảng 60 người vay với tổng số tiền gần 700 triệu đồng với mức lãi suất dao động từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/triệu/ngày, thu lời bất chính gần 50 triệu đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Trần Thị Ngọc Châu.
Các nghi phạm khai đã cho chị H. vay nhiều lần với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, lãi suất từ 304%/năm đến 1.043%/năm.
Các đối tượng đã cho vay với lãi suất thấp nhất cho một giao dịch là 183%/năm, cao nhất cho một lần giao dịch là 2.555%/năm, thu lợi bất chính hơn 442 triệu đồng.
Tại cơ quan điều tra, Chinh đã đầu thú và khai nhận rõ hành vi cho vay lãi nặng đối với những người dân.
Đối tượng Hoàng Anh Tuấn bắt đầu hoạt động cho vay nặng lãi từ năm 2018 đến nay. Đối tượng này cho vay với mức lãi suất từ 109,5%/năm đến 365%/năm.
Từ tháng 1/2023 đến nay, Nguyễn Ngọc Đức cho hơn 100 người vay với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng, lãi suất 121%/năm.
Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt xóa 6 tủ điểm hoạt động "tín dụng đen" cho vay với lãi suất "cắt cổ", thu lời hàng tỉ đồng của hơn 500 bị hại trên địa bàn.
Công an thành phố Bắc Giang cho biết vừa triệt phá một ổ nhóm hoạt động tín dụng đen, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ nhiều ô tô, mô tô.
Trần Ngọc Định cho khoảng 10 người vay tiền với số tiền khoảng 1,6 tỷ đồng, số tiền thu lời bất chính do người vay phải trả lên đến khoảng 3 tỷ đồng và có những khoản vay lãi suất vượt quá so với lãi suất quy định của Bộ luật Dân sự.
Đồng loạt kiểm tra 6 cơ sở massage ở Đắk Lắk, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 7 cô gái đang có hành vi bán dâm và kích dục cho khách.
Khi con nợ không trả tiền, "ông trùm" Lê Xuân Chiên sai đàn em ném chất bẩn, viết cáo phó...thậm chí ghét ảnh vào quan tài để đòi nợ.
3 nam thanh niên từ Thanh Hóa vào Gia Lai thuê phòng trọ, thực hiện hành vi cho vay tín chấp với lãi suất cao tới 455%/năm.
Thông qua các hình thức rải, dán tờ rơi quảng cáo cho vay tiền, Lê Tuấn Lương cho nhiều người ở Thừa Thiên – Huế vay với lãi suất từ 121,6% đến 210%/năm.
Lực lượng chức năng đã bắt giữ được Thao "điên"- đối tượng đang mang 2 lệnh truy nã về tội giết người và tổ chức đánh bạc.
Trượng lên tầng 2 của gia đình lấy dao bầu và súng tự chế chuẩn bị từ trước bắn vào người chị L.
2 đối tượng cho trên 60 người vay tổng số tiền hơn 28 tỷ đồng, lãi suất cho vay từ 109% đến 365%/năm.
Cơ quan chức năng xác định Bùi Thị Thanh cho vay số tiền 900 triệu đồng với lãi suất cao gấp 41,63 lần so với quy định.
Biết được cho các tiểu thương và người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn chợ tạm ở phường Biên Giang, quận Hà Đông, Dung đã cho vay nặng lãi với tỉ lệ 182,5% mỗi năm.
Từ số tiền 900 triệu đồng, sau gần 10 tháng, tổng số tiền 2 bên "chốt nợ" lên tới hơn 6 tỷ đồng.
Công an Cà Mau đã khởi tố, điều tra 5 vụ án, khởi tố 5 bị can cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng đen.
Do nợ Hiền hơn 947 tỷ đồng tiền gốc và lãi, Phượng đã lừa đảo nhiều người dân tại địa phương số tiền rất lớn để đóng lãi.
