Trước khi gần 30 tỷ đồng doanh thu bị để ngoài sổ sách, nữ kế toán Vimo đã cảnh báo việc làm này trái luật nhưng vẫn được yêu cầu thực hiện theo chỉ đạo.
Trong vụ án AntEx, 46 nhà đầu tư trình báo thiệt hại khoảng 67 tỷ đồng. Shark Bình xin khắc phục toàn bộ hậu quả, các bị can và gia đình đã nộp hơn 25 tỷ đồng.
Theo thông tin từ kết luận điều tra, một bất động sản được công ty của Shark Bình bán với giá thực tế hơn 30,7 tỷ đồng, nhưng hợp đồng chỉ ghi 5,97 tỷ đồng.
Hồ Quốc Thân quảng bá QFS được bảo chứng bằng tài sản của 48 quốc gia, có thể thay tiền giấy và trị giá tới 2 triệu USD mỗi đồng, qua đó thu hơn 33,9 tỷ đồng.
Từng là cán bộ công nghệ tại một tập đoàn lớn, Lương Tuấn Giang về làm giám đốc các công ty của Phạm Nguyễn Dũng và được trả hơn 10 tỷ đồng trong gần 8 năm.
Ngoài tham gia vận hành hệ thống phát lậu thể thao, Nguyễn Trọng Thuận còn đưa 134 hình ảnh có tính chất khiêu dâm, đồi trụy lên mạng và bị đề nghị truy tố 3 tội.
Hệ thống Xôi Lạc TV, 90 Phút TV xây dựng đội ngũ hàng chục bình luận viên, trả công tới 500.000 đồng/trận, "Anh Thỏ" được xác định thu lợi hơn 2,7 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra làm rõ nhiều sai phạm trong quá trình đầu tư, khai thác và tiêu thụ quặng tại VTM, đồng thời đề nghị truy tố 31 bị can.
Cơ quan điều tra xác định “bà trùm” Mai Anh đã can thiệp công việc nội bộ, tác động quy hoạch lãnh đạo khoa, phòng tại Viện Pháp y tâm thần.
Kết luận điều tra xác định Nguyễn Thị Mai Anh nhiều lần chi tiền cho cán bộ Viện Pháp y tâm thần đi du lịch nhằm được ưu ái và tác động kết quả giám định.
Bố mẹ Mr Pips bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền sau khi bị cáo buộc giúp sức hợp thức hóa dòng tiền phạm tội bằng bất động sản, vàng, ngoại tệ và tiền mặt.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố 8 bị can liên quan sai phạm tại dự án du lịch nông thôn ở Suối Giàng, thu hồi 100% tài sản thất thoát.
Bộ Công an đề nghị truy tố 19 bị can Công ty Herbitech sản xuất 67 sản phẩm giả, lập 2 sổ kế toán che giấu hơn 190 tỷ đồng doanh thu.
Cơ quan điều tra làm rõ sau khi Mr Pips Phó Đức Nam bị bắt, gia đình đã chuyển 7 tỷ đồng, tìm “quan hệ” xin giám định tâm thần cho Nam.
Từ tiền lừa đảo, Mr Pips chỉ đạo người thân đứng tên loạt bất động sản, những căn hộ trăm tỷ. Đến khi bị bắt, gia đình vội rút hàng trăm tỷ mua vàng, USD để tẩu tán.
Cơ quan điều tra làm rõ Shark Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiền, liên quan việc dùng ví Ngân Lượng trung chuyển hơn 213 tỷ đồng cho các sàn Forex trái phép.
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, được xác định có trách nhiệm trong những sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.
Ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) bị cáo buộc nhận 200.000 USD để tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng thầu.
Cơ quan điều tra xác định, quá trình cấp phép xuất khẩu lao động, lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước gây khó, kéo dài thủ tục, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền.
Cơ quan chức năng thu giữ tại nơi làm việc của cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan 25 phong bì đề tên doanh nghiệp, cá nhân với số tiền 999.500.000 đồng và 156.100 USD.
Theo kết luận điều tra, cựu Cục trưởng ATTP Nguyễn Thanh Phong bị cáo buộc nhận gần 44 tỷ đồng hối lộ thông qua cơ chế “bôi trơn” hồ sơ công bố sản phẩm.
Bà Trần Việt Nga, cựu Cục trưởng Cục ATTP, bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ, với cáo buộc gây khó khăn cho doanh nghiệp xin xác nhận nội dung quảng cáo.
Cục C03, Bộ Công an đang đẩy nhanh tiến độ điều tra, thu hồi tài sản và sớm kết luận điều tra vụ án tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.
Bộ Công an đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan, TGĐ Quốc Cường Gia Lai, tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Theo thông tin từ kết luận điều tra, để "làm đẹp" báo cáo tài chính cho Egroup, Shark Thủy đã đưa hối lộ để chạy doanh thu.
Theo thông tin từ kết luận điều tra, Shark Thủy đã bán vượt vốn điều lệ Egroup hơn 206 triệu cổ phần khống cho 10.063 nhà đầu tư.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại King Club với số tiền lên đến hơn 2.600 tỷ đồng.
Ông Phạm Thái Hà cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Theo cáo buộc, việc tác động đến cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu Dự án cầu Đồng Việt của Phạm Thái Hà đã gây thiệt hại gần 97 tỷ đồng.
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành bị cáo buộc nhận hối lộ 4 lần, với tổng số tiền 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD, nhằm tạo điều kiện cho Hậu "pháo".
