Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhiều đối tượng nguyên là lãnh đạo, nhân viên của Công ty Alibaba về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Hơn 3.000 người đến tố cáo hành vi lừa đảo của Công ty Alibaba. |
Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 13 người có liên quan đến vụ lừa đảo Chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) có trụ sở trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.
Các đối tượng bị bắt gồm: Trương Chí Linh (quê An Giang, Tổng Giám đốc pháp lý Công ty Alibaba), Nguyễn Trung Trường (quê Đắk Lắk, Giám đốc Công ty Địa ốc Long Thành Capital), Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc Công ty Địa ốc Chiến Thắng), Trịnh Minh Pháp (Giám đốc Công ty Địa ốc Chiến Thắng), Bùi Minh Đức (Giám đốc Công ty Địa ốc TLL Land), Vũ Hoàng Hải (Giám đốc Công ty Địa ốc Big Bang), Nguyễn Quang Sơn (Giám đốc Công ty Địa ốc Ali Land), Nguyễn Trần Phúc Nguyên (đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land), Huỳnh Thị Kinh Thắng (Kế toán trưởng Công ty Địa ốc Alibaba), Vi Thị Hiền (Giám đốc Công ty Địa ốc Sunny Land), Trương Thị Hồng Ngọc (Giám đốc Công ty Địa ốc Tia Chớp), Nguyễn Văn Kiên (Giám đốc Công ty Địa ốc Sparta Land), Trần Huy Phúc (Giám đốc Công ty Địa ốc Chiến Binh Thép).
Tất cả các bị can này bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong vụ án này, Công an TP.HCM khởi tố thêm Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", trước đó Lực bị khởi tố về tội "Rửa tiền".
Bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm) bị khởi tố hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Tuy nhiên, do Mai đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên được cho tại ngoại.
Sau hơn 5 tháng điều tra, công an xác định 3.316 người làm đơn tố cáo đến công an tố cáo hành vi lừa đảo của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 1800 tỷ đồng.
Công an TP HCM kêu gọi người dân phải hợp tác với cơ quan điều tra để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp sau này.
Bạch Hiền (t/h)
