Hé lộ cách thức vợ CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện rửa tiền
Các đối tượng Mai, Lực và Thắng đều thừa nhận biết rõ số tiền 13 tỷ do Luyện lừa đảo mà có nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Mai nhằm che giấu nguồn gốc.
Các đối tượng Mai, Lực và Thắng đều thừa nhận biết rõ số tiền 13 tỷ do Luyện lừa đảo mà có nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Mai nhằm che giấu nguồn gốc.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhiều đối tượng nguyên là lãnh đạo, nhân viên của Công ty Alibaba về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"
Nam thanh niên 27 tuổi đã lập công ty CP King Home Land và sau đó vẽ dự án "ma" để lừa khách hàng.
Viện KSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã hoàn tất cáo trạng để truy tố 4 bị can ra trước pháp luật.
Ông Nguyễn Thái Lực - em trai út của CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện, đã bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Rửa tiền”.
