Bắt nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; Buôn lậu; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan.
Bị can Nguyễn Linh Ngọc. (Ảnh: Bộ Công an)
Căn cứ kết quả mở rộng điều tra vụ án, ngày 22/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 5 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm: Nguyễn Linh Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Văn Thuấn, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Hoàng Văn Khoa, nguyên Vụ trưởng Vụ Khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Hồ Đức Hợp, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Yên Bái; Lê Công Tiến, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.
Khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Lệnh khám xét đối với 02 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm: Bùi Đoàn Như, nguyên Trưởng phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái và Lê Duy Phương, nguyên Chuyên viên chính Vụ Khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.
Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tập trung lực lượng để củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra đối với các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; rà soát, xác minh, triệt để thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Chân dung CTCP Tập đoàn Thái Dương
Theo báo Vietnamnet, CTCP Tập đoàn Thái Dương có địa chỉ tại số 33, phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Doanh nghiệp này chính thức hoạt động từ ngày 3/9/2002, ngành nghề theo đăng ký kinh doanh chính là khai thác khoáng sản và quặng đất hiếm. Từ vốn điều lệ 200 tỷ đồng, đến năm 2021, công ty đã tăng lên 350 tỷ đồng.
Vào năm 2013, CTCP Tập đoàn Thái Dương được Bộ TN&MT cấp giấy phép thăm dò đất hiếm tại mỏ Yên Phú (tỉnh Yên Bái) với diện tích 6,24ha.
Tạp chí Đầu tư Tài chính đưa tin, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty CP Tập đoàn Thái Dương là ông Đoàn Văn Huấn. Ngoài Công ty CP Tập đoàn Thái Dương, ông Huấn còn là người đại diện pháp luật của Công ty CP Đất hiếm Yên Phú, Công ty TNHH Chế biến đất hiếm.
Công ty CP Đất hiếm Yên Phú thành lập tháng 3/2017, có trụ sở chính tại xã Yên Phú, huyện Văn Yên. Công ty này hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác quặng đất hiếm.
Nguồn tin cho hay, ở thời điểm mới thành lập Công ty CP Đất hiếm Yên Phú có vốn điều lệ 80 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Thái Dương nắm giữ 53% vốn điều lệ; ông Đoàn Văn Huấn góp 26%; ông Đào Duy Tùng góp 11% và ông Lưu Anh Tuấn góp 10%. Doanh nghiệp này cũng được cấp giấy phép khai thác và chế biến đất hiểm mỏ Yên Phú (Yên Bái).
Còn Công ty TNHH Chế biến đất hiếm thành lập tháng 2/2023, vốn điều lệ 100 tỷ, hoạt động kinh doanh chính là chế biến sâu sản phẩm đất hiếm.
