Ngày 26/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trịnh Thị Huyền (SN 1982, trú tại xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên) và tuyên phạt bị cáo 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Huyền bị xác định, đã đưa ra các thông tin gian dối về nhiều dự án đầu tư logistics, xuất nhập khẩu nông sản, dự án rác thải công nghiệp… để lừa đảo 4 bị hại góp vốn 26 tỷ đồng, rồi chiếm đoạt của họ gần 19 tỷ đồng, theo báo Công an Nhân dân.
Hồ sơ vụ án thể hiện, Huyền là đối tượng không có nghề nghiệp, nhưng do cần tiền sử dụng vào mục đích cá nhân nên chị ta nghĩ cách lừa đảo các bị hại thông qua việc góp vốn đầu tư vào các dự án để chiếm đoạt tiền của họ.
Bị cáo Trịnh Thị Huyền tại tòa. Ảnh: TN/Vietnamnet
Tháng 4/2022, Huyền nói với người quen là chị Hoàng Lệ T (SN 1976, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) và chị Nguyễn Hương G (SN 1982, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội) về việc, Huyền có mối quan hệ thân thiết với anh Mai Trọng V (Thư ký một đồng chí lãnh đạo ở Đồng Nai) và đang hợp tác với anh này để mua một mảnh đất trị giá 6,5 tỷ đồng tại xã Định Quán (Đồng Nai).
Sau đó, Huyền rủ các chị T và G cùng góp tiền mua đất, khi nào đất lên giá sẽ bán đi chia lợi nhuận. Tin tưởng Huyền, chị T góp 1 tỷ đồng và chị G góp 700 triệu đồng. Đầu năm 2023, Huyền bán mảnh đất trên và trả cho chị T và chị G cả gốc lẫn lãi như đã hứa.
Khi thấy hai chị tin tưởng, Huyền tiếp tục bịa chuyện mình có quan hệ với các lãnh đạo nên được giao làm các dự án Logistics ở Hải Phòng, dự án xuất nhập khẩu nông sản; dự án rác thải công nghiệp ở Đồng Nai với mức lợi nhuận rất cao và rủ hai chị góp vốn.
Trong thời gian từ tháng 4/2022 đến tháng 3/2025, chị T, chị G và hai người bạn khác đã chuyển cho Huyền tổng số tiền 26 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án. Trong số các bị hại, riêng chị T đã chuyển cho Huyền 19,4 tỷ đồng.
Theo báo Dân Trí, sau khi nhận tiền, Huyền không đầu tư vào các dự án như cam kết. Bị cáo sử dụng tiền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng nhằm hưởng lãi suất cao hơn, trả các khoản nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân.
Để duy trì lòng tin của các nhà đầu tư, hàng tháng Huyền lấy tiền lãi từ hoạt động đáo hạn ngân hàng và một phần tiền mà chính các bị hại đã chuyển trước đó để trả “lợi nhuận”. Bằng cách này, Huyền khiến các bị hại tin hoạt động đầu tư đang sinh lời, từ đó tiếp tục chuyển thêm tiền cho bị cáo.
Đến tháng 4/2025, Huyền mất khả năng thanh toán. Cơ quan tố tụng xác định sau khi đối trừ các khoản tiền đã trả, bị cáo còn chiếm đoạt của 4 bị hại gần 19 tỷ đồng.
