Ngày 21/12, Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đang phối hợp với Cảnh sát Interpol ra quyết định truy nã quốc tế đối với Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội).
Lê Khắc Ngọ bị xác định là đồng phạm của Phó Đức Nam (SN 1994, trú Bà Rịa - Vũng Tàu, được biết đến là TikToker Mr Pips) cầm đầu vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô lên đến hàng nghìn tỷ đồng do Công an Hà Nội triệt phá hồi tháng 10. Nhà chức trách kêu gọi bị can Lê Khắc Ngọ đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự (địa chỉ ở số 7 Thiền Quang hoặc 90 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) hay cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú. Đồng thời giao nộp tài sản do lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước, pháp luật.
MR Hunter Lê Khắc Ngọ. (Ảnh: Công an TP.Hà Nội)
Được biết, Ngọ bắt đầu nổi tiếng với những clip chia sẻ về quan điểm, kiến thức tài chính - đầu tư và xây dựng hình ảnh bản thân là một "chuyên gia tài chính hàng đầu" hay "triệu phú tự thân" đi lên từ con số 0 trên các nền tảng xã hội.
Để tạo dựng hình ảnh "truyền cảm hứng" nhưng mục đích thực chất là lôi kéo các nhà đầu tư tham gia hội nhóm, Mr. Hunter còn kể mình là một người từng vấp ngã, từ việc khởi nghiệp với số nợ hơn 2 tỷ khi chỉ mới ở độ tuổi 20, đến lúc trở thành nhà cố vấn tài chính nổi tiếng. Đi kèm với những hình ảnh "phông bạt", Mr Hunter còn khoe việc sở hữu nhiều chiếc siêu xe, đồ đạc đắt tiền.
Không chỉ vậy, Ngọ cũng tự nhận là tham gia các hoạt động từ thiện. Những clip của Mr Hunter thu hút rất nhiều người xem, thông qua đó đối tượng dẫn dắt hàng nghìn nhà đầu tư tham gia vào đường dây do Ngọ và Nam tổ chức. Theo điều tra, từ năm 2021, Phó Đức Nam cấu kết với Lê Khắc Ngọ liên kết với một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại TP.Phnom Penh (Campuchia). Các đối tượng chỉ đạo 7 nhân viên ở Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" đặt trụ sở tại Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh, thành khác.
Từ cuộc sống xa hoa đến những triết lý làm giàu, Nam và Ngọ nhanh chóng dụ dỗ, lôi kéo những nhà đầu tư cả tin, thiếu kiến thức, ôm mộng làm giàu nhanh đổ tiền vào những sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trên ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5.
Ngọ bắt đầu nổi tiếng với những clip chia sẻ về quan điểm, kiến thức tài chính - đầu tư và xây dựng hình ảnh bản thân là một "chuyên gia tài chính hàng đầu" hay "triệu phú tự thân".
Đường dây này dụ dỗ hơn 2.600 nhà đầu tư giao dịch nhiều lần với số tiền ít, có lãi và rút tiền được. Sau đó dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để thúc đẩy họ nâng vốn giao dịch. Khi nhà đầu tư thua lỗ, Nam và đồng bọn tiếp tục đưa ra thông tin sai sự thật để "lùa gà", tiếp tục khiến bị hại chuyển thêm tiền để gỡ vốn.
Đến khi nạn nhân không còn khả năng về tài chính, các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà họ đã chuyển. Công an xác định có 2.661 nhà đầu tư đã nạp vào hệ thống lừa đảo của Phó Đức Nam tổng cộng khoảng 50 triệu USD.
Quá trình phá án, cơ quan chức năng thu giữ, phong tỏa 316 tỷ tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm hơn 200 tỷ, 69 tỷ đồng, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246kg vàng nguyên khối. Ngoài ra còn có 31 siêu xe, 131 bất động sản (tổng trị giá khoảng hơn 250 tỷ), 59 đồng hồ hàng hiệu (tổng trị giá khoảng 300 tỷ) cùng nhiều trang sức vàng, kim cương... Tổng giá trị khối tài sản nêu trên khoảng 5.200 tỷ đồng.
