TikToker Mr Pips Phó Đức Nam đào tạo 1.000 nhân viên hoạt động lừa đảo
Liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 5.000 tỷ đồng do Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) cầm đầu, Thượng tá Cao Văn Thái, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội cho biết trên VietnamNet, Nam cùng với Lê Khắc Ngọ đã tuyển 1.000 nhân viên và mở 44 văn phòng tại Việt Nam (trong đó 24 văn phòng ở Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác trên toàn quốc) để hoạt động phạm tội.
Sau khi tuyển nhân viên và mở văn phòng xong, Nam và Ngọ đào tạo các đối tượng cách thức tiếp cận nạn nhân để lừa đảo rất tinh vi và bài bản.
Cụ thể, các đối tượng núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Telemarketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Telesales (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn đầu tư tài chính.
Các đối tượng còn môi giới chứng khoán, dụ dỗ, lôi kéo khách hàng đầu tư vào các mã chứng khoán trên sàn chứng khoán quốc tế. Chúng lập trang web "artexvina.co", xây dựng hình ảnh công ty một cách chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán trên sàn quốc tế.
Bộ máy của Nam được phân cấp với nhiều bộ phận như: Kế toán, nhân sự, IT, kinh doanh và chăm sóc khách hàng... Các bộ phận thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng thông qua các mạng xã hội như Zalo, Telegram... để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Những bị hại này được "tìm thấy" qua hồ sơ của những nhân viên sale, có đầy đủ họ tên, thông tin cá nhân. Trong đó, dữ liệu về số tiền nạp ban đầu của 2.661 bị hại thể hiện khoảng 50 triệu USD.
Đây chỉ là số tiền nạp ban đầu và có thể con số sẽ còn lớn hơn. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng làm rõ, truy vết đến cùng, vì hiện nay chưa khai thác hết hơn 280 máy tính bị thu giữ.
Đặc biệt liên quan vụ án, cơ quan công an đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.
Phó Đức Nam khoe khoang sự giàu có khi đầu tư thành công để lôi kéo người khác tham gia chứng khoán quốc tế, ngoại hối. (Ảnh: Công an)
Vì sao Mr Pips Phó Đức Nam dùng công nghệ cũ vẫn lừa hàng nghìn tỷ đồng?
Đưa ra góc nhìn về vụ lừa đảo chấn động trên, ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc công nghệ, Công ty Công nghệ An ninh mạng quốc gia NCS, cho biết trên Dân trí: "Vụ việc cho thấy các đối tượng lừa đảo áp dụng công nghệ không mới, nhưng chiến lược tiếp cận và quảng bá lại rất công khai, khác biệt.
Trái ngược với các vụ việc lừa đảo trước đó - thường ẩn danh hoặc giả mạo cơ quan, tổ chức để chiếm lòng tin - nhóm của đối tượng này sử dụng chính hình ảnh của người cầm đầu để thu hút nạn nhân.
Các nội dung được đăng tải trên TikTok và các nền tảng mạng xã hội khác thường mô tả sự giàu có, cuộc sống xa hoa và cách kiếm tiền dễ dàng, kích thích lòng tham của người xem và dẫn dụ họ vào các kịch bản lừa đảo".
"Nhân viên được chỉ định liên lạc trực tiếp với nạn nhân để giải đáp thắc mắc, hướng dẫn đầu tư, và xử lý các giao dịch. Điều này tạo cảm giác đây là một tổ chức kinh doanh hợp pháp, từ đó củng cố niềm tin của nạn nhân và khiến họ khó nhận ra dấu hiệu lừa đảo", ông Sơn cho biết thêm.
Theo ông Vũ Ngọc Sơn, lý do chính khiến nhiều nạn nhân dễ dàng rơi vào bẫy của nhóm lừa đảo này là việc bị thao túng tâm lý, còn các công nghệ được áp dụng hoàn toàn không có gì mới.
Giám đốc Vũ Ngọc Sơn cho rằng, cơ quan quản lý Nhà nước cần tăng cường theo dõi, rà soát và cập nhật danh sách các website, ứng dụng lừa đảo. Đồng thời, nghiên cứu sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để thu thập, phân tích các hành vi bất thường trên không gian mạng, từ đó phát hiện sớm các nền tảng có dấu hiệu lừa đảo. Bên cạnh đó, các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok và YouTube cần phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để sàng lọc, loại bỏ các quảng cáo không tuân thủ pháp luật.
Dàn siêu xe đang bị tạm giữ ở Công an quận Cầu Giấy. (Ảnh: Công an)
Cùng nêu quan điểm về vụ lừa đảo trên, ông Đặng Trần Phục, chủ tịch HĐQT công ty chuyên đào tạo tài chính, chứng khoán AzFin Việt Nam cho biết trên Tuổi trẻ, nhà đầu tư cần cẩn trọng trước những lời mời đầu tư chắc chắn lãi.
Ông Phục cũng nhận thấy các kênh đầu tư ở Việt Nam chưa đa dạng, trong khi mức độ hiểu biết tài chính của đa số người dân còn chưa cao. Do vậy, với những lời hứa "bao lỗ" hoặc "cam kết lãi 100%" vẫn được nhiều đối tượng đem ra làm chiêu bài dụ dỗ.
Ông Huỳnh Hoàng Phương - cố vấn mảng quản lý gia sản của FIDT thông tin trên Tuổi trẻ, ngoài lý do thiếu hiểu biết và cả lòng tham dẫn đến bị lừa, gốc rễ của nhiều vụ lừa đảo thời gian qua cũng đến từ việc thiếu các kênh đầu tư, trong khi lãi suất ngân hàng về mức rất thấp.
Để tránh rơi vào bẫy lừa đảo, các chuyên gia đều khuyến nghị nhà đầu tư kiểm tra giấy tờ pháp lý của công ty dự định hợp tác đầu tư hay ủy thác, và các nhân viên môi giới (bắt buộc có chứng chỉ hành nghề).
Sự nâng cao cảnh giác và tìm hiểu kỹ thông tin của nhà đầu tư khi được mời tham gia đầu tư vào các loại chứng khoán thông qua các sàn giao dịch chứng khoán để hạn chế những tổn thất có thể xảy ra vẫn là giải pháp quan trọng.
