"Ông trùm" đường dây đánh bạc 30.000 tỷ Hà "Miên"
Ngày 28/10/2021, cục Cảnh sát hình sự- bộ Công an đã triệt phá đường dây đánh bạc núp bóng đầu tư tài chính Evol.club, đồng thời bắt giữ gần 20 đối tượng.
Theo xác minh của cơ quan chức năng, quy mô giao dịch của đường dây này lên tới 1,1 tỷ Euro (hơn 30.000 tỉỷ đồng) chỉ trong vòng khoảng 6 tháng.
Trong đường dây này, Đỗ Ngọc Hà (biệt danh Hà "Miên", 37 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội) và Bùi Hoàng Sơn (33 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) được xác định là "ông trùm" điều hành các hoạt động đánh bạc.
Đáng chú ý, trước khi bị bắt, các đối tượng tạo cho mình vỏ bọc "đại gia", thường xuyên khoe cuộc sống giàu có, sang chảnh, dát đầy hàng hiệu.
Trên trang facebook có hơn 20.000 lượt theo dõi, Bùi Hoàng Sơn đăng tải những hình ảnh bên xe sang tiền tỷ, ngập tràn đồ hiệu đắt tiền và thường xuyên đi du lịch. Trong khi đó, Hà "Miên" cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh đồ hiệu, kim cương và xe tiền tỷ trên trang cá nhân, tham gia các sự kiện lớn nhỏ và check-in ở những quán cà phê, nhà hàng sang chảnh khiến nhiều người trầm trồ.
Bộ sưu tập siêu xe của "ông trùm" Trần Tuấn Thành
Ngày 4/11/2021, cục Cảnh sát hình sự- bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Tuấn Thành (SN 1988) cùng 11 bị can khác trú tại Hà Nội về tội "Tổ chức đánh bạc".
Đáng chú ý, kẻ cầm đầu đường dây - Trần Tuấn Thành là Giám đốc Công ty ITBTZ - một doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực truyền thông. Không chỉ vậy, Trần Tuấn Thành còn được mệnh danh là một trong số những “bậc thầy" về marketing lan truyền (viral marketing).
Đối tượng cũng từng xuất hiện trên truyền thông như một người tự thân khởi nghiệp, truyền cảm hứng, kinh nghiệm cho các bạn trẻ đang startup.
Trước khi bị bắt, Thành nổi như cồn trên MXH với cuộc sống sang chảnh, giàu có, chuyên đi siêu xe hạng sang, ở nhà lầu, xe hơi…
Đ ường dây tổ chức đánh bạc này được cơ quan Công an xác định với số tiền hàng trăm nghìn tỷ đồng. Quá trình khám xét, công an thu giữ hơn 28 tỷ đồng, 320.000 USD cùng nhiều ô tô Porsche, Land Rover, Mercedes Benz.. Đến khi bị bắt giữ, vị "thiếu gia" sống sang chảnh nói trên lộ diện là ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ.
"Ông trùm" đường dây đánh bạc 1.500 tỷ Nguyễn Minh Thành
Đầu tháng 10, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Trong đó, ông trùm Nguyễn Minh Thành và 9 đối tượng bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc”.
Cơ quan điều tra xác định, khoảng năm 2019, sau khi tìm hiểu trên mạng, Thành nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc và mua mã nguồn game rồi thuê 2 người cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài và lấy tên "SOCVIP".
Đến nay, cơ quan công an xác định 160 đại lý cấp 1, cấp 2 của 2 game bài mua bán, đổi thưởng cho các con bạc.
Thành đã mua hơn 4700 tài khoản ví điện tử Momo dùng để nhận tiền và trả thưởng cho các con bạc. Ước tính, tổng số tài khoản tham gia đánh bạc tại các game bài trên là 6.047.734 tài khoản.
Qua quá trình tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 13 xe ô tô; 1 xe máy nhãn hiệu Honda Wave BKS: 29H2-216.21; tiền mặt là 9.326.000.000 đồng (Chín tỷ ba trăm hai mươi sáu triệu đồng); ngoại tệ: 20.000 USD (Hai mươi nghìn đô la Mỹ); 3 bộ trái phiếu của Cty Azura trị giá 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng)....
Toàn bộ số tiền tiền thu lời được bản thân Nguyễn Minh Thành đầu tư hết vào mua xe hạng sang và thậm chí là siêu xe. Đáng chú ý, trước đó, vào cuối tháng 4/2021, mạng xã hội Facebook xôn xao trước hình ảnh Nguyễn Minh Thành tặng bạn gái xe sang nhãn hiệu Porsche Panamera khoảng 7 tỷ đồng.
Bạch Hiền (t/h)
