Đánh sập ổ nhóm đánh bạc hơn 10 triệu USDT, thu giữ nhiều siêu xe
Bước đầu xác định, chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trực tuyến từ diễn đàn Lokichi lên tới hơn 10 triệu USDT.
Bước đầu xác định, chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trực tuyến từ diễn đàn Lokichi lên tới hơn 10 triệu USDT.
Công an tỉnh Hà Giang triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề qua mạng viễn thông, mạng internet với quy mô trên 315 tỷ đồng.
Cơ quan công an xác định, từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2022, Ngô Đức Hạ và các đối tượng liên quan đã sử dụng khoảng 7.000 tài khoản ví điện tử Momo rác khác nhau để tổ chức đánh bạc. Hoạt động đánh bạc đã thu hút hàng chục nghìn người trên toàn quốc tham gia, mỗi ngày thực hiện từ 10.000 - 50.000 giao dịch, số tiền đánh bạc từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng mỗi ngày.
Bước đầu xác định mỗi tháng nhóm đối tượng giao dịch cá độ khoảng 17 tỷ đồng, quy mô giao dịch của cả đường dây lên đến hơn 300 tỷ đồng.
Bắt đầu hoạt động từ năm 2022, số tiền mà các bị can giao dịch tính đến nay đã lên đến khoảng 560 tỉ đồng.
Theo cơ quan công an, đây là băng nhóm tội phạm cấu kết với các đối tượng tỉnh ngoài hình thành đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.
Các đối tượng khai nhận thực hiện hành vi đánh bạc qua các trang cá cược bóng đá, với . tổng số tiền thống kê ban đầu vào khoảng 560 tỷ đồng.
Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc hình thành hệ thống chân rết ở nhiều địa bàn tại Nghệ An và ở các tỉnh phía Bắc. Riêng trong ngày bị bắt, các đối tượng giao dịch hơn 1,2 tỷ đồng.
Với vai trò là đại lý cấp 2 trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ của Phan Sào Nam, đối tượng Nguyễn Đức Thành giao dịch 4.701 lần với tổng số tiền giao dịch mua bán rik là trên 93,4 tỷ rik (tương đương với số tiền trên 77,5 tỷ đồng).
Từ tháng 8/2021 đến nay, nhóm của Khang và Lộc đã lôi kéo hơn 17.000 người tham gia đánh bạc trực tuyến với số tiền trên 100 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên vừa tiến hành triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia , giao dịch 3.000 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng vừa khởi tố thêm 3 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc liên quan đến "ông trùm" Phan Sào Nam.
TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với 37 bị cáo trong đường dây đánh bạc qua hình thức trực tuyến game “nổ hũ” với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
Công an tỉnh Quảng Bình và một số đơn vị tiến hành triệt phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch lớn, lên đến 80 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, công an xác định "ông trùm" cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng có bệnh quên phân ly, rối loạn cảm xúc thực tổn, động kinh.
Tăng Duy Thành (SN 1990, ở Điện Biên) là đại lý cấp 2 trong hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip và Tip.club thuộc đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cầm đầu.
Theo cơ quan điều tra, số tiền giao dịch đánh bạc qua mạng của đường dây này lên đến khoảng 2.160 tỷ đồng.
Đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng Internet với lượng tiền giao dịch lên đến gần 100 tỷ đồng vừa bị cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá. Bước đầu, cơ quan điều tra đã khởi tố 9 đối tượng điều hành đường dây cờ bạc này.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án trinh sát, đấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề và cá độ bóng đá.
Trong khoảng thời gian từ 15/4 đến 15/5, Tùng chia tài khoản trang mạng cá độ thành 5 tài khoản tổng rồi giao cho các đối tượng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Công an vừa bắt giữ các đối tượng là đại lý cấp 2 nằm trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng thông qua hệ thống Rikvip/Tip.club của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam “cầm đầu”.
Đặng Kim Oanh nhận tin nhắn đánh bạc của người chơi từ các đại lý cấp dưới rồi tổng hợp, sau khi có kết quả xổ số miền Bắc, Oanh sẽ tính toán tiền thắng thua cho các đại lý.
Đường dây đánh bạc vừa bị triệt phá có tổ chức, hoạt động kín kẽ, liên kết chặt chẽ với nhau, có phương thức hoạt động tinh vi với nhiều thủ đoạn để xóa dấu vết phạm tội.
Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền cá cược lên tới hơn 500 tỷ đồng.
Quá trình khám xét và bắt quả tang, lực lượng Công an đã thu giữ tại chỗ 22 điện thoại di động, 02 máy tính bảng, 01 máy tính cộng số, 04 xe ô tô các loại, 14 quyển sổ ghi chép thông tin giao dịch, 02 thẻ ngân hàng và số lượng tiền mặt trên 700 triệu đồng.
Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng những ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ thường xuyên khoe siêu xe và cuộc sống sang chảnh "đậm mùi tiền" trên mạng xã hội.
Lực lượng công an vừa khởi tố 12 "con bạc" trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh, giao dịch hơn 8.400 tỷ đồng tại Thái Bình.
Công an TP Thái Bình và các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh Thái Bình vừa phối hợp triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô “khủng”.
Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 17 đối tượng liên quan tới đường dây đánh bạc do Phan Sào Nam cầm đầu.
Lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam vừa xóa sổ thành công đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với giao dịch lên tới 50 tỷ đồng.
