Theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Thị Điều (39 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh (có trụ sở tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Bà Điều bị khởi tố điều tra tội trốn thuế theo quy định tại Điều 200 BLHS.
Cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khám xét nơi làm việc, chỗ ở của bà Điều ở TP Quy Nhơn. Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét của cơ quan điều tra đã được VKSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn.
Báo Tuổi Trẻ đưa tin, bà Điều bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội "trốn thuế" liên quan đến việc chuyển nhượng 262 lô đất khu đô thị mới Nam Tuy Hòa (Phú Yên).
Nguồn tin dẫn lời một lãnh đạo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho hay, hay sau khi đấu giá trúng 262 lô đất khu đô thị Nam Tuy Hòa vào tháng 5/2017 với số tiền 154,4 tỉ đồng (sau khi được miễn giảm 5% so với mức trúng đấu giá, thấp hơn 8 tỉ đồng so với giá khởi điểm), bà Điều đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Tuy Hòa cấp chứng nhận quyền sử dụng đất với toàn bộ 262 lô đất nêu trên.
Từ tháng 8/2017 đến tháng 9/2020, bà Điều đã chuyển nhượng 259 trong số 262 lô đất cho khách hàng. Bằng thủ đoạn kê số tiền chuyển nhượng mỗi lô đất trong hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn tiền thu của khách hàng, số tiền thực tế chênh lệch tăng so với số liệu trong các hợp đồng chuyển nhượng số lô đất nêu trên mà bị can này thu là hơn 158,8 tỉ đồng, gây thất thu tiền thuế cho nhà nước hơn 2 tỉ đồng.
Đến ngày 17/8/2021, bà Điều đã nộp bổ sung tiền thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản tại Chi cục Thuế TP Tuy Hòa là hơn 3,2 tỉ đồng.
Theo tờ Tri thức Trực tuyến, liên quan đến vụ việc, ngày 4/6, Công an tỉnh Phú Yên quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với ông Nguyễn Chí Hiến, cựu Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh này và bà Nguyễn Thị Nở, nguyên Phó giám đốc sở Tài chính tỉnh Phú Yên, về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Đến ngày 24/8, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can đối với ông Ngô Quang Phú (Phó giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường), Nguyễn Ngọc Duy (cùng 46 tuổi, Phó cục trưởng Cục Thuế) và Mai Hắc Lợi (59 tuổi, Phó giám đốc sở Tư Pháp, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng đấu giá 262 lô đất khu đô thị nam TP Tuy Hòa) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Hoàng Yên (T/h)
