3 cán bộ chi cục Thuế ở An Giang bị khởi tố, bắt tạm giam vì có hành vi tiếp tay doanh nghiệp "ma" gây thiệt hại trên 10 tỷ đồng.
Ngày 11/3, Công an tỉnh An Giang đang thụ lý, điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan 6 doanh nghiệp tại huyện Tri Tôn và thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
Theo Công an An Giang, trước đó, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can Chu Quốc Vui (SN 1961; ngụ xã Vĩnh Xương, Tân Châu, An Giang), Phạm Thế Hải (57 tuổi, Tân Châu) và Nguyễn Hoàng Sơn (36 tuổi, Tân Châu) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế.
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh An Giang tiếp tục ra quyết định khởi tố bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc của 3 cán bộ chi cục Thuế Tân Châu – An Phú, Chi cục Thuế Tịnh Biên – Tri Tôn là Trần Thanh Việt, Dương Hoàng Chiến và Trần Cao Sang về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hưởng lợi bất chính.
Dương Hoàng Chiến, Trần Thanh Việt và Trần Cao Sang. (Ảnh: Công an An Giang) |
Liên quan đến vụ án, Công an tỉnh An Giang cũng khởi tố, khám xét nơi ở và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thanh Sang, Phạm Ngọc Châu và Nguyễn Văn Hiệp.
Đây là các kế toán, giám đốc các công ty, doanh nghiệp tai thị xã Tân Châu đã có hành vi mua và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống từ công ty của Sơn và Hải, dẫn đến trốn thuế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước trên 10 tỷ đồng.
Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Văn Bình, Phạm Ngọc Châu và Nguyễn Văn Hiệp. (Ảnh: Công an An Giang) |
Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Thế Hải thành lập và điều hành doanh nghiệp tư nhân Thiên Tân Đạt, công ty TNHH MTV Nam Thiên Đạt, công ty TNHH MTV thương mại – dịch vụ An Lộc An Giang, doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Mộng và công ty TNHH MTV Phạm Phúc Ánh để mua 19 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của công ty TNHH TM Việt Phong có trụ sở tại TP.HCM.
Sau đó, Hải "phù phép" hàng hóa có giá trị nhiều định mức để làm đầu vào. Hải mua và bán 387 hóa đơn GTGT khống cho 23 đơn vị trong và ngoài tỉnh An Giang, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.
Với hành vi tương tự, Nguyễn Hoàng Sơn đã mua 47 hóa đơn GTGT của một số doanh nghiệp, ghi khống hàng hóa, dịch vụ và bán lại cho công ty TNHH XD TM Phạm Hữu Danh, công ty TNHH MTV Quốc Khang.
Ngoài ra, Sơn còn thành lập và điều hành DNTN Thiên Thuận Đạt, mua 55 hóa đơn GTGT của 3 doanh nghiệp có địa chỉ ở TP.HCM để làm đầu vào và bán 122 hóa đơn GTGT đầu ra cho một số công ty trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Tháp và thu lợi bất chính hơn 1,1 tỷ đồng.
Việt Hương (T/h)
