Tối 24/6, Bộ Công an cho biết, cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đang thụ lý điều tra hình sự "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác.
Ngày 23/6, cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với N.N.P - HĐQT một công ty vàng về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Hiện, cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, hành vi vi phạm pháp luật của bị can N.N.P và những người có liên quan.
Sáng 24/6, Bộ Công an cũng thông tin việc khởi tố Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc một công ty vàng L.X.T về tội "Trốn thuế" vì liên quan đường dây buôn lậu 3 tấn vàng từ Lào về Việt Nam. Quá trình điều tra, Bộ Công an xác định công ty này đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 6,1 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Buôn lậu và Trốn thuế, xảy ra tại Cửa khẩu Lao Bảo....
Theo cơ quan chức năng, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị H. (trú tại số 19, Lê Quý Đôn, khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Thị G. đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam thu lời bất chính.
Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 18 đối tượng về tội “Buôn lậu”, quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 2 đối tượng: L.X.T và L.T.Q về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật hình sự.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.
Khánh Ngân
