Truy tố nữ Việt kiều vận chuyển trái phép hơn 6,3 tỷ đồng về Việt Nam
Nữ Việt kiều Nguyễn Thanh Huyền vận chuyển trái phép 215.000 tiền GBP (bảng Anh) tương đương hơn 6,3 tỷ đồng vào Việt Nam.
Nữ Việt kiều Nguyễn Thanh Huyền vận chuyển trái phép 215.000 tiền GBP (bảng Anh) tương đương hơn 6,3 tỷ đồng vào Việt Nam.
Trạm CSGT Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cùng cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ 2 vụ vận chuyển 6000 viên ma túy tổng hợp.
Ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 05 bị can có hành vi vận chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.
Ông Nguyễn Ngọc Phương (SN 1979, trú tại Quảng Ninh), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường bị bắt tạm giam về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Dùng nhiều cách thức vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài, vợ chồng bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt và đồng phạm hầu tòa.
Tại tòa, bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) khai lý do vì sao khi lập biên bản thu giữ tang vật chỉ còn 470.000 USD.
Theo cơ quan chức năng, 10 cá nhân là chủ doanh nghiệp, cửa hàng vàng bạc có liên quan đến vụ "tuồn" 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.
Trong 3 năm, Nguyệt và đồng phạm đã cấu kết nhân viên ngân hàng dùng thủ đoạn mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất để vận chuyển tiền trái phép hơn 30.000 tỷ đồng qua biên giới.
Bà trùm buôn lậu Mười Tường và đàn em bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá thành công và bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.
Đang vận chuyển bao tiền chứa 86.000 USD trên cánh đồng trong khu vực biên giới theo hướng Việt Nam - Campuchia thì Mỹ bị lực lượng chức năng phát hiện.
Liên quan vụ chuyển trái phép 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, ông chỉ biết vụ việc thông qua báo chí.
.jpg)
(ĐSPL) - Mới đây, Công an huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) vừa tạm giữ hình sự 4 nghi can để điều tra và làm rõ hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép từ Việt Nam qua Campuchia.
