Truy tố Chủ tịch Công ty Vàng Việt Nam trong vụ buôn lậu 546kg vàng
Trần Như My, Chủ tịch HĐQT Công ty vàng Việt Nam và Phùng Thị Tuyết, Phó Tổng GĐ Công ty Vàng Việt Nam bị truy tố tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Trần Như My, Chủ tịch HĐQT Công ty vàng Việt Nam và Phùng Thị Tuyết, Phó Tổng GĐ Công ty Vàng Việt Nam bị truy tố tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Từ hệ thống phần mềm song song và hàng chục tài khoản cá nhân “mượn danh”, nhóm lãnh đạo Công ty vàng Việt Nam đã che giấu doanh thu thật lên tới hàng nghìn tỷ đồng
Theo kết luận điều tra, sau khi mua hơn 520kg vàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam, Trần Thị Hoàn đã bán cho nhiều khách hàng tại Hà Nội.
Từ cuộc gọi Wechat giữa Trần Thị Hoàn và “Bà Béo” bí ẩn, gần 520kg vàng được vận chuyển trái phép từ Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai vào Việt Nam.
"Ông trùm" Nguyễn Hoàng Sa tổ chức đường dây buôn lậu qua khu vực biên giới tỉnh An Giang với 36kg vàng, trị giá gần 80 tỷ đồng.
Khi kiểm tra trong 4 ống kính máy ảnh của hành khách, lực lượng chức năng phát hiện có cất giấu 12 miếng vàng "9999", có trọng lượng gần 2kg.
Chế tác hơn 4kg vàng thành thắt lưng, dây chuyền đưa về Việt Nam, giám đốc một công ty xây dựng ở tỉnh Hải Dương lĩnh án 12 năm tù.
Khi khám xét chiếc xe bị bỏ hoang giữa rừng, cảnh sát phát hiện 11,5 triệu Rupee tiền mặt được giấu trong một ngăn dưới ghế hành khách phía sau.
Bà trùm đường dây buôn lậu vàng qua cửa khẩu Lao Bảo cùng với em gái đã tiêu thụ trót lọt 310kg vàng trị giá 454 tỷ đồng.
3 đường dây buôn lậu nghìn tấn vàng, trị giá hàng nghìn tỷ đồng từ Campuchia và Trung Quốc về Việt Nam qua khu vực biên giới.
Nguyễn H.N. vận chuyển lậu hơn 12kg vàng, trị giá trên 26 tỷ đồng. Số vàng này được phát hiện ở phần đuôi vỏ lãi (phía dưới bệ đặt máy xăng).
Sau khi bị bắt quả tang, người đàn ông tự lấy ra 7 miếng kim loại nghi là vàng được giấu trong cạp quần và đế giày ra ngoài.
Chi cục Hải quan ửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài vừa phát hiện một nam hành khách nước ngoài giấu 7 miếng kim loại nghi là vàng khi nhập cảnh.
Trưa 19/7, HĐXX sơ thẩm TAND TP.HCM đã tuyên án 24 bị cáo trong vụ buôn lậu trên 6 tấn vàng xảy ra tại TP.HCM, Tây Ninh và các địa phương liên quan.
6 tấn vàng trị giá 8.500 tỷ đồng được giấu trong ngăn bí mật của xe ba gác chở nước đá từ Campuchia về Tây Ninh.
Hôm nay (16/7), TAND TP.HCM mở phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng và Nguyễn Thị Kim Phượng và 22 đồng phạm về tội Buôn lậu.
Nhằm đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống buôn lậu trái phép vàng, Bộ trưởng Tài chính yêu cầu lực lượng hải quan xử lý nghiêm hành vi buôn lậu vàng qua biên giới.
Kiểm tra trên người 4 đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 4kg vàng. Các đối tượng không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến số vàng này.
Các đối tượng khai nhận được một số chủ tiệm vàng ở TP.Châu Đốc (tỉnh An Giang) thuê tham gia đường dây vận chuyển trái phép vàng thỏi và vàng nữ trang qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia.
"Trùm buôn lậu" Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Công an tỉnh An Giang vừa phát hiện khoảng 19kg kim loại (nghi là vàng) được vận chuyển trái phép từ Campuchia về Việt Nam.
Ông Nguyễn Ngọc Phương (SN 1979, trú tại Quảng Ninh), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường bị bắt tạm giam về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Quá trình điều tra, Bộ Công an xác định Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý do Lê Xuân Tùng làm chủ tịch kiêm tổng giám đốc, đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 6,1 tỷ đồng.
Thấy người phụ nữ ngoại quốc có biểu hiện nghi vấn lực lượng chức năng kiểm tra người thì phát hiện nhiều trang sức trọng lượng hơn 1,1kg vàng và 4,85g bạc.
Liên quan vụ triệt phá đường dây của bà trùm buôn lậu Mười Tường, cơ quan chức năng vừa bắt giữ bà chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành tại TP.HCM.
"Tất cả thủ đoạn này đều nằm trong tầm kiểm soát của ban chuyên án. Chúng tôi không có bất kỳ áp lực nào hết đối với vụ án này" - Giám đốc Công an An Giang nói.
Cơ quan chức năng tỉnh An Giang vừa tiến hành khám xét nhà và 16 địa điểm có liên quan tới trùm buôn lậu Mười Tường.
Lực lượng an ninh sân bay phát hiện hai người đàn ông đội tóc giả để che giấu hai gói vàng nặng 698 gram.
Liên quan vụ buôn lậu 51kg vàng 9999, Công an tỉnh An Giang đã gửi thư đến người thân bà trùm Mười Tường để kêu gọi bị can này ra đầu thú.
“Mười Tường đã thao túng thị trường buôn lậu ở tỉnh An Giang và có mối quan hệ chằng chịt với các đối tượng đầu nậu ở Campuchia.
