Theo quy định tại Điều 3, Quyết định 11/2023/QĐ-TTg mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là từ 400.000.000 đồng trở lên.
Quyết định này quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo NHNN theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền ngày 15/11/2022 (Thủ tướng Chính phủ quyết định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội từng thời kỳ).
Cũng theo quyết định, đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, bao gồm:
- Tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động nhận tiền gửi; cho vay; cho thuê tài chính; cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ; môi giới chứng khoán; kinh doanh bảo hiểm nhân thọ; đổi tiền...
- Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: Kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược; Kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản; Kinh doanh kim khí quý, đá quý;
Kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; Cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý.
Bảo An
