Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can Lã Quốc Trưởng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Capel) và Vũ Đức Tĩnh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Thái Tuấn) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Cùng vụ án, các bị can Đỗ Doãn Năng và Hà Thị Nga (cùng là nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Capel) và Nguyễn Hà Như Thụy (nguyên Kế toán trưởng Tập đoàn Capel) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thông tin từ Tiền Phong.
Theo cáo trạng, từ ngày 25/2/2021 đến 18/4/2022, thông qua pháp nhân Công ty Capel, Lã Quốc Trưởng cùng đồng phạm tổ chức đường dây lừa đảo theo phương thức đa cấp, lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả cho nhà đầu tư trước, đồng thời chi lương, thưởng, hoa hồng theo doanh số cho các cấp nhân viên tham gia.
Nhóm bị can đưa ra nhiều thông tin gian dối về mô hình kinh doanh hiệu quả trong nhiều lĩnh vực của Công ty Capel, quảng bá các gói đầu tư có lợi nhuận cao nhằm thu hút người tham gia. Bằng thủ đoạn này, 4.837 nhà đầu tư đã ký 7.959 hợp đồng hợp tác đầu tư, với tổng giá trị hơn 702 tỷ đồng.
Sau khi chi trả tiền thưởng và lợi nhuận cho một số nhà đầu tư, Lã Quốc Trưởng cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 420,7 tỷ đồng, trong đó có 2.074 bị hại bị chiếm đoạt tổng cộng 269 tỷ đồng.
Cơ quan công tố xác định, Lã Quốc Trưởng giữ vai trò chủ mưu, tổ chức, chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động phạm tội, nên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với toàn bộ số tiền chiếm đoạt là 420,7 tỷ đồng, theo Dân Trí.
Bị can Lã Quốc Trưởng lúc bị bắt (Ảnh: CACC/Dân Trí)
Sau khi chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, Lã Quốc Trưởng và Vũ Đức Tĩnh bị cáo buộc đã thực hiện hành vi rửa tiền bằng cách sử dụng, chuyển đổi và che giấu tiền, tài sản có nguồn gốc từ tội phạm thông qua việc mua bất động sản, để tài sản đứng tên người khác; đồng thời sử dụng tài khoản ngân hàng của người thân và nhân viên nhằm phân tán dòng tiền, xóa dấu vết và che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền phạm tội.
Trưởng đã chi hơn 166 tỷ đồng để mua bất động sản, xe sang Cadillac, biệt thự Eden Rose (Hà Nội), đất đai tại Long An (cũ), Kiên Giang (cũ) và thâu tóm cổ phần dự án trồng dược liệu tại Kon Tum (cũ) dưới hình thức nhờ người thân đứng tên sở hữu.
Riêng "cố vấn" Vũ Đức Tĩnh đã chiếm đoạt gần 85 tỷ đồng (tương đương 15% doanh thu) thông qua tài khoản của các nhân viên, rồi dùng số tiền này gom hàng chục ngàn mét vuông đất tại Phú Quốc (Kiên Giang cũ) và Long An (cũ) nhằm xóa sạch dấu vết phạm pháp, Thanh Niên cho biết.
Tại cơ quan điều tra, Lã Quốc Trưởng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị can khai đã sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của các nhà đầu tư để mua bất động sản, đầu tư dự án và chi tiêu cá nhân.
Đến nay, Trưởng không còn tài sản để khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại cho các bị hại trong vụ án.
Trong khi đó, Vũ Đức Tĩnh không thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng khoản tiền 84,9 tỷ đồng nhận từ doanh nghiệp của Trưởng là phí tư vấn pháp lý doanh nghiệp, không phải tiền do phạm tội mà có.
