Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã gửi thư khen, biểu dương Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại và Công an tỉnh Phú Thọ trong điều tra, triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, với 7 bị can đã bị khởi tố.
Thư khen của Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, nêu rõ: Cục An ninh mạng đã phối hợp với Cục Đối ngoại, Công an tỉnh Phú Thọ và cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng hoạt động rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng đã bắt, khởi tố 6 bị can. Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố thêm một bị can, nâng tổng số người bị khởi tố trong vụ án lên 7. Nhiều tài sản có giá trị cùng tài liệu, vật chứng liên quan đã bị thu giữ.
Theo kết quả điều tra, các đối tượng hình thành đường dây phạm tội xuyên quốc gia, móc nối giữa người nước ngoài và người Việt Nam. Nhóm này sử dụng thủ đoạn tinh vi, ứng dụng công nghệ cao để đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng, sau đó luân chuyển tiền qua nhiều công đoạn nhằm thực hiện hành vi phạm tội.
Các bị can trong vụ án. (Ảnh: Công an Phú Thọ)
Thư khen đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí và sắc bén về nghiệp vụ của các đơn vị trong thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng, chống rửa tiền, tội phạm xuyên quốc gia.
Kết quả phá án cũng cho thấy sự phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an với công an địa phương, cùng quan hệ hợp tác quốc tế trong đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương thành tích của các đơn vị tham gia phá án; đồng thời yêu cầu Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại và Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương điều tra mở rộng, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
Hôm 10/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại (Bộ Công an) triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bước đầu xác định 7 người liên quan.
Theo điều tra ban đầu, nhóm tội phạm nước ngoài giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện lừa đảo các doanh nghiệp tại Nhật Bản nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Ngày 10/3/2025, 15 công dân Nhật Bản bị lừa chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu yên, tương đương 117 tỷ đồng, vào 3 tài khoản ngân hàng đứng tên các công ty DEEP IMPACT, VENTURE INVESTORS và LUNA DEVELOPMENT do nhóm này quản lý.
Tang vật vụ án. (Ảnh: Công an Phú Thọ)
Sau khi nhận tiền, các đối tượng tìm cách xóa dấu vết, đưa dòng tiền ra khỏi Nhật Bản thông qua các đầu mối tại Việt Nam. Tiền được chuyển đổi sang tài sản mã hóa như USDT, ETH rồi chuyển lại cho nhóm tội phạm nước ngoài. Những người tham gia được hưởng lợi bất chính từ 1-2% giá trị mỗi giao dịch.
Cơ quan điều tra xác định đường dây hoạt động trong nhiều năm. Đến thời điểm bị triệt phá, một số người đã sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện các giao dịch luân chuyển dòng tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố Vũ Tùng Linh (33 tuổi, trú tại Phú Thọ), Lê Đức Hùng (32 tuổi, trú tại Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Nam (28 tuổi, trú tại Phú Thọ) về tội Rửa tiền.
Bốn người khác gồm Nguyễn Thanh Huyền (29 tuổi), Lê Thị Bình (34 tuổi), Huỳnh Thị Kim Dung (32 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Huyền (34 tuổi), cùng trú tại Hà Nội, Bắc Ninh và Phú Thọ, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn để điều tra hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ 6 điện thoại thông minh, một máy tính bảng, một ôtô Mercedes-Benz, 3 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ đồng, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều thanh, miếng kim loại màu vàng và bạc có liên quan.
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời đề nghị những người liên quan sớm đến cơ quan công an trình diện, khai báo trung thực để được xem xét theo quy định pháp luật.
