Theo cáo trạng của Viện KSND TP.Hà Nội, từ năm 2016 đến năm 2020, sau khi hợp thức được các hồ sơ tạm nhập tái xuất, vợ chồng Nguyễn Thị Nguyệt (trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng các đồng phạm đã nhiều lần vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 30.400 tỷ đồng ra nước ngoài, qua đó thu lời bất chính hơn 30,4 tỷ đồng.
Nguyễn Thị Nguyệt cùng đồng phạm bị cơ quan chức năng truy tố về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
Trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng còn làm rõ 10 cá nhân là chủ các doanh nghiệp, cửa hàng tại Hà Nội và TP.HCM gồm: chủ doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Thăng Long, chủ Công ty TNHH vàng bạc Lộc Phát, giám đốc Công ty TNHH kinh doanh vàng bạc Minh Châu, chủ Công ty TNHH phát triển thương mại Tần Vĩnh Phát, chủ Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phủ Văn Hưng (cùng ở Hoàn Kiếm, Hà Nội); chủ doanh nghiệp tư nhân kim hoàn Hùng Vỹ, giám đốc Công ty TNHH thương mại sản xuất Khang Thạnh và giám đốc Công ty TNHH Thao Kim Thanh (cùng ở TP.HCM) đã giao tiền cho Nguyễn Thị Nguyệt để chuyển trái phép qua biên giới.
Tuy nhiên, tài liệu thu thập được chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với những cá nhân nói trên. Do đó, Công an TP.Hà Nội đã tách tài liệu vụ án liên quan 10 người giao tiền và những cá nhân có tiền chuyển ra nước ngoài để tiếp tục điều tra.
Bên cạnh đó, cơ quan chức năng xác định một số người rút tiền từ tài khoản 8 công ty do Nguyệt thành lập cũng liên quan vụ án nên tách hồ sơ để tiếp tục làm rõ.
Hiện, vụ việc đang được điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.
Bạch Hiền (t/h)
