Nhận cuộc gọi thông báo rửa tiền, cụ bà ở Hà Nội bị lừa mất hơn 1 tỷ đồng
Một cụ bà ở Hà Nội vừa bị lừa mất hơn 1 tỷ đồng sau khi nhận cuộc gọi của đối tượng tự xưng là cán bộ Công an, thông báo bà có liên quan đến đường dây rửa tiền.
Một cụ bà ở Hà Nội vừa bị lừa mất hơn 1 tỷ đồng sau khi nhận cuộc gọi của đối tượng tự xưng là cán bộ Công an, thông báo bà có liên quan đến đường dây rửa tiền.
Sau thời gian nghị án kéo dài, TAND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án Lâm Thị Thu Trà cho vay nặng lãi.
Đường dây lừa đảo, rửa tiền do người Việt cấu kết nhóm người Nigeria đã dùng thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt số tài sản rất lớn.
VKSND TP.Hà Nội vừa ban hành cáo trạng, truy tố 21 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Mới đây, VKSND tối cao đã đã ban hành cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức (TP. HCM) về tội Tham ô tài sản và Rửa tiền. Theo cáo trạng, số tiền bị can Quân chiếm đoạt là 103,6 tỷ đồng. Vậy vợ chồng cựu lãnh đạo Bệnh viện TP.Thủ Đức đã sử dụng số tiền "khủng" này như thế nào?
Ông Nguyễn Minh Quân, cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức (TP.HCM) bị cáo buộc tham ô hơn 103,6 tỷ đồng thông qua việc đấu thầu 27 gói thầu mua sắm thiết bị y tế.
Giám đốc Công ty Lilama đã tìm cách rửa tiền "bẩn" từ việc bán quặng apatit trái phép để mua tài sản, cổ phần, mua đất, gửi tiết kiệm dưới tên các con và biếu quà Tết cho lãnh đạo tỉnh Lào Cai...
Người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức tín dụng thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý của NHNN sau khi thôi giữ chức vụ trong thời hạn nhất định.
Jacqueline Laffont - luật sư của tỷ phú Bernard Arnault nói các cáo buộc là “vô lý và vô căn cứ”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Nguyễn Minh Quân - cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức về tội tham ô tài sản và rửa tiền.
Hai cha con đại gia Thiện "Soi"- sở hữu biệt thự dát vàng ở Bà Rịa- Vũng Tàu bị cáo buộc thu lợi bất chính gần 99 tỷ đồng khi thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cảnh sát Singapore đã bắt giữ 10 đối tượng liên quan đến hoạt động rửa tiền, đồng thời thu giữ khối tài sản trị giá khoảng 1 tỷ SGD.
Do hàng loạt bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt nên phiên tòa xét xử vụ cha con đại gia Thiện "Soi" cho vay nặng lãi và rửa tiền bị tạm hoãn.
Nhà chức trách cho biết, nhóm đối tượng sử dụng các khoản tiền bất hợp pháp để cho các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ vay với lãi suất 20%.
Từ chủ tiệm hoa người phụ nữ bống chốc trở thành kẻ tình nghi vì làm bó hoa bằng tiền do một khách sộp yêu cầu.
Hàng loạt lãnh đạo của Binance lần lượt rời đi trong bối cảnh sàn tiền ảo lớn nhất thế giới gặp rắc rối lớn khi bị điều tra ở nhiều quốc gia.
Theo công văn của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại có quyền tạm dừng giao dịch nếu nguồn tiền chuyển vào có dấu hiệu đáng ngờ, nghi là không hợp pháp.
Campuchia mới đây đã được đưa ra khỏi danh sách xám các quốc gia có rủi ro cao về rửa tiền.
Nguyễn Thái Luyện cho rằng mình không phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Công ty Alibaba cũng không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho các khách hàng.
Bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo Công ty Alibaba, cho rằng bản thân làm vì niềm tin, làm theo chỉ đạo và không hưởng lợi.
Một số bị hại nhất quyết muốn lấy lại đất nông nghiệp tại các dự án mà Nguyễn Thái Luyện "vẽ" ra.
Liên quan đến vụ Công ty Alibaba, nhiều bị cáo cho rằng họ không biết mình vi phạm pháp luật bởi tin tưởng vào Nguyễn Thái Luyện và thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo này, chỉ đến khi làm việc với cơ quan điều tra mới nhận thức được hành vi phạm tội.
Sau khi Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh bị bắt, Mai sợ số tiền 13 tỷ đồng bị phong tỏa nên chỉ đạo kế toán chuyển sang tài khoản của mình để Lực đi rút tiền mặt về.
Võ Thị Thanh Mai- vợ của CEO địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện có vai trò rất quan trọng tại Alibaba, là "tay hòm chìa khóa", nắm giữ toàn bộ nguồn tiền.
Các lãnh đạo, giám đốc trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba chỉ học tới lớp 12.
Hôm nay, TAND TP.HCM xét xử Chủ tịch Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.
Cơ quan chức năng đang xác minh lời khai của Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) về việc, trong lúc bỏ trốn đã liên lạc với gia đình, chi 2 tỷ đồng cho một đối tượng nhằm mục đích “chạy án”.
Nguyễn Thái Luyện- Chủ tịch Tập đoàn địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm vừa bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Bị can Nguyễn Mạnh Thừa, cựu giám đốc Công ty Lilama đã đã mua bán bất động sản, gửi ngân hàng... nhằm che giấu nguồn gốc số tiền từ việc việc bán quặng apatit trái phép.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 941/QĐ-TTg ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025.
