Phan Thị Bé và Lê Văn Điệp được xác định là 2 đối tượng cầm đầu đường dây rửa tiền vừa bị Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ nhóm người có liên quan đường dây rửa tiền cho các đối tượng người nước ngoài hơn 2.000 tỷ đồng.
Điều tra việc kinh hoàng của một cửa hàng vàng, cảnh sát phát hiện chiêu trò của nhóm đối tượng trong một đường dây rửa tiền quy mô lớn.
Liên quan đến vụ phá đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng ở Đà Nẵng, lực lượng công an đã khởi tố một nhân viên ngân hàng và tiếp tục mở rộng điều tra.
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30.000 tỷ đồng (trong đó các giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng).
Theo cơ quan công an, đây là nhóm đối tượng đã tham gia rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan vừa có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm giai đoạn 2.
Để che giấu nguồn gốc hơn 170 tỷ đồng do khai thác trái phép tại mỏ cát, Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi.
Theo cơ quan công an, Mr Pips liên kết với 1 đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có Văn phòng điều hành tại khu Morgan Tower, thành phố Phnom-penh, Campuchia.
9 bị can ở Việt Nam thu thập, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để bán cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ở nước ngoài.
3 người phụ nữ trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia sở hữu trên 300 công ty “ma” nhằm mục đích nhận tiền lừa đảo.
Công an TP.HCM đã bắt giữ thêm 2 đối tượng trong quá trình điều tra mở rộng vụ đường dây lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép hơn 20 triệu USD qua biên giới.
Nhằm thu hút những “con mồi”, Trường Anh đã cắt ghép, chỉnh sửa các video clip về đầu tư tiền ảo rồi đăng trên tài khoản mạng xã hội Tiktok nhằm "giăng bẫy".
Đại diện VKS vừa đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12-13 năm tù về tội rửa tiền....
Công an huyện Đức Cơ, Gia Lai kịp thời tuyên truyền, ngăn chặn vụ cụ bà 80 tuổi bị đối tượng giả danh cán bộ công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hàng trăm tỷ đồng được gia đình bà Lan cùng Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nộp để khắc phục thay cho bị cáo.
Đây là đường dây tội phạm xuyên quốc gia, gồm nhiều đối tượng, được phân thành nhiều nhóm để thực hiện các thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại.
Sau khi nghe cuộc gọi nói mình liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền, cụ bà liên chuyển ngay 500 triệu đồng để "chứng minh trong sạch".
Trương Mỹ Lan bị xác định là người chịu trách nhiệm cao nhất ở hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng số tiền bị cáo buộc vận chuyển là 4,5 tỷ USD.
VKSND Tối cao vừa tống đạt bản cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép hơn 4 tỷ USD. Ngoài ra, bà Lan còn đối mặt với cáo buộc Rửa tiền, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua điều tra, công an đã bắt giữ 5 đối tượng chuyên mua tài khoản ngân hàng của người Việt Nam rồi bán lại cho tổ chức lừa đảo ở Campuchia.
Ông Huỳnh Bảo Minh có hành vi sử dụng số tiền chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng để góp vốn, đầu tư vào các hoạt động kinh doanh nhằm mục đích rửa tiền.
Theo cơ quan điều tra, hành vi của ông Chu Lập Cơ đã phạm vào tội Rửa tiền đối với số tiền hơn 33 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội Tham ô tài sản của Ngân hàng SCB.
C03 cáo buộc, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã cùng nhau "rửa" 445.747 tỷ đồng, trong đó có 415.666 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội Tham ô tài sản của SCB.
Ở giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã vận chuyển hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới.
Một cụ bà ở Hà Nội vừa bị lừa mất hơn 1 tỷ đồng sau khi nhận cuộc gọi của đối tượng tự xưng là cán bộ Công an, thông báo bà có liên quan đến đường dây rửa tiền.
Sau thời gian nghị án kéo dài, TAND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án Lâm Thị Thu Trà cho vay nặng lãi.
Đường dây lừa đảo, rửa tiền do người Việt cấu kết nhóm người Nigeria đã dùng thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt số tài sản rất lớn.
VKSND TP.Hà Nội vừa ban hành cáo trạng, truy tố 21 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
