Trong số 20 bị can bị khởi tố có 3 bị can là nhân viên của ngân hàng đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp “ma”, để các đối tượng sử dụng cho hoạt động lừa đảo, rửa tiền…
Đỗ Viết Đại - chủ tiệm vàng Đức Long cùng vợ "hờ" Nguyễn Thị Kim Ngân trung chuyển hơn 100 triệu USD qua Campuchia.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đề nghị truy tố đối với 21 bị can về các tội “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Chị Y. bị các đối tượng hướng dẫn chuyển tổng cộng hơn 800 triệu đồng vào tài khoản mà các đối tượng đưa dưới danh nghĩa “chứng minh tài chính”.
Sau khi nghe cuộc điện thoại "lạ", nam sinh viên ở Hà Nội đã chuyển cho các đối tượng 7 tỷ đồng.
Công an tỉnh Bắc Giang đang mở rộng điều tra hành vi "Rửa tiền" của hai bị can liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Nhớ và Lưu Văn Nho khai nhận đã mở 31 tài khoản ngân hàng để cho các đối tượng người nước ngoài tại Campuchia thuê.
Nhằm lôi kéo con bạc, các đối tượng còn đăng website sex gắn banner quảng cáo cho các trang đánh bạc kết nối với hệ thống thanh toán trái phép.
Lâm Thị Thu Trà lĩnh án 14 năm 6 tháng tù về các tội rửa tiền và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Nhiều người Việt Nam đang bị kẻ gian lôi kéo thuê mở tài khoản ngân hàng và lập công ty nhằm hợp thức hóa nguồn tiền bất chính từ các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan công an, đây là đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia, quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, đặc biệt có thủ đoạn sử dụng AI để phạm tội.
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can trong đường dây lừa đảo chứng khoán, rửa tiền, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng.
Tại Việt Nam, cầm đầu đường dây "rửa tiền" và đánh bạc được xác định là Đậu Trọng Giáp (SN 1992, trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).
Hôm nay (24/3) TAND TP.HCM mở phiên xét xử đối với cựu Chủ tịch tỉnh An Giang nhận hối lộ để tiếp tay cho doanh nghiệp khai thác cát lậu.
22 đối tượng tham gia rửa tiền xuyên quốc gia, hoạt động trong căn nhà thuê ở TP Đà Lạt, bị công an khởi tố, bắt tạm giam.
Thời điểm đột kích "tụ điểm" của đường dây rửa tiền ở Lâm Đồng, cơ quan công an phát hiện hàng chục thẻ ngân hàng, sim điện thoại các loại cùng nhiều ghi chép về quá trình giao dịch...liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng.
Phan Thị Bé và Lê Văn Điệp được xác định là 2 đối tượng cầm đầu đường dây rửa tiền vừa bị Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ nhóm người có liên quan đường dây rửa tiền cho các đối tượng người nước ngoài hơn 2.000 tỷ đồng.
Điều tra việc kinh hoàng của một cửa hàng vàng, cảnh sát phát hiện chiêu trò của nhóm đối tượng trong một đường dây rửa tiền quy mô lớn.
Liên quan đến vụ phá đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng ở Đà Nẵng, lực lượng công an đã khởi tố một nhân viên ngân hàng và tiếp tục mở rộng điều tra.
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30.000 tỷ đồng (trong đó các giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng).
Theo cơ quan công an, đây là nhóm đối tượng đã tham gia rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan vừa có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm giai đoạn 2.
Để che giấu nguồn gốc hơn 170 tỷ đồng do khai thác trái phép tại mỏ cát, Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi.
Theo cơ quan công an, Mr Pips liên kết với 1 đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có Văn phòng điều hành tại khu Morgan Tower, thành phố Phnom-penh, Campuchia.
9 bị can ở Việt Nam thu thập, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để bán cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ở nước ngoài.
3 người phụ nữ trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia sở hữu trên 300 công ty “ma” nhằm mục đích nhận tiền lừa đảo.
Công an TP.HCM đã bắt giữ thêm 2 đối tượng trong quá trình điều tra mở rộng vụ đường dây lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép hơn 20 triệu USD qua biên giới.
Nhằm thu hút những “con mồi”, Trường Anh đã cắt ghép, chỉnh sửa các video clip về đầu tư tiền ảo rồi đăng trên tài khoản mạng xã hội Tiktok nhằm "giăng bẫy".
Đại diện VKS vừa đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12-13 năm tù về tội rửa tiền....
