Phụ nữ mới đưa tin, gần đây, tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, một khách hàng muốn mua lượng vàng trị giá 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,46 tỷ đồng). Đối mặt với đơn hàng lớn từ trên trời rơi xuống, chủ tiệm vàng là ông Ngô cảm thấy có điều bất thường nên đã lập tức báo cáo manh mối giao dịch khả nghi cho cảnh sát. Lực lượng chức năng sau đó đã lần theo dấu vết, bắt giữ thành công 3 đối tượng chuyên nhận tiền mặt và vàng cho các băng nhóm lừa đảo, triệt phá một mắt xích trong đường dây rửa tiền và giúp nạn nhân chặn đứng khoản tiền bị lừa lên tới 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 6,92 tỷ đồng).
Theo báo chí địa phương đưa tin, vào giữa tháng 2, một phụ nữ họ Vương đã gọi điện cho ông Ngô để hỏi giá vàng và kết bạn qua WeChat. Đến ngày 26 tháng 2, bà Vương bày tỏ ý định mua hàng và khẳng định tiền sẽ do người nhà chuyển khoản. Hai ngày sau, ông Ngô nhận được 78.000 nhân dân tệ (khoảng 270 triệu đồng) tiền hàng, nhưng bà Vương chỉ chốt mua 50 gram vàng trị giá 59.000 nhân dân tệ (khoảng 204 triệu đồng). Bà tuyên bố số tiền dư 19.000 nhân dân tệ (khoảng 66 triệu đồng) không cần trả lại mà dùng làm tiền đặt cọc cho các giao dịch tiếp theo.
Từ một đơn hàng mua vàng trị giá 1 triệu nhân dân tệ, chủ tiệm vàng tại Trung Quốc đã phối hợp cùng cảnh sát triệt phá một đường dây rửa tiền tinh vi.
Theo quy định của ngành, các giao dịch lớn phải xác minh danh tính người mua. Ông Ngô đã dặn bà Vương khi đến nhận hàng phải mang theo căn cước công dân, nhưng bà này liên tục thoái thác với lý do quên mang hoặc không nhớ số. Đến ngày 2 tháng 3, bà Vương bất ngờ đặt thêm đơn hàng vàng trị giá 1 triệu nhân dân tệ và yêu cầu nhận hàng ngay trong chiều hôm đó. Nhớ lại các nội dung tuyên truyền phòng chống lừa đảo của cảnh sát, ông Ngô càng thêm nghi ngờ và quyết định trình báo.
Theo Sao star, thông qua việc truy vết dòng tiền, cảnh sát phát hiện khoản chuyển khoản 78.000 nhân dân tệ (hơn 298 triệu đồng) trước đó đến từ một người đàn ông họ Hoàng ở Quảng Đông. Ông Hoàng đã báo cảnh sát địa phương vì bị lừa đảo viễn thông và khẳng định không có quan hệ họ hàng gì với bà Vương. Các manh mối cho thấy có kẻ đang lợi dụng việc mua bán vàng để rửa tiền.
Lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc, yêu cầu ông Ngô tiếp tục hợp tác, giả vờ hoàn tất đơn hàng và chuẩn bị 820,91 gram vàng theo yêu cầu. Không lâu sau, cửa hàng tiếp tục nhận được khoản chuyển 1 triệu nhân dân tệ từ một phụ nữ họ Tạ ở Thâm Quyến (tương đương khoảng 3,5 tỷ đồng). Bà Vương giải thích đây là tiền của con dâu và sẽ đến nhận hàng thay.
Chiều 3/3, khi bà Vương xuất hiện tại cửa hàng, cảnh sát đã mai phục sẵn và tiến hành bắt giữ. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, người này khai nhận đã bị lôi kéo tham gia một “dự án xóa đói giảm nghèo” giả mạo trên mạng. Các đối tượng lừa đảo yêu cầu bà đến nhận vàng để “xác minh đủ điều kiện” nhận khoản hỗ trợ lên tới 1,6 triệu nhân dân tệ (khoảng 5,6 tỷ đồng), sau đó giao lại cho một “chuyên gia” theo chỉ định.
Từ lời khai này, cảnh sát tiếp tục triển khai truy bắt. Tại điểm hẹn giao nhận, họ phát hiện một người đàn ông đeo khẩu trang, đang liên lạc qua ứng dụng nhắn tin quốc tế và lập tức khống chế. Nghi phạm họ Lý thừa nhận đã giả danh cán bộ chương trình hỗ trợ để thu gom vàng, với kế hoạch chôn giấu dưới gầm cầu nhằm né tránh sự truy vết. Chỉ sau khoảng 30 phút theo dõi, cảnh sát tiếp tục bắt giữ thêm một đối tượng khác đến lấy số vàng này.
Dù đường dây rửa tiền đã bị triệt phá, cơ quan chức năng xác định khoản 1 triệu nhân dân tệ chuyển từ bà Tạ cũng là tiền của một nạn nhân khác. Đáng chú ý, người phụ nữ này ban đầu không tin mình bị lừa, thậm chí còn định chuyển thêm 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng) để “đầu tư vàng”. Chỉ sau khi được cảnh sát giải thích cặn kẽ, bà mới nhận ra sự thật và kịp thời giữ lại tổng cộng 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7 tỷ đồng), toàn bộ số tiền tích góp cả đời.
Hiện ba nghi phạm đã bị xử lý theo quy định pháp luật, trong khi công tác hoàn trả tài sản cho các nạn nhân đang được tiến hành. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, lợi dụng cả thị trường vàng để hợp thức hóa dòng tiền phi pháp.
