Với lãi suất 3.000-15.000 đồng/triệu đồng/ngày (tương đương trên 500%/năm), tính từ năm 2021 đến khi bị bắt, nhóm của Xim đã cho nhiều cá nhân ở huyện Quảng Xương vay số tiền lớn, thu lợi bất chính 1,7 tỷ đồng.
Sau khi mua hạt mạch nha ở chợ Cồn (Đà Nẵng) với giá 55 nghìn đồng/ kg, các đối tượng đặt tên là thuốc "kim sương" chữa bệnh bọng mắt, và bạc tóc với giá 1 triệu đồng/kg.
Nhóm "nam thanh nữ tú" đã sử dụng phòng chung cư mini của mình làm nơi mở "tiệc" ma túy cùng bạn bè.
Bị giam hơn 1.500 ngày, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành tỏ ra ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội của mình và mong ngày phiên tòa diễn ra để gửi lời xin lỗi tới các bị hại và những người liên quan.
Công an TP. Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) vừa bắt giữ "nữ quái" Doãn Thị Liên, bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy sau 25 năm lẩn trốn.
“Đại gia” Đặng Nghĩa Toàn cho rằng, không có chứng cứ thể hiện có việc vay tiền giữa ông và bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành. Từ đó, ông này đề nghị HĐXX buộc 3 ngân hàng giải tỏa, trả tiền tiết kiệm cho vợ chồng ông theo quy định của pháp luật.
Bằng thủ đoạn tinh vi, "nữ quái" Hoàng Thị Kim Loan đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền hơn 40 tỷ đồng.
Có lần đến ngân hàng, ông Toàn khai, thấy siêu lừa đứng trong quầy giao dịch, đi đi lại lại như lãnh đạo chỉ đạo nhân viên nên tin tưởng giao sổ tiết kiệm cho bị cáo Hà Thành.
“Nữ quái” Nguyễn Thị Hà Thành bị cáo buộc cấu kết cùng đồng phạm gây ra 27 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 433 tỷ đồng của 3 ngân hàng và các cá nhân.
Người phụ nữ bỏ chạy sau khi được thanh niên cho mượn điện thoại nhưng rất nhanh đã bị tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT TP.Hà Nội) phát hiện, chặn giữ.
Tung chiêu “thả con săn sắt, bắt con cá rô”, Trần Thị Minh Huệ đã lấy được niềm tin của các bị hại, từ đó “cuỗm” hơn 135 tỷ đồng.
Đối tượng Giàu khai, trực tiếp thoả thuận tỉ lệ nhận tịch đề của các nhà cái cấp dưới và hằng ngày trao đổi với nhau thông qua tài khoản zalo.
Với thủ đoạn mượn sổ tiết kiệm, giả chữ ký để rút ra hoặc làm tài sản thế chấp vay tiền, ba ngân hàng đã trở thành nạn nhân của “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành.
Đường dây của Vy cho vay với lãi suất từ 360%/năm đến 579,6%/năm, gấp từ 18 lần đến 28,98 lần so với lãi suất pháp luật quy định, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Nga quy định các giao dịch trong quá trình đánh bạc của tất cả các đối tượng trong đường dây từ việc nhận đến thanh toán tiền lô, đề đều được thực hiện trực tuyến qua mạng xã hội và tài khoản dịch vụ Internet banking.
Các đối tượng trong đường dây lô đề vừa bị Công an tỉnh Lạng Sơn triệt xóa khai nhận, có những ngày, tổng số tiền đánh bạc lên tới 2,7 tỷ đồng.
Đối tượng Nguyễn Thị Bích Tuyền dùng dao khống chế tài xế xe ôm, cướp xe mô tô và dây chuyền vàng 18K (trọng lượng khoảng 5 chỉ).
Đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Thị Thành Thuý bị Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ trong lúc về thăm gia đình vào ngày 15/10.
Công an xác định, Nguyễn Thị Hương là đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho các "con nghiện" ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), gây mất an ninh trật tự địa phương.
Giữ vai trò quan trọng trong đường dây ma túy liên tỉnh từ Điện Biên đi qua các tỉnh sang Lào Cai, đối tượng Đinh Thị Nhung không chỉ có nhiều mối quan hệ phức tạp mà còn có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.
“Đánh” vào lòng tốt của ông H., chuyên cứu giúp những hoàn cảnh khó khăn, “nữ quái” quê Hải Dương đã dựng lên một kịch bản thương tâm, từ đó dễ dàng “móc hầu bao” của bị hại.
Với chiêu trò nâng mức thẻ tín dụng ngân hàng, "nữ quái" 25 tuổi đã chuyển 100 triệu đồng của người khác sang tài khoản của mình.
Sau 5 năm cho vay số tiền 75,5 triệu đồng, Huế đã thu lợi bất chính lên trên 1,3 tỷ đồng.
Hiện có nhiều người đã và đang có đơn tố cáo cô gái N.T.V.A (tên thường gọi là Tina, SN 1995, quê xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) gửi đến Bộ Công an và công an các tỉnh, thành.
Đang trộm cắp thì bị chủ nhà phát hiện, Duyên chạy ra chỗ đồng bọn, chưa kịp lên xe, đồng bọn đã tăng ga thoát thân một mình.
Với thủ thuật “thay tên đổi họ”, hô biến tài sản đi thuê thành tài sản chính chủ, nữ quái 8X đã thực hiện hai phi vụ lừa đảo, chiếm đoạt 2 xe ô tô có tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng.
Với nhiều thủ đoạn khác nhau, cựu nhân viên ngân hàng đã chiếm đoạt gần 82 tỷ đồng của nhiều người.
Mặc dù mới ra tù, trở về địa phương, nhưng Lương Thị Yềng lại tiếp tục tham gia mua bán trái phép chất ma túy với thủ đoạn tinh vi.
Với thủ đoạn tinh vi, “nữ quái” 9X đang được tại ngoại chờ xét xử về tội Lừa đảo vẫn câu kết với đồng bọn, “đánh cắp” tài khoản của người dân, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Tại cơ quan công an, Liên khai nhận toàn bộ số tang vật bị thu giữ đều là heroin mà đối tượng cất giấu với mục đích để bán kiếm lời.
