Theo An ninh thủ đô, ngày 14/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc liên quan đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc với số tiền giao dịch đến 3.600 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã tổ chức trinh sát, xác định hoạt động của đường dây tội phạm công nghệ cao, đánh bạc qua mạng từ tháng 8/2022. Qua quá trình điều tra, xác định được đối tượng cầm đầu đường dây là Hoàng Thị Hợp (31 tuổi, trú tại huyện Phú Bài, tỉnh Thái Nguyên).
Ngoài ra, cùng với Hợp còn có 5 đối tượng khác đều là phụ nữ tham gia điều hành tổ chức đánh bạc, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Thị Chi (SN 2000), Trần Thị Liên (SN 2000) cùng trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định); Lê Hồng Nhung (SN 1991), Lương Thị Trực (SN 1992) cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên) và Bế Thị Ly (SN 1993, trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
Nhóm đối tượng có hoạt động tinh vi, khép kín, chủ yếu liên lạc với nhau qua mạng, tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng. Cụ thể, các đối tượng tạo tài khoản đánh bạc, tham gia đánh bạc, làm đại lý để hưởng hoa hồng qua cổng game 9666 club có máy chủ đặt tại nước ngoài và hoạt động ngụy trang dưới hình thức đa cấp. Theo đó, người chơi vừa có thể đánh bạc, vừa tổ chức đánh bạc bằng hình thức lôi kéo người khác tham gia để hưởng hoa hồng.
Theo tài liệu điều tra, Hoàng Thị Hợp là đối tượng cầm đầu, điều hành nhóm Telegram mang tên Dollar Group và một số hội nhóm trên mạng xã Facebook và Telegram…
Theo báo Giao Thông, Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ các đối tượng, thu giữ 2 xe ô tô; phong tỏa, thu giữ 600 triệu đồng cùng nhiều điện thoại di động, máy tính và 100 kg tài liệu liên quan hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng.
Cơ quan điều tra xác định, đường dây của Hợp có khoảng 25.000 tài khoản tham gia tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lượng tiền giao dịch khoảng 3.600 tỷ đồng. Nhóm đối tượng thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc khoảng 700 triệu - 1 tỷ đồng/tháng.
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành mở rộng điều tra làm rõ hành vi hoạt động của đường dây.
Bảo An (T/h)
