TP.HCM: Cảnh báo hiện tượng lập công ty “ma” để mua bán hoá đơn
Cục Thuế TP.HCM cảnh báo xuất hiện tình trạng thành lập công ty “ma” nhằm mua bán hóa đơn, chứng từ khống.
Cục Thuế TP.HCM cảnh báo xuất hiện tình trạng thành lập công ty “ma” nhằm mua bán hóa đơn, chứng từ khống.
Các đối tượng xuất bán trên 3.000 hóa đơn, tổng giá trị tiền hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn gần 4.000 tỷ đồng và thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Nguyễn Thanh Phong đã sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của công ty, xuất bán hàng cho hàng loạt doanh nghiệp, đơn vị để thu lợi bất chính.
Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Đỗ Minh Trọng và Trần Thị Thu Trinh về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn".
Tòa lâu đài tọa lạc tại số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An (TP.Hải Phòng) đã được gia đình đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát chuộc lại sau khi hoàn tất việc nộp hơn 161 tỷ đồng thu lợi bất chính.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ Lê Bá Nga về tội mua bán hóa đơn bất hợp pháp, với tổng giao dịch gần 100 tỷ đồng.
Từ năm 2017 đến 2020, một doanh nghiệp tư nhân tại Thừa Thiên-Huế đã mua bán trái phép gần 4.000 hóa đơn GTGT, với tổng trị giá hóa đơn là gần 35 tỷ đồng.
Tổng giá trị hàng hóa mua vào bán ra trên hóa đơn của Công ty Đại Tiền Phát lên tới gần 100 tỷ đồng.
Công an xác định, "bà trùm" Lê Thị Hạnh cùng ổ nhóm nêu trên đã lập lên 18 công ty "ma" để thực hiện mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Trong giới kinh doanh xăng dầu tại TP.Cần Thơ, Trung thường được gọi là Trung "lắc”. Trước đây, Trung là cánh tay đắc lực của “ông trùm” xăng dầu Trịnh Sướng.
Kiểm toán Nhà nước vừa chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Bình Phước để điều tra về dấu hiệu mua bán hóa đơn bất hợp pháp xảy ta tại 2 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh này.
Công an TP.Hải Phòng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với ông Ngô Văn Phát- đại gia xăng dầu có tiếng tại TP này.
5 bị can này đều có hành vi mua bán hóa đơn trái phép cho Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát tại địa bàn TP. Huế.
Nguyễn Thị Thảo Quyên- Nguyên tổng giám đốc Công ty Năng lượng Xanh vừa bị TAND TP.HCM tuyên phạt 3 năm tù về tội "Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước".
Tài liệu thu thập cho thấy, các đối tượng đã làm thủ tục lập 17 công ty “ma” bán ra lượng lớn hóa đơn, chứng từ với doanh số tạm tính lên tới 1.500 tỷ đồng.
Phòng An ninh Kinh tế - Công an TP.Hà Nội vừa phối hợp với các lực lượng chức năng đánh sập đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Nhận thấy nguồn lợi lớn từ những hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), Hằng cùng đồng bọn tìm mua lại các công ty hoạt động kinh doanh kém hiệu quả nhưng vẫn còn nhiều hóa đơn
Ngô Thị Bích Vân - một giám đốc doanh nghiệp ở Cần Thơ bị cáo buộc sử dụng 84 hóa đơn khống của 6 doanh nghiệp có đăng ký giấy phép nhưng không hoạt động với doanh số gần
(ĐSPL) - Cục Thuế Quảng Nam đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan vụ việc một doanh nghiệp khai thác vàng xuất hóa đơn nhưng không có hàng hóa kèm theo sang cơ quan công an.
(ĐSPL) - Nắm bắt nhu cầu quyết toán cuối năm của các đơn vị, cơ quan, tại nhiều nơi đang nở rộ dịch vụ bán hoá đơn với đủ các loại hoá đơn được quảng cáo để cân đối kế toán.
