Nam Định: Bắt 2 cán bộ thuế liên quan đường dây mua bán hóa đơn trị giá trăm tỷ đồng
Cơ quan Cơ quan An ninh điều tra đã phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng liên quan đến 2 cán bộ thuế có quy mô lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Cơ quan Cơ quan An ninh điều tra đã phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng liên quan đến 2 cán bộ thuế có quy mô lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Nguyễn Đăng Thuyết bị cáo buộc chỉ đạo đồng phạm sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán để khai man các số liệu thu, chi; mua bán khống hơn 19.200 hóa đơn.
Giám đốc Công ty TNHH MTV Bảo Anh Minh bị khởi tố về hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa, dịch vụ thực tế.
Tổng cục Thuế chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp lớn về việc ngăn chặn, xử lý tình trạng rao bán hoá đơn trên không gian mạng
Cơ quan công an xác định, Lê Thị Thu Hường đã mua và sử dụng nhiều sim “rác”, điện thoại di động để liên lạc với các đối tượng mua hoá đơn, đối tượng bán công ty.
Nguyên Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình và nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) Thái Bình bị khởi tố để điều tra.
Theo cơ quan công an, trong giai đoạn năm 2021 - 2022, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Sơn La đã nhiều lần chỉ đạo Đỗ Thị Duyên mua hóa đơn ghi khống nội dung, hành vi nêu trên đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự.
Nhiều ý kiến cho rằng Công văn số 1798/TCT-TTKT của Tổng cục Thuế về rà soát, xử lý hóa đơn không hợp pháp “đẩy khó” cho người nộp thuế. Bộ Tài chính đã phản hồi về vấn đề này.
Chỉ trong 7 ngày, 1 công ty về yến sào xuất nhiều hóa đơn trị giá tổng cộng 34.000 tỷ đồng, tuy nhiên chỉ có 40 triệu đồng hóa đơn kinh doanh yến, còn lại là hóa đơn xuất vào thị trường chứng khoán.
Tổng cục Thuế đã giải thích việc ban hành công văn yêu cầu doanh nghiệp phải giải trình nếu sử dụng hóa đơn khấu trừ hoàn thuế của 524 doanh nghiệp có rủi ro về hóa đơn điện tử.
Qua công tác phối hợp với cơ quan chức năng, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã phát hiện 524 doanh nghiệp bán hóa đơn không hợp pháp, hóa đơn khống.
Tổng cục Thuế khuyến cáo người dân về tránh rủi ro sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn không hợp pháp nhằm hợp thức hóa chi phí, giảm số thuế phải nộp, hợp thức hóa cho hàng hóa mua trôi nổi trên thị trường… để trốn thuế.
Danh sách hơn 500 doanh nghiệp có rủi ro về hoá đơn điện tử vừa được Tổng cục Thuế gửi về các địa phương, yêu cầu cục thuế địa phương rà soát, kiểm tra doanh nghiệp sử dụng hoá đơn của đơn vị này.
Cục Thuế TP.HCM cảnh báo xuất hiện tình trạng thành lập công ty “ma” nhằm mua bán hóa đơn, chứng từ khống.
Các đối tượng xuất bán trên 3.000 hóa đơn, tổng giá trị tiền hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn gần 4.000 tỷ đồng và thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Nguyễn Thanh Phong đã sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của công ty, xuất bán hàng cho hàng loạt doanh nghiệp, đơn vị để thu lợi bất chính.
Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Đỗ Minh Trọng và Trần Thị Thu Trinh về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn".
Tòa lâu đài tọa lạc tại số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An (TP.Hải Phòng) đã được gia đình đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát chuộc lại sau khi hoàn tất việc nộp hơn 161 tỷ đồng thu lợi bất chính.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ Lê Bá Nga về tội mua bán hóa đơn bất hợp pháp, với tổng giao dịch gần 100 tỷ đồng.
Từ năm 2017 đến 2020, một doanh nghiệp tư nhân tại Thừa Thiên-Huế đã mua bán trái phép gần 4.000 hóa đơn GTGT, với tổng trị giá hóa đơn là gần 35 tỷ đồng.
Tổng giá trị hàng hóa mua vào bán ra trên hóa đơn của Công ty Đại Tiền Phát lên tới gần 100 tỷ đồng.
Công an xác định, "bà trùm" Lê Thị Hạnh cùng ổ nhóm nêu trên đã lập lên 18 công ty "ma" để thực hiện mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Trong giới kinh doanh xăng dầu tại TP.Cần Thơ, Trung thường được gọi là Trung "lắc”. Trước đây, Trung là cánh tay đắc lực của “ông trùm” xăng dầu Trịnh Sướng.
Kiểm toán Nhà nước vừa chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Bình Phước để điều tra về dấu hiệu mua bán hóa đơn bất hợp pháp xảy ta tại 2 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh này.
Công an TP.Hải Phòng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với ông Ngô Văn Phát- đại gia xăng dầu có tiếng tại TP này.
5 bị can này đều có hành vi mua bán hóa đơn trái phép cho Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát tại địa bàn TP. Huế.
Nguyễn Thị Thảo Quyên- Nguyên tổng giám đốc Công ty Năng lượng Xanh vừa bị TAND TP.HCM tuyên phạt 3 năm tù về tội "Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước".
Tài liệu thu thập cho thấy, các đối tượng đã làm thủ tục lập 17 công ty “ma” bán ra lượng lớn hóa đơn, chứng từ với doanh số tạm tính lên tới 1.500 tỷ đồng.
Phòng An ninh Kinh tế - Công an TP.Hà Nội vừa phối hợp với các lực lượng chức năng đánh sập đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Nhận thấy nguồn lợi lớn từ những hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), Hằng cùng đồng bọn tìm mua lại các công ty hoạt động kinh doanh kém hiệu quả nhưng vẫn còn nhiều hóa đơn
