Ngày 15/8, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thông tin, vừa đưa ra xét xử và tuyên án đối với bị cáo Thạch Thị Ngọc Dung (SN 1961), trú đường Ngô Mây, tỉnh Quảng Ngãi, cùng các đồng phạm trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”.
Vụ án có tính chất phức tạp, xảy ra trong thời gian dài, liên quan đến nhiều doanh nghiệp, cá nhân tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, thông tin từ Lao Động.
Theo hồ sơ vụ án, Thạch Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Dung Thạch, có trụ sở tại tỉnh Kon Tum (cũ), đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để thực hiện việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép.
Trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, nhằm hợp thức hóa nguồn vật liệu cát, đá mua trôi nổi trên thị trường, Dung đã mua khống 314 hóa đơn đầu vào với tổng giá trị hàng hóa sau thuế hơn 69 tỷ đồng.
Phiên tòa xét xử Thạch Thị Ngọc Dung cùng các đồng phạm. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi
Không dừng lại ở việc mua hóa đơn, Dung còn sử dụng nguồn hóa đơn này để xuất khống cho các cá nhân, doanh nghiệp và hợp tác xã. Tổng cộng có 1.078 hóa đơn giá trị gia tăng được xác định đã xuất trái phép.
Hoạt động trên được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu hợp thức hóa hàng hóa, chi phí và hồ sơ kế toán của các bên liên quan.
Cơ quan tố tụng xác định Dung thu lợi bất chính hơn 1,79 tỷ đồng, trong đó một phần phục vụ hoạt động của doanh nghiệp và phần còn lại được sử dụng cho mục đích cá nhân, theo Pháp luật Plus.
Quá trình điều tra cũng làm rõ vai trò của nhiều bị cáo khác trong vụ án. Trong đó, Lê Bích Kiều là người trung gian, trực tiếp trao đổi và thực hiện giao dịch mua bán 182 hóa đơn cho nhiều đơn vị để hưởng chênh lệch.
Đối với Lê Doãn Long, Giám đốc Công ty TNHH MTV Long Thịnh Lộc, bị cáo đã mua 23 hóa đơn khống từ Dung để kê khai, khấu trừ thuế trái quy định, qua đó gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 127 triệu đồng tiền thuế.
Các bị cáo Phạm Thanh Bắc, Nguyễn Văn Vinh, Trần Thị Mai Ly và Phùng Văn Chương cũng bị đưa ra xét xử do có hành vi mua hóa đơn để hợp thức hóa chi phí liên quan đến hoạt động xây dựng và kinh doanh.
Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, vai trò của từng bị cáo và các tình tiết được xem xét trong quá trình xét xử, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Thạch Thị Ngọc Dung 30 tháng tù giam.
