Công an xác định, Vũ Hải Đông Dương (SN 1991, quê tỉnh Phú Thọ) cùng 50 người bị cáo buộc mua bán khoảng 24.000 hóa đơn với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ sau thuế khoảng 4.000 tỷ đồng.
Đỗ Viết Dự (cư trú thành phố Hà Nội) sử dụng pháp nhân của nhiều công ty để xuất 675 hóa đơn giá trị gia tăng khống.
Theo kết quả điều tra, Thạch Thị Ngọc Dung đã mua hàng trăm hóa đơn đầu vào không có giao dịch thực tế rồi tiếp tục xuất hơn 1.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hợp thức hóa hàng hóa và chi phí.
Cơ quan điều tra xác định, Giám đốc Công ty TNHH Tuấn Linh 8 cùng kế toán công ty liên hệ mua bán trái phép 25 hóa đơn giá trị gia tăng.
Công an Đà Nẵng vừa bắt các nghi phạm trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn hoạt động tại Đà Nẵng và TP.HCM với giá trị giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định nữ bị can đã mua và sử dụng trái phép 60 hóa đơn GTGT khống nhằm kê khai khấu trừ thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô hơn 6000 tỷ đồng.
Công an Tuyên Quang khởi tố 3 giám đốc doanh nghiệp về tội trốn thuế. Các đối tượng dùng hóa đơn khống, không xuất hóa đơn khi bán hàng, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với nhiều đối tượng liên quan đường dây mua bán hóa đơn liên tỉnh.
Công an TP.HCM triệt phá đường dây mua bán, phát hành hóa đơn khống trong lĩnh vực sắt thép phế liệu, giao dịch hàng nghìn tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Tường Thi khi đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho hàng trăm doanh nghiệp với tổng trị giá ghi trên hóa đơn là trên 4.000 tỷ đồng
Liên quan đường dây lập 30 công ty để xuất khống hàng nghìn hoá đơn từ năm 2020, Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố 2 phụ nữ.
Theo kết quả xác minh ban đầu, từ trước đến nay, bị can C.T.G đã thực hiện hành vi bán 19 số hóa đơn cho nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Phạm Thị Thủy về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
Phan Hoàng Phúc, giám đốc một công ty đã liên hệ và đặt mua tổng cộng 21 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống, không kèm theo hàng hóa hay dịch vụ thực tế.
Đối tượng Phùng Anh Tuấn, tức Tuấn "Khang Nông" vừa bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt tạm giam.
Đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 76 bị can, thu hồi số tiền khoảng 60 tỷ đồng thu lợi bất chính và khắc phục về hành vi trốn thuế.
Trong 2 năm, Trần Quốc Lý đã mua, bán trái phép 175 hóa đơn GTGT không có hàng hóa dịch vụ đi kèm đối với 12 công ty ở tỉnh Nam Định và các tỉnh thành khác.
Các đối tượng trong đường dây lập hơn 30 công ty để mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
Đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng do Lê Thiện Nhật Thi cầm đầu đã thành lập trên 80 công ty để thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống.
Theo cơ quan công an, Bùi Mạnh Cường thông qua các mối quan hệ có sẵn đã mua khống hóa đơn đầu vào của nhiều công ty ma trên địa bàn Hà Nội, Hưng Yên.
Cơ quan Cơ quan An ninh điều tra đã phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng liên quan đến 2 cán bộ thuế có quy mô lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Nguyễn Đăng Thuyết bị cáo buộc chỉ đạo đồng phạm sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán để khai man các số liệu thu, chi; mua bán khống hơn 19.200 hóa đơn.
Giám đốc Công ty TNHH MTV Bảo Anh Minh bị khởi tố về hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa, dịch vụ thực tế.
Tổng cục Thuế chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp lớn về việc ngăn chặn, xử lý tình trạng rao bán hoá đơn trên không gian mạng
Cơ quan công an xác định, Lê Thị Thu Hường đã mua và sử dụng nhiều sim “rác”, điện thoại di động để liên lạc với các đối tượng mua hoá đơn, đối tượng bán công ty.
Nguyên Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình và nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) Thái Bình bị khởi tố để điều tra.
Theo cơ quan công an, trong giai đoạn năm 2021 - 2022, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Sơn La đã nhiều lần chỉ đạo Đỗ Thị Duyên mua hóa đơn ghi khống nội dung, hành vi nêu trên đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự.
Nhiều ý kiến cho rằng Công văn số 1798/TCT-TTKT của Tổng cục Thuế về rà soát, xử lý hóa đơn không hợp pháp “đẩy khó” cho người nộp thuế. Bộ Tài chính đã phản hồi về vấn đề này.
