Shark Thủy và “phi vụ” chạy khống doanh thu ảo do chính "cánh tay phải" lật tẩy
Theo thông tin từ kết luận điều tra, để "làm đẹp" báo cáo tài chính cho Egroup, Shark Thủy đã đưa hối lộ để chạy doanh thu.
Theo thông tin từ kết luận điều tra, để "làm đẹp" báo cáo tài chính cho Egroup, Shark Thủy đã đưa hối lộ để chạy doanh thu.
Theo thông tin từ kết luận điều tra, Shark Thủy đã bán vượt vốn điều lệ Egroup hơn 206 triệu cổ phần khống cho 10.063 nhà đầu tư.
Bộ Công an đề nghị truy tố Shark Thủy cùng 28 người khác liên quan vụ bán khống cổ phần Egroup để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành vi đưa, nhận hối lộ.
Tài liệu điều tra xác định, Khánh Phương không tham gia quản lý, điều hành hay huy động tiền tại công ty Nhật Nam và công ty Nam Nhật Khang.
Nhóm đối tượng đưa ra thông tin đồng tiền ảo DHT có kết nối toàn cầu, chiếm đoạt của nhà đầu tư với khoảng 10 tỷ đồng.
Công an TP Hà Nội điều tra vụ Nguyễn Đức Cường, cựu công chức địa chính xã Phù Đổng, đưa thông tin gian dối về đất đai để chiếm đoạt 10,5 tỷ đồng của 8 bị hại.
VKS xác định bà chủ Công ty Nhật Nam có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong việc đưa ra thông tin gian dối, kêu gọi đầu tư rồi chiếm đoạt tiền của gần 14.000 bị hại.
Mở rộng điều tra vụ án tiền ảo Heliwin, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố thêm 12 bị can về tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Công an phường Giảng Võ (TP Hà Nội) đã bắt đối tượng Nguyễn Xuân Thành để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều lái xe ôm.
Không chỉ đưa ra thông tin giả mạo có thể chạy "án trắng" mà "nữ quái" V.T.H còn hứa sẽ xin chuyển công tác cho 2 cán bộ...
Công an TP.Hà Nội truy nã Quách Thị Thanh Thủy, đối tượng giả danh quen lãnh đạo để hứa xin dự án, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Nhung khai bản thân không có khả năng “làm bùa” và không được bất kỳ cơ quan, tổ chức nào cho phép hay công nhận.
Do không có công ăn việc làm, túng quẫn về kinh tế, Vinh nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách thông qua giả danh chủ căn hộ để cho khách thuê.
Cơ quan công an xác định, đối tượng Đường Trung Tình là đối tượng chủ mưu, cầm đầu điều hành tổ chức lừa đảo với thủ đoạn yêu cầu cấp mã OTP.
Các đối tượng lên mạng xã hội livestream mời mua đá thô đập tìm đá quý để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền lên tới hơn 10 tỷ đồng.
Qua đấu tranh, bước đầu Nguyễn Phúc Tới thừa nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khoảng 500 người với số tiền chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng.
Tòa án Nhân dân TP. Hải Phòng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Dung (nghệ danh Hà Linh) 18 năm tù và buộc phải hoàn trả 5,1 tỷ đồng cho các bị hại.
Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên phạm vi cả nước.
Trong thời gian dài làm chủ đường dây hụi, bà Lại đã chiếm đoạt của hàng trăm người dân với số tiền hơn 117 tỉ đồng, khiến nhiều gia đình lâm cảnh lao đao.
Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng trên không gian mạng.
Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã có những cảnh báo thủ đoạn của những người lừa đảo có thể sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.
Sau khi nhận 1,5 tỷ đồng từ bà M. để "chạy án" cho chồng người này, Lê Văn Uyển đã bỏ trốn.
Quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan Shark Nguyễn Ngọc Thủy, Bộ Công an đã khởi tố thêm 23 người.
N.T.H lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 43 tỷ đồng thông qua việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và làm thủ tục xuất cảnh sang nước ngoài để lao động.
Các đối tượng mua mã nguồn, thuê tên miền và hosting để vận hành trang web fakebilll.com. Trang này làm giả hình ảnh căn cước công dân, bill chuyển khoản ngân hàng.
Triển khai bộ máy mới, Công an phường Việt Hưng, TP Hà Nội nhanh chóng bắt Tạ Thị Thùy Dương, đối tượng truy nã 7 năm tù tội lừa đảo sau nhiều năm trốn chạy.
Công an xã Hà Bắc (TP Hải Phòng) vừa ngăn chặn một vụ lừa đảo tinh vi qua không gian mạng, giúp một cụ bà thoát khỏi nguy cơ bị lừa số tiền 600 triệu đồng.
Công an Nghệ An vừa phá chuyên án lừa đảo công nghệ cao lớn nhất năm 2025, bắt giữ gần 100 đối tượng trong đường dây hoạt động tại Myanmar và Philippines, ước tính chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng.
Sỹ Anh Tuyên, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nước GMT và một số đối tượng khác bị Bộ Công an khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Việt Hoàng tạo tài khoản Facebook giả danh con gái du học Mỹ, lừa người mẹ gần 700 triệu đồng. Đối tượng còn chiếm đoạt tiền của hàng chục người khác.
