Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 20/1, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Cao Thanh Viên (51 tuổi, ngụ Bình Định) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Do còn một số tình tiết chưa được làm rõ, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Theo cáo trạng, ông V.H.T. và Cao Thanh Viên cùng làm việc tại một ngân hàng.
Khoảng tháng 10/2021, Viên trao đổi với ông T. thông tin có nhiều khách hàng cần vay tiền để đáo hạn khoản nợ hoặc vay tiền mua xăng, dầu dự trữ; thời gian vay tiền trong vài ngày sẽ chuyển trả tiền gốc và tiền lãi.
Bị cáo Cao Thanh Viên. Ảnh: Tiền Phong.
Tin tưởng Viên, từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2023, ông T. đã nhiều lần chuyển tiền để Viên cho vay lấy lãi. Trong khoảng thời gian này, Viên đều hoàn trả tiền gốc và lãi cho ông T. đúng như thỏa thuận.
Thời gian sau, Viên làm ăn thua lỗ và nợ tiền của nhiều người nên Viên sinh ý định chiếm đoạt tiền của ông T. để trả nợ.
Theo Tiền Phong, từ ngày 26/9/2023 đến ngày 17/10/2023, bị cáo Viên đưa ra thông tin có khách hàng cần vay tiền để đáo hạn các khoản vay ngân hàng và kinh doanh xăng dầu, ông T. tin tưởng nên đã nhiều lần chuyển cho bị cáo Viên tổng số tiền 20,5 tỷ đồng để hưởng tiền lãi.
Nhận được tiền, bị cáo Viên đã không sử dụng để đáo hạn các khoản vay Ngân hàng và kinh doanh xăng dầu mà sử dụng tiền của ông T. để trả nợ cá nhân.
Ngày 3/10/2023, ông T. làm đơn tố cáo ông Viên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 6/6/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam ông Viên để điều tra.
Tại Cơ quan điều tra, ban đầu ông Viên thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng sau đó không thừa nhận hành vi lừa đảo mà cho rằng bị hại chủ động nhắn tin đề nghị cho ông Viên vay. Ông Viên cũng nói cho bị hại biết việc cần tiền trả nợ, đầu tư xăng dầu và đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra xác định đủ cơ sở xác định ông Viên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của ông T. trên 20 tỷ đồng.
Về dân sự, ông T. yêu cầu ông Viên trả lại số tiền trên 20 tỷ đồng do ông Viên lừa đảo và yêu cầu ông Viên phải trả lại số tiền trên 11 tỷ đồng là tiền ông T. cho ông Viên mượn.
Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Cao Thanh Viên thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, do phát sinh một số tình tiết mới, chưa được làm rõ nên HĐXX quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung.
