Hà Giang: Triệt phá thành công vụ đánh bạc qua mạng 4-5 tỷ đồng/ngày
Lực lượng công an tỉnh Hà Giang vừa điều tra, triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch trung bình từ 4 - 5 tỷ đồng/ngày.
Lực lượng công an tỉnh Hà Giang vừa điều tra, triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch trung bình từ 4 - 5 tỷ đồng/ngày.
Với sự phát triển của công nghệ loại hình tín dụng đen mới - cho vay trực tuyến, qua mạng internet nở rộ thông qua vô số những app cho vay online.
Cho tới thời điểm bị bắt, hơn 200 khách đã vay tiền của Cường với mức lãi suất từ 110% - 146%, tổng số tiền vay lên tới 8 tỷ đồng.
Nhóm người này thừa nhận hoạt động cho vay tiền từ nhiều tháng nay, với lãi suất từ 20 đến 25%/tháng.
Lãnh đạo Công an TP.Thái Nguyên cho biết, nghi phạm nổ súng bắn khiến 2 người thương vong là đối tượng cho vay nặng lãi, tổ chức bốc bát họ.
Con nợ không trả tiền đúng hạn bị Thanh cho đàn em tới nhà uy hiếp, thậm chí dọa giết cả nhà, ép buộc trả lại tiền.
Nhàn đã cho nhiều người dân vay tiền với lãi suất từ 5.000 - 7.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Nếu trường hợp con nợ không trả, Nhàn sẽ cùng "đàn em" đến nhà tạo áp lực.
Công an TP. Đồng Hới (Quảng Bình) vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can 2 đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi.
Nguyễn Văn Toàn là đối tượng có tiền án, thường xuyên sử dụng ma túy, nhiều lần "ngáo đá" và gây rối an ninh trật tự.
Sau khi từ Nga trở về nước, Hanh cấu kết với các đối tượng hình sự trên địa bàn để chung vốn mở dịch vụ cầm đồ và tiến hành các hoạt động cho vay “tín dụng đen”.
Vũ Trọng Thiên là đối tượng chuyên đứng ra cho nhiều người dân trên địa bàn huyện vay tiền với mức lên lên đến hơn 100%/năm.
Từ năm 2019 đến khi bị bắt, Sỹ đã cho 20 người ở huyện Diễn Châu vay số tiền khoảng 2 tỷ đồng, thu lợi bất chính 500 triệu đồng.
Sau khi vào TP.HCM, Mẽ đã tập hợp đàn em lập ra nhiều trang trên mạng xã hội rồi rao thông tin cho vay tiền.
Đỗ Huy Hùng là một trong năm đàn em thân tín của Tuấn "cá" - nghi can cầm đầu việc thu tiền bảo kê của các tiểu thương quanh khu vực chợ Hóa An (Biên Hòa, Đồng Nai).
Ban đầu Lý Thị Loan được gắn cái tên Loan "cá" vì Loan xuất thân là một người buôn bán cá tại chợ.
Mẽ cùng với A. góp vốn mở dịch vụ cầm đồ để hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất từ 20% -45 %/tháng.
Trịnh Quang Anh bị Công an tỉnh Quảng Bình khởi tố bị can, bắt tạm giam để làm rõ việc anh ta cầm đầu đường dây cho vay với lãi suất lên đến 226%/năm.
Mỗi khi có người đến vay tiền, người đàn ông 56 tuổi đều thỏa thuận viết tay 2 tờ giấy, trong đó một tờ thể hiện lãi suất ngân hàng, tờ còn lại thể hiện lãi suất “cắt cổ”
Công an xác định, chỉ sau gần 6 tháng hoạt động, nhóm đối tượng đã thu hút hơn 60.000 người ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước với số tiền cho vay lên đến 100 tỉ đồng.
Nguyễn Quốc Chính bị khởi tố, bắt tạm giam để làm rõ hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” khiến nhiều người bất ngờ.
Không cần thế chấp tài sản, Kiều đã cho nhiều người dân trên điịa bàn huyện Đắk R'lấp vay tiền với lãi suất "cắt cổ", thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Nhóm thanh niên quê Hải Phòng vào TP.Đà Lạt cho 46 người dân vay tiền với lãi suất lên đến 208%/tháng, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.
Khi đang nhận tiền lãi của con nợ, Linh bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi và đánh bạc.
Mở rộng điều tra vụ án, Công an TP.Buôn Ma Thuật đã khởi tố thêm một mắt xích quan trọng trong đường dây tín dụng đen cho vay với lãi suất lên đến 243%/năm.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đặng Quang Toàn (Toàn "đen”) về tội cướp tài sản.
Chia sẻ về đường dây cho vay với lãi suất "cắt cổ" tại Đà Nẵng, Đại tá Trần Mưu cho hay đây là chuyên án phức tạp và lớn nhất trên địa bàn từ trước đến nay.
Nhóm của Minh cho vay với lãi suất "cắt cổ" 180% đến 365%/năm và dùng thủ đoạn gọi điện uy hiếp, đe dọa khách sẽ "giết cả nhà" nếu không chịu trả.
Cường và Loan khai nhận năm 2018 cả hai từ Hải Phòng vào Vĩnh Long hành nghề cho vay tiền với lãi suất mỗi ngày 1%, tương đương 30% mỗi tháng.
Bất ngờ đột kích vào hang ổ của băng nhóm tín dụng đen tại một ngôi nhà ở quận Phú Nhuận (TP HCM), công an thu giữ lượng lớn ma tuý, 1 khẩu súng ngắn loại ru lô...
Do người con vay nợ 1,2 tỷ không có khả năng chi trả nên đã bỏ trốn, chủ nợ thuê giang hồ đến dọa giết, chửi bới,... yêu cầu trả nợ thay con.
