Cụ thể, theo báo Tuổi Trẻ, ngày 6/7, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thu Hà (50 tuổi, trú xã Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng), Lê Trọng Phương (33 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để điều tra tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Nguồn tin cho hay, Hà là người có "số má" trong giới cho vay nặng lãi tại Đà Nẵng.
Theo báo Dân Trí, cơ quan điều tra xác định, Trần Thu Hà đã thỏa thuận cho "đại gia" Đào Thị Như Lệ vay gần 10 tỷ đồng với lãi suất 1%/ngày (khoảng hơn 360%/năm), thu lời bất chính hơn 1,2 tỷ đồng; còn Lê Trọng Phương cho bà Lệ vay 2 tỷ đồng với lãi suất 0,3%/ngày, thu lời bất chính gần 1 tỷ đồng.
Công an cũng xác định, bà Đào Thị Như Lệ từng là một đại gia bất động sản, sở hữu nhiều nhà hàng, khách sạn và hàng chục lô đất vàng tại quận Sơn Trà, Hải Châu với tổng giá trị tài sản ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Cuối năm 2019, do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên thị trường bất động sản "đóng băng", không thể giao dịch khiến bà Lệ không có dòng tiền để kinh doanh. Trong thế khó khăn về tài chính, bà Lệ đã tìm đến các đối tượng cho vay lãi nặng để vay tiền nhằm trả lãi ngân hàng cho các khoản nợ hàng trăm tỷ đồng đã đến hạn.
Biết bà Lệ có nhiều đất đai, nhà hàng, khách sạn nên các đối tượng đã không ngần ngại "xuống tiền", mỗi lần cho vay từ vài trăm triệu đến vài chục tỷ đồng, lãi suất dao động từ 0,2% đến 0,8%/ngày, cá biệt có những khoản vay có lãi suất lên đến 1%/ngày, nếu không trả đúng hẹn thì lãi được cộng vào tiền gốc rồi tiếp tục tính lãi.
Sau đó, bà Lệ đã gánh món nợ hàng nghìn tỷ đồng của hàng chục chủ nợ. Khi không có khả năng trả nợ, bà Lệ bị đánh đập, ép trả nợ, bán tài sản hoặc viết giấy vay tiền....
Để có tiền trả nợ, bà Lệ đã móc nối với Dương Thị Ngọc Anh - cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà "tuồn" các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân đang trong diện chuyển đổi để đưa cho các chủ nợ nhằm giãn nợ hoặc sử dụng để lừa đảo các nạn nhân khác.
Liên quan đến vụ án, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Đào Thị Như Lệ về tội "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", Dương Thị Ngọc Anh về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", Phạm Thanh - một đối tượng có tiếng tăm trong giới kinh doanh tại Đà Nẵng - về tội "Cưỡng đoạt tài sản".
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, mở rộng.
Hoàng Yên (T/h)
