Ông Lê Văn Minh, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 bị cáo buộc đã trực tiếp nhận tiền và thông qua vợ, con số tiền 6,9 tỷ đồng của Phan Thanh Hữu để "bảo kê buôn lậu xăng dầu".
Cơ quan chức năng vừa triệt phá đường dây buôn lậu sừng tê giác, ngà voi, vảy tê tê...từ các nước châu Phi về Việt Nam với tổng giá trị tang vật lên tới 300 tỷ đồng.
Cục Hàng không vừa có chỉ thị yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam chủ động phòng ngừa hành vi vận chuyển hàng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động của tổ bay.
Tại hiện trường, công an đã thu giữ 2.500 cây thuốc lá sử dụng với thiết bị IQOS có giá trị hơn 1,4 tỷ đồng và 34 chai nghi là rượu ngoại.
Lợi dụng mối quan hệ với người bản địa và thông thuộc tiếng Trung Quốc, nam thanh niên câu kết buôn thuốc lá lậu kiếm lời để rồi vướng vòng lao lý.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ðồng Nai vừa hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung, chuyển Viện KSND tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố 74 bị can liên quan chuyên án buôn lậu, làm xăng giả quy mô đặc biệt lớn mang bí số 920G.
Hành động phạm tội của người đàn ông nhanh chóng bị nhân viên an ninh sân bay phát hiện và giao cho cảnh sát điều tra.
Bị phát hiện, nhóm buôn lậu đã vứt lại 3 bao tải, dùng roi điện, dao cán dài chống trả lực lượng biên phòng rồi tẩu thoát về bên kia biên giới.
Theo cáo trạng, Tràng thỏa thuận mua số lượng hàng lớn nhưng chỉ khai hải quan số lượng nhỏ nên trong hợp đồng mua bán chỉ ghi một phần số lượng hàng thực tế nhập khẩu.
Công ty Ngọc Thiên – doanh nghiệp liên quan vụ buôn lậu 600 tấn quặng đồng bị phát giác ở Hải Phòng năm 2020 vừa huy động thành công 500 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu.
Công ty Ngọc Thiên – doanh nghiệp liên quan vụ buôn lậu 600 tấn quặng đồng bị phát giác ở Hải Phòng năm 2020 vừa huy động thành công 500 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu.
Đây là đường dây xăng lậu được triệt phá lớn nhất từ trước đến nay với giá trị 2.900 tỉ đồng.
Quá trình điều tra việc buôn lậu vàng từ Campuchia vào An Giang, cảnh sát đã trưng cầu giám định về thuế, phát hiện tiệm vàng đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10.000 tỷ đồng.
Ngày 23/2, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án vụ "bà trùm" buôn lậu Nguyễn Thị Kịm Hạnh (Mười Tường) cùng 4 đàn em vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Trong quá trình xét xử, bà trùm Mười Tường quanh co chối tội, không thừa nhận số ngoại tệ 470.000 USD là của mình.
Ngày 16/2, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm "bà trùm" buôn lậu Mười Tường cùng 4 bị cáo về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Quá trình tố tụng vụ buôn lậu 204 triệu lít xăng, cơ quan chức năng đã kê biên hàng trăm loại tài sản có tổng trị giá ước tính hàng nghìn tỷ đồng của các bị can, gồm tiền mặt, bất động sản, ôtô, tàu biển...
Bị can Ngô Văn Thụy - cựu cán bộ cục Điều tra chống buôn lậu đã nhận hối lộ 500 triệu đồng, 10.000 USD và một thẻ ATM với số dư 100 triệu đồng trong tài khoản.
Cựu cán bộ Công an tỉnh An Giang bị bắt giam để điều tra về hành vi rửa tiền, liên quan đến "trùm buôn lậu" Mười Tường.
Lê Hoài Hiệp (51 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) giao nhận 13kg vàng lậu thì bị bắt quả tang. Hiệp bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã.
Bà trùm buôn lậu Mười Tường và đàn em bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Tàu Chung Chinh được nhóm Đỗ Bá Khang nhập lậu, bán cho nhóm Nguyễn Văn Soái ở Hải Phòng cắt phá bán phế liệu
Công an Đồng Nai đã khởi tố 97 bị can liên quan đến chuyên án 920G về đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả đặc biệt lớn.
Cục Điều tra chống buôn lậu (Hải quan Việt Nam), Cục Kiểm soát (Hải quan Thái Lan) và Cục Chống buôn lậu (Hải quan Hoàng Phố, Trung Quốc) được lựa chọn đồng chiến thắng giải thưởng trong hạng mục “Hợp tác” tại Lễ trao giải thưởng kiểm soát môi trường châu Á.
Buôn lậu hơn 500.000 khẩu trang qua biên giới, bị cáo Lê Minh Hùng và Nguyễn Hữu Phúc bị tuyên phạt cùng mức án 10 năm tù.
Bà Lê Thị Anh Thư bị bắt do có liên quan đến chuyên án 920G của Công an Đồng Nai về đường dây sản xuất buôn bán xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu.
Cơ quan chức năng đã bắt tạm giam vợ của một thượng tá biên phòng ở tỉnh An Giang có hành vi buôn bán hàng lậu qua biên giới để phục vụ công tác điều tra.
3 cán bộ thuộc công an tỉnh An Giang bị đình chỉ do có liên quan đến đường dây buôn lậu “bà trùm” Mười Tường - Nguyễn Thị Kim Hạnh (SN 1969, ngụ tỉnh An Giang).
Người đại diện pháp luật của một số công ty cung cấp hàng hóa cho Công ty Đông Bắc Hải Dương là công nhân, thủ kho làm việc tại Đông Bắc Hải Dương.
Trùm buôn lậu Mười tường vừa bị cơ quan chức năng ký quyết định khởi tố thêm 2 tội danh.
