Quá trình điều tra việc buôn lậu vàng từ Campuchia vào An Giang, cảnh sát đã trưng cầu giám định về thuế, phát hiện tiệm vàng đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10.000 tỷ đồng.
Ngày 23/2, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án vụ "bà trùm" buôn lậu Nguyễn Thị Kịm Hạnh (Mười Tường) cùng 4 đàn em vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Trong quá trình xét xử, bà trùm Mười Tường quanh co chối tội, không thừa nhận số ngoại tệ 470.000 USD là của mình.
Ngày 16/2, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm "bà trùm" buôn lậu Mười Tường cùng 4 bị cáo về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Quá trình tố tụng vụ buôn lậu 204 triệu lít xăng, cơ quan chức năng đã kê biên hàng trăm loại tài sản có tổng trị giá ước tính hàng nghìn tỷ đồng của các bị can, gồm tiền mặt, bất động sản, ôtô, tàu biển...
Bị can Ngô Văn Thụy - cựu cán bộ cục Điều tra chống buôn lậu đã nhận hối lộ 500 triệu đồng, 10.000 USD và một thẻ ATM với số dư 100 triệu đồng trong tài khoản.
Cựu cán bộ Công an tỉnh An Giang bị bắt giam để điều tra về hành vi rửa tiền, liên quan đến "trùm buôn lậu" Mười Tường.
Lê Hoài Hiệp (51 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) giao nhận 13kg vàng lậu thì bị bắt quả tang. Hiệp bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã.
Bà trùm buôn lậu Mười Tường và đàn em bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Tàu Chung Chinh được nhóm Đỗ Bá Khang nhập lậu, bán cho nhóm Nguyễn Văn Soái ở Hải Phòng cắt phá bán phế liệu
Công an Đồng Nai đã khởi tố 97 bị can liên quan đến chuyên án 920G về đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả đặc biệt lớn.
Cục Điều tra chống buôn lậu (Hải quan Việt Nam), Cục Kiểm soát (Hải quan Thái Lan) và Cục Chống buôn lậu (Hải quan Hoàng Phố, Trung Quốc) được lựa chọn đồng chiến thắng giải thưởng trong hạng mục “Hợp tác” tại Lễ trao giải thưởng kiểm soát môi trường châu Á.
Buôn lậu hơn 500.000 khẩu trang qua biên giới, bị cáo Lê Minh Hùng và Nguyễn Hữu Phúc bị tuyên phạt cùng mức án 10 năm tù.
Bà Lê Thị Anh Thư bị bắt do có liên quan đến chuyên án 920G của Công an Đồng Nai về đường dây sản xuất buôn bán xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu.
Cơ quan chức năng đã bắt tạm giam vợ của một thượng tá biên phòng ở tỉnh An Giang có hành vi buôn bán hàng lậu qua biên giới để phục vụ công tác điều tra.
3 cán bộ thuộc công an tỉnh An Giang bị đình chỉ do có liên quan đến đường dây buôn lậu “bà trùm” Mười Tường - Nguyễn Thị Kim Hạnh (SN 1969, ngụ tỉnh An Giang).
Người đại diện pháp luật của một số công ty cung cấp hàng hóa cho Công ty Đông Bắc Hải Dương là công nhân, thủ kho làm việc tại Đông Bắc Hải Dương.
Trùm buôn lậu Mười tường vừa bị cơ quan chức năng ký quyết định khởi tố thêm 2 tội danh.
Liên quan đến vụ buôn lậu 51kg vàng qua biên giới ở An Giang, cơ quan chức năng vừa bắt giữ 2 "đàn em" của bà trùm Mười Tường.
Liên quan vụ buôn lậu 51kg vàng ở An Giang, cơ quan chức năng vừa bắt giữ "bà trùm" Mười Tường- đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu.
Hoàng Duy Tiến, cán bộ Đội 7 - Đội phụ trách tội phạm về buôn lậu của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM cùng 4 đồng phạm vừa bị bắt về tội "Buôn lậu".
Phải mất hơn 1 giờ truy đuổi với đoạn đường hơn 100 km, lực lượng kiểm lâm mới dừng được chiếc xe nghi chở gỗ lậu.
Liên quan đến vụ buôn bán gần 2,7 triệu lít xăng giả, công an đã khám xét trạm xăng dầu 233 ở huyện Trảng Bòm (Đồng Nai). Đây là trạm xăng dầu của Công ty TNHH vận tải - thương mại Phúc Đại An, do ông Bùi Ngọc Toàn làm chủ.
Việc khám xét, bắt giữ nữ chủ doanh nghiệp có liên quan đến chuyên án 920G của Công an Đồng Nai về đường dây sản xuất buôn bán xăng giả.
VKSND TP Hà Nội đề nghị tòa sơ thẩm tuyên phạt Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) 15-16 năm tù về tội Buôn lậu.
Bị cáo Bùi Quốc Việt (anh trai của Bùi Quang Huy) khai được nhận vào làm trông xe vỉa hè, lương khởi điểm hơn 1 triệu đồng/tháng.
HĐXX thông báo nhận được giấy báo tử của bị cáo Mai Tiến Dũng (38 tuổi) đã chết ngày 23/4 tại bệnh viện do trọng bệnh.
Nguyên kế toán trưởng công ty Nhật Cường khai về việc lập 2 hệ thống sổ sách nhằm mục đích che giấu doanh thu và việc đầu tư vào các công ty khác của Bùi Quang Huy.
“Nữ quái” Nguyễn Thị Ngân cấu kết buôn lậu gần 5.000 tấn thuốc bắc khai toàn bộ số hàng hóa này đều của khách hàng Việt Nam đặt mua.
TAND TP.Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường vào ngày 5/5 tới.
