Cơ quan chức năng đang xác minh lời khai của Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) về việc, trong lúc bỏ trốn đã liên lạc với gia đình, chi 2 tỷ đồng cho một đối tượng nhằm mục đích “chạy án”.
Hoàng Duy Tiến sử dụng pháp nhân của các công ty do cựu cán bộ công an lập ra để nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng về Việt Nam rồi giao lại cho các chủ hàng.
Căn biệt thự bị kê biên của "trùm" Phát "dầu" có diện tích rộng hơn 1.000m2 mặt sàn, nằm ngay cửa ngõ sân bay Cát Bi.
Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Trung cùng nhóm "Anh em siêu nhân" tiêu thụ hơn 100 triệu lít xăng, thu lợi gần 56 tỷ đồng.
Ngày 4/11, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục xét hỏi Trần Thị Thanh Vân, Lê Thanh Tú và Trần Văn Du về việc điều hành tiêu thụ 35 triệu lít xăng trong vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng do Đào Ngọc Viễn, Phan Hữu Tứ cầm đầu.
Bị cáo Phan Thanh Hữu chấp nhận hết vì để con trai Phan Lê Hoàng Anh (33 tuổi, ngụ TP.HCM) được tại ngoại. Thương con trai mình, bị cáo đã khóc vì lôi kéo con vào vòng lao lý.
Sau hơn 2 năm tiếp nhận hồ sơ vụ buôn lậu nước ngọt trị giá hơn 8,6 tỷ đồng từ Cục Hải quan An Giang, Công an An Giang vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam giám đốc Công ty TNHH MTV XNK SX TM DV Toàn Cầu.
Để được Thụy bỏ qua, không kiểm tra những tàu chở xăng dầu vi phạm, các đối tượng trong vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng đã đưa hối lộ hơn 832 triệu đồng.
Ngày mai (25/10), TAND tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cùng 72 đồng phạm về tội Buôn lậu.
Bị cáo Nguyễn Thế Anh bị Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt tù chung thân về tội Nhận hối lộ, từ 1-2 năm tù về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.
Ông Lê Văn Minh, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 bị cáo buộc đã trực tiếp nhận tiền và thông qua vợ, con số tiền 6,9 tỷ đồng của Phan Thanh Hữu để "bảo kê buôn lậu xăng dầu".
Cơ quan chức năng vừa triệt phá đường dây buôn lậu sừng tê giác, ngà voi, vảy tê tê...từ các nước châu Phi về Việt Nam với tổng giá trị tang vật lên tới 300 tỷ đồng.
Cục Hàng không vừa có chỉ thị yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam chủ động phòng ngừa hành vi vận chuyển hàng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động của tổ bay.
Tại hiện trường, công an đã thu giữ 2.500 cây thuốc lá sử dụng với thiết bị IQOS có giá trị hơn 1,4 tỷ đồng và 34 chai nghi là rượu ngoại.
Lợi dụng mối quan hệ với người bản địa và thông thuộc tiếng Trung Quốc, nam thanh niên câu kết buôn thuốc lá lậu kiếm lời để rồi vướng vòng lao lý.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ðồng Nai vừa hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung, chuyển Viện KSND tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố 74 bị can liên quan chuyên án buôn lậu, làm xăng giả quy mô đặc biệt lớn mang bí số 920G.
Hành động phạm tội của người đàn ông nhanh chóng bị nhân viên an ninh sân bay phát hiện và giao cho cảnh sát điều tra.
Bị phát hiện, nhóm buôn lậu đã vứt lại 3 bao tải, dùng roi điện, dao cán dài chống trả lực lượng biên phòng rồi tẩu thoát về bên kia biên giới.
Theo cáo trạng, Tràng thỏa thuận mua số lượng hàng lớn nhưng chỉ khai hải quan số lượng nhỏ nên trong hợp đồng mua bán chỉ ghi một phần số lượng hàng thực tế nhập khẩu.
Công ty Ngọc Thiên – doanh nghiệp liên quan vụ buôn lậu 600 tấn quặng đồng bị phát giác ở Hải Phòng năm 2020 vừa huy động thành công 500 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu.
Công ty Ngọc Thiên – doanh nghiệp liên quan vụ buôn lậu 600 tấn quặng đồng bị phát giác ở Hải Phòng năm 2020 vừa huy động thành công 500 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu.
Đây là đường dây xăng lậu được triệt phá lớn nhất từ trước đến nay với giá trị 2.900 tỉ đồng.
Quá trình điều tra việc buôn lậu vàng từ Campuchia vào An Giang, cảnh sát đã trưng cầu giám định về thuế, phát hiện tiệm vàng đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10.000 tỷ đồng.
Ngày 23/2, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án vụ "bà trùm" buôn lậu Nguyễn Thị Kịm Hạnh (Mười Tường) cùng 4 đàn em vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Trong quá trình xét xử, bà trùm Mười Tường quanh co chối tội, không thừa nhận số ngoại tệ 470.000 USD là của mình.
Ngày 16/2, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm "bà trùm" buôn lậu Mười Tường cùng 4 bị cáo về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Quá trình tố tụng vụ buôn lậu 204 triệu lít xăng, cơ quan chức năng đã kê biên hàng trăm loại tài sản có tổng trị giá ước tính hàng nghìn tỷ đồng của các bị can, gồm tiền mặt, bất động sản, ôtô, tàu biển...
Bị can Ngô Văn Thụy - cựu cán bộ cục Điều tra chống buôn lậu đã nhận hối lộ 500 triệu đồng, 10.000 USD và một thẻ ATM với số dư 100 triệu đồng trong tài khoản.
Cựu cán bộ Công an tỉnh An Giang bị bắt giam để điều tra về hành vi rửa tiền, liên quan đến "trùm buôn lậu" Mười Tường.
Lê Hoài Hiệp (51 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) giao nhận 13kg vàng lậu thì bị bắt quả tang. Hiệp bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã.
