Ngày 4/11, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục xét hỏi Trần Thị Thanh Vân, Lê Thanh Tú và Trần Văn Du về việc điều hành tiêu thụ 35 triệu lít xăng trong vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng do Đào Ngọc Viễn, Phan Hữu Tứ cầm đầu.
Bị cáo Phan Thanh Hữu chấp nhận hết vì để con trai Phan Lê Hoàng Anh (33 tuổi, ngụ TP.HCM) được tại ngoại. Thương con trai mình, bị cáo đã khóc vì lôi kéo con vào vòng lao lý.
Sau hơn 2 năm tiếp nhận hồ sơ vụ buôn lậu nước ngọt trị giá hơn 8,6 tỷ đồng từ Cục Hải quan An Giang, Công an An Giang vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam giám đốc Công ty TNHH MTV XNK SX TM DV Toàn Cầu.
Để được Thụy bỏ qua, không kiểm tra những tàu chở xăng dầu vi phạm, các đối tượng trong vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng đã đưa hối lộ hơn 832 triệu đồng.
Ngày mai (25/10), TAND tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cùng 72 đồng phạm về tội Buôn lậu.
Bị cáo Nguyễn Thế Anh bị Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt tù chung thân về tội Nhận hối lộ, từ 1-2 năm tù về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.
Ông Lê Văn Minh, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 bị cáo buộc đã trực tiếp nhận tiền và thông qua vợ, con số tiền 6,9 tỷ đồng của Phan Thanh Hữu để "bảo kê buôn lậu xăng dầu".
Cơ quan chức năng vừa triệt phá đường dây buôn lậu sừng tê giác, ngà voi, vảy tê tê...từ các nước châu Phi về Việt Nam với tổng giá trị tang vật lên tới 300 tỷ đồng.
Cục Hàng không vừa có chỉ thị yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam chủ động phòng ngừa hành vi vận chuyển hàng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động của tổ bay.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ðồng Nai vừa hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung, chuyển Viện KSND tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố 74 bị can liên quan chuyên án buôn lậu, làm xăng giả quy mô đặc biệt lớn mang bí số 920G.
Theo cáo trạng, Tràng thỏa thuận mua số lượng hàng lớn nhưng chỉ khai hải quan số lượng nhỏ nên trong hợp đồng mua bán chỉ ghi một phần số lượng hàng thực tế nhập khẩu.
Công ty Ngọc Thiên – doanh nghiệp liên quan vụ buôn lậu 600 tấn quặng đồng bị phát giác ở Hải Phòng năm 2020 vừa huy động thành công 500 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu.
Công ty Ngọc Thiên – doanh nghiệp liên quan vụ buôn lậu 600 tấn quặng đồng bị phát giác ở Hải Phòng năm 2020 vừa huy động thành công 500 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu.
Quá trình điều tra việc buôn lậu vàng từ Campuchia vào An Giang, cảnh sát đã trưng cầu giám định về thuế, phát hiện tiệm vàng đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10.000 tỷ đồng.
Ngày 23/2, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án vụ "bà trùm" buôn lậu Nguyễn Thị Kịm Hạnh (Mười Tường) cùng 4 đàn em vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Quá trình tố tụng vụ buôn lậu 204 triệu lít xăng, cơ quan chức năng đã kê biên hàng trăm loại tài sản có tổng trị giá ước tính hàng nghìn tỷ đồng của các bị can, gồm tiền mặt, bất động sản, ôtô, tàu biển...
Bị can Ngô Văn Thụy - cựu cán bộ cục Điều tra chống buôn lậu đã nhận hối lộ 500 triệu đồng, 10.000 USD và một thẻ ATM với số dư 100 triệu đồng trong tài khoản.
Cục Điều tra chống buôn lậu (Hải quan Việt Nam), Cục Kiểm soát (Hải quan Thái Lan) và Cục Chống buôn lậu (Hải quan Hoàng Phố, Trung Quốc) được lựa chọn đồng chiến thắng giải thưởng trong hạng mục “Hợp tác” tại Lễ trao giải thưởng kiểm soát môi trường châu Á.