Theo VTC News, ngày 17/7, tại phiên toà xét xử sơ thẩm 24 bị cáo liên quan vụ án buôn lậu hơn 6 tấn vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam, xảy ra tại TP.HCM, Tây Ninh và một số tỉnh lân cận, đại diện VKSND TP.HCM đề nghị mức án đối với từng bị cáo.
Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thị Minh Phụng và Nguyễn Thị Ngọc Giàu cùng 17 - 18 năm tù; Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái của Giàu) 15 - 16 năm tù, Nguyễn Thị Thúy Hằng 10 - 11 năm tù, Trần Thanh Thắng 12 - 13 năm tù; và 19 đồng phạm từ 5 - 14 năm tù về cùng tội buôn lậu.
Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị HĐXX buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính; tịch thu tiền, vàng thu giữ trong quá trình khám xét liên quan hành vi phạm tội của các bị cáo và số tiền các bị cáo nộp khắc phục hậu quả. Kê biên phong tỏa tài sản trong vụ án để đảm bảo việc thi hành án.
Đại diện VKSND TP.HCM phát biểu quan điểm về vụ án và đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Ảnh: Dân Trí
Theo VKS, căn cứ hồ sơ vụ án và xét hỏi tại tòa có đủ căn cứ xác định cáo trạng của VKSND tối cao truy tố 24 bị cáo về tội buôn lậu là có căn cứ, đúng người, đúng tội.
Các bị cáo đều là người hiểu biết, nhận thức được quy định pháp luật nhưng vì kiếm lời đã tham gia đường dây buôn lậu vàng với những nhiệm vụ, vai trò khác nhau. Trong đó, số lượng vàng với hơn 6 tấn, trị giá hơn 8.000 tỷ đồng.
Vị đại diện VKS cho rằng, việc buôn lậu vàng ngày càng phức tạp, hành vi của các bị cáo đã gây tác hại xấu đến sự ổn định phát triển ngành vàng, đồng thời ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước trong việc kinh doanh vàng.
Theo cáo trạng, năm 2022, Phụng thiết lập, điều hành đường dây mua bán vàng thỏi nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam với nhiều đối tượng tham gia, có sự phân công từng giai đoạn, được tổ chức chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển, tiêu thụ.
Trong đó, Phụng là người tiếp nhận nhu cầu của khách hàng mua trong nước rồi liên hệ với các đối tượng tại Campuchia để đặt số lượng mua. Người phụ nữ này giao Nguyễn Thị Ngọc Giàu (44 tuổi, sống gần biên giới Chàng Riệc) tổ chức vận chuyển tiền thanh toán mua vàng lậu từ Tây Ninh sang Campuchia và vận chuyển vàng theo chiều ngược lại.
Phụng, Giàu đã liên hệ với các tiệm kim hoàn tại chợ Olympic PhnomPenh (Campuchia) để đặt vàng. Tiếp đó, bà Giàu liên hệ với nhóm đối tượng người Campuchia để nhận vàng từ các nhà bán vàng, sau đó chuyển tới cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh).
Lợi dụng chính sách đối với cư dân biên giới vì nhu cầu sinh hoạt không bắt buộc phải kiểm soát hải quan, nhóm người của Giàu đã cất giấu vàng trong ngăn bí mật dưới sàn xe ba gác (xe của người Campuchia) chạy đến cửa khẩu Chàng Riệc, khai lý do mua đá lạnh rồi đưa vàng qua biên giới.
Sau khi qua biên giới, vàng sẽ được đưa tới một xưởng nước đá lạnh đóng trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Tân Biên (Tây Ninh). Sau khi nhận được vàng, Giàu giao tiền cho nhóm người vận chuyển rồi chia nhỏ giao cho nhiều người để đưa tới cho Phụng (tại TP.HCM).
Với thủ đoạn trên, chỉ riêng từ ngày 3/8/2022 đến 28/9/2022, Phụng đã buôn lậu 4.830kg vàng thỏi với giá trị 6.644 tỷ đồng, hưởng lợi 17,6 tỷ đồng. Trong đó, Phụng được 2,4 tỷ đồng, Giàu 13,8 tỷ đồng, 20 bị cáo còn lại trong đường dây được chia tiền theo công sức thực hiện.
Sau khi mua 4.830kg vàng thỏi, Phụng đã bán lại cho bị cáo Huỳnh Minh Khánh (tiệm vàng Khánh Kim Loan) 560kg, bị cáo Nguyễn Thị Minh (tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh) 268kg, bị can Đặng Thị Thanh Hằng (đang bị truy nã) 294kg, 36 khách hàng khác 1.828kg, bán cho khách lẻ không xác định được lai lịch là 1.804kg; còn lại 76kg cơ quan điều tra phát hiện khi khám xét và đã tạm giữ.
Trong vụ án này, ngoài đường dây buôn lậu do Phụng cầm đầu còn có đường dây thứ 2, do Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái của Giàu) buôn lậu 1.320kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng xác định Phượng hưởng lợi 132.000 USD (hơn 3 tỷ đồng), Giàu hưởng lợi hơn 3,7 tỷ đồng, thông tin tên báo Dân Trí.
Liên quan vụ án, Cơ quan điều tra Bộ Công an nhận thấy sai phạm của các cá nhân thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan đến CQĐT Hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Đối với các cá nhân thuộc An ninh sân bay Tân Sơn Nhất, kết quả điều tra cho thấy ngày 28/9/2022, bị cáo Đặng Nam Trung di chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội, mang theo vàng nguyên khối. Công văn của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết hành lý của Trung không có vật phẩm nguy hiểm bị cấm, do đó không có căn cứ xử lý nhân viên an ninh sân bay.
Trong sổ sách của nhóm bị cáo Phụng, có một số khách hàng mua vàng lậu được ký hiệu. Cơ quan chức năng xác định những khách hàng này không biết vàng mua là vàng lậu nên không có căn cứ xử lý hình sự.
