Diễn biến mới liên quan vụ Dung "Thà" bị bắt
Công an quận Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Dung cùng 3 đồng phạm.
Công an quận Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Dung cùng 3 đồng phạm.
Cơ quan chức năng đang xác minh lời khai của Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) về việc, trong lúc bỏ trốn đã liên lạc với gia đình, chi 2 tỷ đồng cho một đối tượng nhằm mục đích “chạy án”.
Dung "Thà" là một đối tượng giang hồ cộm cán. Dung tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán với bằng cử nhân kinh tế. Sau khi ra trường, Dung công tác tại Vụ Ngân sách Nhà nước - Bộ Tài chính trong 10 năm.
Tổ chức sinh nhật cho con trai nuôi bằng một “bữa tiệc ma túy”, "bà trùm" Dung “Thà” cùng đàn em bị bắt tại trận.
Chủ mưu cầm đầu đường dây ma túy cộm cán là Vũ Hoàng Oanh (còn gọi là Oanh Hà, 65 tuổi, ở Hải Phòng, chị gái của Dung Hà - trùm giang hồ trong vụ án Năm Cam). Bà trùm Oanh Hà có 7 tiền án, tiền sự.
Cơ quan công an vừa triệt phá đường dây buôn bán ma túy do bà trùm Thảo "bầu" cầm đầu, thu giữ hơn 11 kg ma túy các loại.
Bà trùm Phương "nở" cầm đầu ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen" và tổ chức đánh bạc ở Hà Nội vừa bị công an bắt giữ.
Mặc dù đang được tại ngoại do nuôi con nhỏ, nhưng Diệp tiếp tục kết nối với những đầu mối cũ để tổ chức mua các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ từ Thái Lan về Việt Nam.
Công an TP.Hải Phòng vừa triệt phá một đường dây mua bán ma túy lớn từ Sơn La về Hải Phòng do "bà trùm" Yến "ma" điều hành.
"Bà trùm" Lê Thị Hồng không bao giờ cất giấu ma túy trong nhà mà "gửi" sang nhà hàng xóm, thực hiện mua bán ma túy qua điện thoại.
Bằng hình thức chiếm đoạt sim điện thoại đăng ký tài khoản của chủ tài khoản, đường dây do Diệu cầm đầu đã chiếm đoạt được khoảng 10 tỷ đồng.
"Bà trùm" Loan "cá" đã chỉ đạo đàn em thu tiền bảo kê những người bán hàng ở chợ tự phát, nếu không thì đe dọa, phá hoại tài sản.
Ngày 23/2, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án vụ "bà trùm" buôn lậu Nguyễn Thị Kịm Hạnh (Mười Tường) cùng 4 đàn em vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Trong quá trình xét xử, bà trùm Mười Tường quanh co chối tội, không thừa nhận số ngoại tệ 470.000 USD là của mình.
Ngày 16/2, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm "bà trùm" buôn lậu Mười Tường cùng 4 bị cáo về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Cựu cán bộ Công an tỉnh An Giang bị bắt giam để điều tra về hành vi rửa tiền, liên quan đến "trùm buôn lậu" Mười Tường.
Công an tỉnh An Giang tiếp tục khởi tố tội danh thứ 6 đối với "bà trùm" buôn lậu Mười Tường.
Bà trùm buôn lậu Mười Tường và đàn em bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
3 cán bộ thuộc công an tỉnh An Giang bị đình chỉ do có liên quan đến đường dây buôn lậu “bà trùm” Mười Tường - Nguyễn Thị Kim Hạnh (SN 1969, ngụ tỉnh An Giang).
Liên quan vụ phá đường dây đánh bạc 2.000 tỷ đồng, cơ quan chức năng đã khởi tố "bà trùm" Nguyễn Thị Thủy Liên.
Ngoài Công ty Yên Phước, "bà trùm" than lậu Châu Thị Mỹ Linh cùng các pháp nhân liên quan còn đứng tên, góp vốn tại nhiều doanh nghiệp đình đám.
Liên quan vụ triệt phá đường dây của bà trùm buôn lậu Mười Tường, cơ quan chức năng vừa bắt giữ bà chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành tại TP.HCM.
Trùm buôn lậu Mười tường vừa bị cơ quan chức năng ký quyết định khởi tố thêm 2 tội danh.
Liên quan đến vụ buôn lậu 51kg vàng qua biên giới ở An Giang, cơ quan chức năng vừa bắt giữ 2 "đàn em" của bà trùm Mười Tường.
Trong quá trình điều tra mở rộng vụ "bà trùm" buôn lậu Mười Tường, Công an tỉnh An Giang đã tiến hành khởi tố thêm 4 chủ tiệm vàng.
Để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, Hoàng Thị Hường thường trao đổi thống nhất số tiền vay, mức lãi suất thông qua điện thoại. Mọi giao dịch tiền nong đều thực hiện tại nhà ở của Hường trong khung giờ 17-20h hàng ngày, có người cảnh giới bên ngoài.
Liên quan vụ buôn lậu 51kg vàng ở An Giang, cơ quan chức năng vừa bắt giữ "bà trùm" Mười Tường- đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu.
Liên quan đến vụ triệt xóa đường dây đánh bạc trên 50 tỷ đồng, Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an An Giang - cho biết, mắt xích đầu tiên hình thành chuyên án xuất phát từ thông tin của quần chúng nhân dân.
Lực lượng Công an TP.Thanh Hóa vừa phá đường dây mua bán đơn giả quy mô hơn 1.000 tỷ đồng do 8 phụ nữ điều hành, thu lời bất chính trên 200 tỷ đồng.
Loan "cá" đã chỉ đạo đàn em xăm trổ dùng vũ lực đe dọa, khống chế buộc những người bán hàng phải nộp tiền bảo kê.
