Ngày 7/8, Tri Thức Trực Tuyến đưa tin, Công an tỉnh An Giang khởi tố 7 bị can và tiếp tục truy tìm 2 người liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, thường gọi là Mười Tường) cầm đầu.
Trong 7 bị can khởi tố có 4 chủ tiệm vàng kinh doanh ở TP.Châu Đốc, gồm: Nguyễn Thị Tuyết Vân (51 tuổi), Dương Công Cường (61 tuổi), Trương Thái Nguyên (41 tuổi, cùng ở TP.Châu Đốc) và Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (32 tuổi, ở TP.HCM) để điều tra cùng về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
3 bị can liên quan trực tiếp đến đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép là: Mai Thị Ngọc Phấn (42 tuổi), Trần Hoàng Yên (23 tuổi) và Nguyễn Văn Lê (37 tuổi, cùng ở huyện An Phú, An Giang).
Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng thông báo truy tìm hai người liên quan là Võ Văn Kha (49 tuổi, ở TP.Châu Đốc) và Trần Văn Phương (48 tuổi, ở huyện An Phú, An Giang).
Công an xác định, đến nay đã có 17 người bị khởi tố liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới, do Mười Tường cầm đầu.
Diễn biến sự việc trước đó, VietNamnet cho hay, ngày 30/20/2020 Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an An Giang đã trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ tổ chức bắt giữ nhóm đối tượng đang vận chuyển trái phép 51kg vàng nguyên chất từ biên giới Campuchia vào khu vực thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc.
Quá trình điều tra xác định Mười Tường là nhân vật chính trong vụ vận chuyển 51kg vàng nói trên. Thời điểm đó, Mười Tường đã bỏ trốn.
Đến ngày 6/7/2021, Mười Tường cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ.
Công an An Giang còn làm rõ hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” của 4 bị can Sang, Lê, Linh, Minh. Vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới này cũng do Mười Tường cầm đầu.
Cả 4 bị can khai, vào ngày 24/6/2019, trong lúc vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam bằng xuống máy thì đã bị lực lượng Biên phòng An Giang bắt giữ.
Thời điểm đó, 4 đối tượng này đều chạy thoát thân, nhưng để lại xuồng máy cùng toàn bộ 470.000 USD tại khu vực rạch Trắc Ri, tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc.
Theo cơ quan điều tra, sau khi các bị can khai nhận hành vi phạm tội của mình, Công an An Giang đã chuyển giao cho cơ quan điều tra của Bộ đội Biên phòng An Giang khởi tố vụ án Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng sau đó đã chuyển giao hồ sơ lại cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang điều tra vụ án theo thẩm quyền.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.
Thủy Tiên (T/h)
