Từ năm 2022 đến năm 2025, Nguyễn Thị Thu Thảo cùng các đối tượng liên quan đã lợi dụng pháp nhân của nhiều công ty để xuất bán trái phép hơn 200 tỷ đồng.
Đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo tại Campuchia chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng của 8.000 người dân là Sùng Thị Mải.
Từ căn biệt thự xa hoa ở Phủ Lý, nữ doanh nhân Đoàn Thị Oanh che giấu cả đường dây ma túy tinh vi, khiến nhiều người thân quen vướng vào vòng lao lý.
Đặng Thị Hoài bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi cho vay nặng lãi, với số tiền hàng chục tỷ đồng.
Công an xác định, từ tháng 4/2025 đến khi các đối tượng bị bắt, số tiền giao dịch của đường dây đánh bạc dưới hình thức số đề lên tới khoảng 4 tỷ đồng.
Mặc dù đang bị điều trị bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương nhưng Bùi Thị Thanh Thủy vẫn chỉ đạo đàn em mua, bán ma túy ở ngoài xã hội.
Bà trùm đường dây buôn lậu vàng qua cửa khẩu Lao Bảo cùng với em gái đã tiêu thụ trót lọt 310kg vàng trị giá 454 tỷ đồng.
Đường dây bán thực phẩm chức năng giả thuốc trị bệnh quy mô lớn nhiều tỉnh thành do "bà trùm" Trần Thị Thu Phương cầm đầu.
Theo cáo trạng, cựu cán bộ công an ở Hà Nội đã trực tiếp sử dụng ô tô trật tự của Công an Phường Đức Giang để vận chuyển ma túy đi cất giấu giúp 1 "bà trùm".
Trong quá trình nhập viện điều trị bệnh đột quỵ liệt nửa người, Vũ Thị Mai hay còn gọi là Mai "mini" đã biến bệnh viện là nơi hẹn "khách" đến giao dịch ma túy.
Cơ quan công an xác định, Lê Thị Thu Hường đã mua và sử dụng nhiều sim “rác”, điện thoại di động để liên lạc với các đối tượng mua hoá đơn, đối tượng bán công ty.
Trưa 19/7, HĐXX sơ thẩm TAND TP.HCM đã tuyên án 24 bị cáo trong vụ buôn lậu trên 6 tấn vàng xảy ra tại TP.HCM, Tây Ninh và các địa phương liên quan.
Hôm nay (16/7), TAND TP.HCM mở phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng và Nguyễn Thị Kim Phượng và 22 đồng phạm về tội Buôn lậu.
Hải Phòng trong những năm đầu đất nước ta mở cửa, bắt đầu nền kinh tế thị trường, cũng là lúc các trùm giang hồ đất Cảng chuyển sang làm kinh tế.
Hai chị em Trần Thị Bích Thuận và Trần Thị Bích Vân ở Hà Nội đã móc nối, tổ chức môi giới đẻ thuê với giá từ 800 triệu đồng/ lần mang thai đơn và 1,5 tỷ đồng/ lần mang thai đôi.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Khang khai nhận ở khu vực gần chợ Xuân Đỉnh nên thường xuyên cho những người trong chợ vay tiền dưới hình thức bốc bát họ với tỷ lệ là “10 ăn 8”, tương đương mức lãi suất 146%/1 năm, vượt quá quy định về việc cho vay của Nhà nước.
Đằng sau hình ảnh cuộc sống sang chảnh, giàu có và thiện lương, Trương Thị Kiều Trang (Trang Tây) lại là một "bà trùm" ma túy sành sỏi, chuyên cung cấp ma túy dưới hình thức bán xỉ từ 500 viên ma túy hoặc 100 g hàng khay Ketamine.
Từng bị tuyên phạt 30 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, mãn hạn tù được một thời gian, Phượng lại “ngựa quen đường cũ”, móc nối với các đối tượng trộm chó để gây án.
Các đối tượng khai nhận, từ ngày 23/11/2022, Giao Linh nhắn tin cho Dung nhờ đặt bàn tại quán bar để tổ chức sinh nhật. Dung hứa tặng ma túy ketamine để mọi người đến dự sinh nhật cùng sử dụng....
Để vận hành được đường dây ma túy xuyên biên giới, “bà trùm” Nguyễn Thị Ngọc Đan đã thuê nhiều sinh viên trên địa bàn TP.HCM vận chuyển ma túy.
Sáng 11/5, TAND tỉnh An Giang mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Thủy Liên (57 tuổi, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên, An Giang) và 61 đồng phạm về tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Rửa tiền. Liên được xác định là kẻ cầm đầu.
Quế đã cho nhiều người trên địa bàn huyện Tân Kỳ vay tiền theo hình thức thế chấp và tín chấp với lãi suất gấp 9 lần so với quy định.
Sự kiện của Minh Nhân hội sắp xếp hàng trăm cô gái đứng bên ngoài khách sạn đón tiếp các ông trùm thuộc thế giới ngầm và nghệ sĩ.
Công an huyện Yên Định (tỉnh Thanh Hóa) vừa tiến hành bắt giữ nhiều đối tượng trong một đường dây ma túy lớn, do “bà trùm” Trương Thị Hoa cầm đầu.
Sau gần một tuần xét xử và nghị án, sáng 9/1, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú).
Công an quận Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Dung cùng 3 đồng phạm.
Cơ quan chức năng đang xác minh lời khai của Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) về việc, trong lúc bỏ trốn đã liên lạc với gia đình, chi 2 tỷ đồng cho một đối tượng nhằm mục đích “chạy án”.
Dung "Thà" là một đối tượng giang hồ cộm cán. Dung tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán với bằng cử nhân kinh tế. Sau khi ra trường, Dung công tác tại Vụ Ngân sách Nhà nước - Bộ Tài chính trong 10 năm.
Tổ chức sinh nhật cho con trai nuôi bằng một “bữa tiệc ma túy”, "bà trùm" Dung “Thà” cùng đàn em bị bắt tại trận.
Chủ mưu cầm đầu đường dây ma túy cộm cán là Vũ Hoàng Oanh (còn gọi là Oanh Hà, 65 tuổi, ở Hải Phòng, chị gái của Dung Hà - trùm giang hồ trong vụ án Năm Cam). Bà trùm Oanh Hà có 7 tiền án, tiền sự.
