Mới đây, ngày 3/10, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can 18 người để điều tra về các tội như tổ chức đánh bạc, đánh bạc và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
Trong đó, Nguyễn Minh Thành (32 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) được xác định là người có vai trò cầm đầu.
Tri Thức Trực Tuyến dẫn thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, vào khoảng cuối năm 2019, Nguyễn Minh Thành nhận thấy nhiều người thích chơi đánh bài qua mạng nên nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh bài đổi thưởng để thu lợi bất chính.
Thành lên mạng tìm mua một mã nguồn trò chơi rồi thuê 2 thanh niên tại Hà Nội cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm và lấy tên là SOCVIP.
Đồng thời, bị can cũng thuê nhiều thanh niên khác để thực hiện các công việc như chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội; quản lý phần mềm trên các nền tảng điện thoại, máy tính hay quản lý các đại lý thanh toán.
Đến đầu năm 2020, nhóm của Thành đưa SOCVIP vào hoạt động. Tháng 2 năm nay, Thành đổi tên trò chơi thành SUMVIP và mở thêm một trò chơi có tên VUACLUB, hoạt động với mô hình tương tự.
Để tham gia đánh bạc, người chơi sẽ nạp tiền để mua SUM và VUA (các đơn vị tiền ảo trong trong trò chơi) bằng phương thức nạp thẻ viễn thông hoặc thanh toán ví điện tử.
Dòng tiền này được Thành chuyển sang tiền mặt bằng 2 cách: chuyển tiền từ thẻ nạp vào sim điện thoại rồi bán cho khách thu tiền mặt hoặc chuyển thành các mã rút tiền rồi cử người đi rút tại cây ATM.
Công việc chuyển tiền, rút tiền được giao cho các bị can có vai trò nhất định trong đường dây.
Đối với số tiền trong ví điện tử, Thành cho giữ lại và dùng để thanh toán cho những người thắng bạc. Đến nay, cơ quan điều tra xác định Thành đã mua hơn 4.700 tài khoản ví điện tử Momo để nhận tiền và trả thưởng cho người chơi.
Bước đầu, Thành khai nhận từng là sinh viên công nghệ thông tin, học về lập trình tại một trường đại học trong 6 tháng trước khi nghỉ học để kinh doanh cá nhân.
Đường dây do Thành cầm đầu được chia thành 160 đại lý cấp 1 và cấp 2, phụ trách việc mua bán, đổi thưởng cho người chơi. Lợi nhuận kiếm được sẽ được chia đều cho các thành viên trong nhóm.
Những ngày đầu hoạt động, Thành cho biết cả nhóm kiếm chưa tới 100 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, từ tháng 6 tới tháng 8 năm nay, doanh thu từ các trò chơi tăng đột biến, lên tới gần 10 tỷ đồng mỗi tháng.
Liên quan đến sự việc, Tuổi Trẻ Online dẫn thông tin cho hay, the thông kê ban đầu, game bài do Thành cầm đầu 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, ước tính số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.500 tỷ đồng.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của các nghi can, công an thu giữ 13 xe ô tô như Mercedes, Porsche, 1 xe máy, hơn 9,3 tỷ đồng, 20.000 USD, 3 bộ trái phiếu của một công ty trị giá khoảng 5 tỷ đồng; 23 cây máy tính, 26 màn hình các loại và 4 laptop, hơn 20.000 thẻ sim điện thoại, phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỷ đồng, kê biên 6 căn hộ…
Lãnh đạo đội cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, trong khoảng một tháng, đơn vị huy động 100% cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng và mời chuyên gia bên ngoài với tổng số 70 người tham gia triệt phá chuyên án này.
Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra mở rộng.
Thủy Tiên (T/h)
