Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được giảm án trong đại án Việt Á
Đầu tháng 1/2024, 2 cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh, cùng 36 bị cáo, có sai phạm trong việc đưa, nhận hối lộ, cấp phép sản xuất thương mại kit test cho Công ty Việt Á đã được TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm.
Sau gần 20 ngày làm việc, tòa tuyên phạt ông Long 18 năm tù về tội Nhận hối lộ; ông Chu Ngọc Anh 3 năm tù tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí. Các bị cáo còn lại nhận từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 30 năm tù giam.
Chiều 17/5, HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án đối với 11 bị cáo kháng cáo trong vụ án.
Cụ thể, tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, giảm án cho cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long còn 17 năm tù. Ngoài giảm án cho bị cáo Nguyễn Thanh Long, cấp phúc thẩm còn miễn trách nhiệm hình sự và giảm án cho 5 bị cáo khác.
Với Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Công ty Việt Á), tòa phúc thẩm bác toàn bộ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 29 năm tù tổng cộng tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.
Bị cáo Nguyễn Thanh Long cùng đồng phạm. (Ảnh: Người đưa tin)
Theo tòa, Việt phạm tội xuyên suốt vụ án, bị cáo "thông đồng" với Trịnh Thanh Hùng (Vụ trưởng) và lãnh đạo Bộ KH&CN để đánh bóng tên tuổi Công ty Việt Á; "thông đồng" với lãnh đạo Bộ Y tế cấp phép lưu hành, hiệp thương giá kit.
Bị cáo còn "móc nối" với các đơn vị CDC, lãnh đạo tỉnh, thành phố đấu thầu kit test; đưa hối lộ nhiều lần.
Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của 6.600 nhà đầu tư
Ngày 25/9, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành tuyên án phúc thẩm với bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, HĐXX chấp nhận giảm nhẹ hình phạt 1 năm tù cho bị cáo Đỗ Anh Dũng. Mức án của ông Dũng là 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (ở phiên sơ thẩm, ông Dũng bị tuyên phạt 8 năm tù).
Bản án xác định, tháng 6/2021, Tập đoàn Tân Hoàng Minh có vay nợ lớn, các dự án chưa thể triển khai và thêm ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên doanh nghiệp này lâm vào cảnh khó khăn về tài chính, có dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng. Đến tháng 1/2022, Tân Hoàng Minh tăng dư nợ lên gần 20.000 tỷ đồng, chưa kể các khoản nợ đến từ 8 gói trái phiếu đã phát hành năm 2021.
Trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ và có tiền chi tiêu, Đỗ Anh Dũng chỉ đạo cấp dưới tại Tân Hoàng Minh triển khai phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn.
Bị cáo Đỗ Anh Dũng tại phiên toà. (Ảnh: Người đưa tin)
Các bị cáo thống nhất Tập đoàn Tân Hoàng Minh sẽ không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con, không thể kiểm toán kịp thời. Thay vào đó, 3 công ty con thuộc Tập đoàn sẽ tiến hành bán trái phiếu riêng lẻ gồm các Công ty Ngôi Sao Việt; Soleil và Cung Điện Mùa Đông. Các công ty con này sau đó mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng. Qua đây, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được gần 14.000 tỷ đồng.
Số tiền huy động được, bị cáo Dũng và đồng phạm chi tiêu vào nhiều việc khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu. Cơ quan tố tụng cáo buộc 15 bị cáo trong vụ án chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng và hiện số tiền này đã giao nộp để hoàn trả cho các bị hại.
Vụ án tại Tập đoàn FLC
Đầu tháng 8, tại phiên tòa sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 3 năm tù tội Thao túng thị trường chứng khoán, tổng hình phạt 21 năm tù.
Cùng tội danh, 2 em gái của Trịnh Văn Quyết là bị cáo Trịnh Thị Minh Huế, cựu cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC, và bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán BOS, lần lượt lĩnh án 14 năm tù và 8 năm tù.
47 bị cáo còn lại (có nhiều người thân của ông Quyết) lĩnh các mức án từ tù treo đến 11 năm tù giam. Ông Quyết cùng nhiều người có đơn kháng cáo, đang chờ Tòa cấp cao giải quyết theo trình tự phúc thẩm.
Bị cáo Trịnh Văn Quyết được dẫn giải đến phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: Dân trí)
Bản án sơ thẩm thể hiện, từ tháng 5/2017 đến tháng 1/2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái cùng đồng phạm mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng để lập hồ sơ, thủ tục thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng.
Các bị cáo sau đó thực hiện chuỗi hành vi thao túng thị trường đối với 5 mã cổ phiếu là AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Sau khi giá cổ phiếu tăng, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán cổ phiếu, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.
Ngoài ra, từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Công ty Faros (mã cổ phiếu ROS), các công ty thuộc Tập đoàn FLC và người thân, họ hàng đứng tên làm cổ đông góp vốn, để thực hiện các thủ đoạn lập và ký khống hồ sơ góp vốn, qua đó nâng khống vốn điều lệ của Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.
Đến nay, ông Trịnh Văn Quyết và gia đình đã nộp khắc phục hơn 600 tỷ đồng.
Vụ đưa - nhận hối lộ xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam
Theo cáo trạng, vụ án có 254 bị cáo bị xét xử với 11 tội danh khác nhau. Trong số các bị cáo có 2 cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) là bị cáo Trần Kỳ Hình bị xét xử về tội Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Đặng Việt Hà bị xét xử về tội Nhận hối lộ. Riêng bị cáo Đỗ Trung Học (cựu Trưởng phòng Tàu sông, Cục ĐKVN) bị xét xử về tội Nhận hối lộ.
Cáo trạng cũng cho hay, các bị cáo đã bỏ qua lỗi, các điều kiện về chất lượng, an toàn kỹ thuật, an toàn lao động, bảo vệ môi trường... trong đăng kiểm, thẩm định hồ sơ thiết kế.
Các cựu Cục trưởng Cục ĐKVN là Trần Kỳ Hình, Đặng Việt Hà đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, còn đưa ra chủ trương làm trái quy định và nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn, dẫn đến sai phạm, tiêu cực mang tính hệ thống, trong thời gian dài tại các phòng trực thuộc Cục ĐKVN, các trung tâm đăng kiểm …trên cả nước.
Cáo trạng quy kết ông Hà phải chịu trách nhiệm về số tiền nhận hối lộ hơn 40 tỷ đồng, hưởng lợi gần 8,8 tỷ đồng và 13.000 USD. Cựu Cục trưởng Trần Kỳ Hình nhận hối lộ tổng cộng hơn 6,5 tỷ đồng và 23.000 USD.
2 cựu Cục trưởng Cục ĐKVN (hàng đầu) và đồng phạm tại phiên tuyên án. (Ảnh: Người đưa tin)
Kết thúc phiên tòa, ngày 23/8, TAND TP.HCM đã tuyên phạt cựu Cục trưởng Trần Kỳ Hình 19 năm tù về tội Nhận hối lộ; 6 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tổng hợp hình phạt 25 năm tù.
Cựu Cục trưởng Đặng Việt Hà bị tuyên 19 năm tù về tội Nhận hối lộ. Cựu Cục phó Nguyễn Vũ Hải nhận 4 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.
Trần Anh Quân, cựu Trưởng phòng kiểm định xe cơ giới (VAR) bị phạt 14 năm tù về tội Nhận hối lộ. Trần Lập Nghĩa (chủ 3 trung tâm đăng kiểm) bị phạt 13 năm tù về tội Nhận hối lộ; 12 năm tù về tội Giả mạo trong công tác; 5 năm tù về tội Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, tổng hợp hình phạt, bị cáo Nghĩa phải chấp hành 30 năm tù…
Ngoài ra, gần 250 bị cáo còn lại, tòa tuyên phạt từ một năm tù treo đến 30 năm tù, trong đó 68 người được hưởng án treo.
Vụ án Công ty AIC "thông thầu" tại tỉnh Bắc Ninh
Đầu tháng 11, TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt ông Nguyễn Nhân Chiến (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh) 4 năm 6 tháng và Nguyễn Tử Quỳnh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh) 3 năm tù về tội Nhận hối lộ. Riêng Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn (đang bỏ trốn) bị tuyên 13 năm tù về tội Đưa hối lộ.
Cùng tội danh Nhận hối lộ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tuynh, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế (Sở Y tế Bắc Ninh) 42 tháng tù; Nguyễn Hạnh Chung, cựu Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh 24 tháng tù. Gần 10 bị cáo còn lại lĩnh án từ 18 tháng tù đến 30 tháng tù.
Theo cáo buộc, quá trình thực hiện đấu thầu 6 gói thầu mua sắm trang thiết bị tại 6 dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh các bị cáo thuộc chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thẩm định giá đã có những hành vi vi phạm pháp luật.
Việc làm sai trái của các bị cáo đã giúp Công ty AIC và các công ty thuộc nhóm Công ty Sông Hồng trúng thầu 6 gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại các dự án bệnh viện đa khoa tuyến huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 48,6 tỷ đồng.
Cụ thể, để đạt được mục đích thu lợi bất chính thông qua việc trúng thầu trái pháp luật, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã đưa hối lộ cho những người có chức vụ, quyền hạn là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh tổng số 4,1 tỷ đồng.
Trong đó, bà Nhàn đưa cho cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến 3 tỷ đồng; đưa cho cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh 1 tỷ đồng,...
Cơ quan truy tố cáo buộc tổng số tiền cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã nhận hối lộ trong vụ án này là 4 tỷ đồng.
Ngoài ra, vào các dịp lễ, tết, bà Nhàn còn nhiều lần đưa quà và tiền cho ông Nguyễn Nhân Chiến, tổng giá trị là 10 tỷ đồng; Nguyễn Tử Quỳnh nhận tổng cộng 8,1 tỷ đồng.
Vụ án Xuyên Việt Oil
Cuối tháng 11, TAND TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm đối với 15 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Xuyên Việt Oil và các cơ quan liên quan.
Trong đó, bà Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) lĩnh 30 năm tù về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ; ông Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) nhận 3 năm tù về tội Nhận hối lộ; ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) nhận 28 năm tù về hai tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
12 bị cáo còn lại lĩnh án từ 1 năm 6 tháng tù treo đến 7 năm tù.
Cơ quan tố tụng đánh giá, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại công ty, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, bà Hạnh đã vi phạm các quy định về sử dụng Quỹ bình ổn giá và tiền thuế bảo vệ môi trường gây thất thoát tài sản Nhà nước 1.463 tỷ đồng.
Trong đó, thất thoát từ quỹ Bình ổn giá là 219 tỷ đồng, thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường là 1.244 tỷ đồng. Để được tạo điều kiện hoặc không bị xử lý các hành vi vi phạm, bà Hạnh đã trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho một số quan chức.
Trong đó, ông Đỗ Thắng Hải nhận 1,1 tỷ đồng để giúp cho Công ty Xuyên Việt Oil; ông Lê Đức Thọ nhận hối lộ hơn 13,8 tỷ đồng.
Chủ tịch Vạn Thịnh Phát gây thiệt hại hàng trăm nghìn tỷ đồng
Ngày 3/12 vừa qua, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiến hành tuyên án phúc thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 47 đồng phạm trong giai đoạn 1 xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan.
Theo phán quyết, tòa tuyên y án tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan về tội Tham ô tài sản, 16 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, 20 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp mức án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan là tử hình.
Về trách nhiệm dân sự, tiếp tục buộc bị cáo Lan phải có trách nhiệm bồi thường cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến ngày 17/10/2022, tương đương số tiền là 673.800 tỷ đồng.
Bị cáo Trương Mỹ Lan. (Ảnh: Dân trí)
Theo cáo trạng, bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ của hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đồng thời sở hữu và chi phối hơn 91,5% cổ phần của SCB, là người thực tế có quyền lực chỉ đạo, điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của SCB, thể hiện qua việc bị cáo tuyển chọn, bố trí nhân sự chủ chốt tại ngân hàng này.
Từ năm 2012 đến 2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ, cho vay, giải ngân 2.527 khoản với tổng số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng. Đến ngày 17/10/2022 (thời điểm khởi tố vụ án), còn 1.284 khoản vay với dư nợ hơn 677.000 tỷ đồng không có khả năng thu hồi. Dư nợ gốc các khoản vay của bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm 93% tổng dư nợ gốc của 23.042 khoản vay còn dư nợ tại SCB.
Sau khi trừ giá trị tài sản đảm bảo, cáo trạng xác định, bị cáo Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho SCB khoảng 498.000 tỷ đồng. Từ ngày 1/1/2012-31/12/2017, bị cáo vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại hơn 64.000 tỷ đồng, sau khi trừ giá trị tài sản đảm bảo các khoản vay. Từ ngày 1/1/2018-7/10/2022, bị cáo tham ô tài sản hơn 304.000 tỷ đồng nợ gốc và hơn 129.000 tỷ đồng lãi phát sinh từ nợ gốc, sau khi trừ giá trị tài sản đảm bảo cho các khoản vay.
Hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm là nguyên nhân căn bản, cốt yếu dẫn đến SCB đã hoàn toàn mất thanh khoản, dư nợ tín dụng rất lớn không có khả năng thu hồi, vốn chủ sở hữu âm 443.769 tỷ đồng.
Ở giai đoạn 2 của vụ án, ngày 17/10, TAND TP.HCM tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (30.000 tỷ đồng của 35.824 trái chủ), rửa tiền (445.768 tỷ đồng) và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (4,5 tỷ USD).
Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội Rửa tiền và 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt giai đoạn 2 của bị cáo Trương Mỹ Lan là chung thân.
