Đối tượng Trần Viết Trà đã tổ chức cho hơn 300 người vay với lãi suất "cắt cổ" 108 - 180%/năm.
Đối tượng Trần Viết Trà tại cơ quan công an. Ảnh: Anh Quân |
Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An ngày 23/7 vừa triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, bắt giữ đối tượng Trần Viết Trà (SN 1989, trú xóm 1, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc). Bước đầu xác định đối tượng tổ chức cho vay hơn 300 người với số tiền hơn 10 tỷ đồng.
Đối tượng Trà quản lý và điều hành hoạt động cho vay bằng phần mềm trên máy tính với lãi suất "cắt cổ". Để thuận lợi hơn trong việc làm ăn, Trà thu nạp thêm một vài đàn em thân tín là những kẻ cộm cán để phục vụ việc đòi nợ.
Đối với những con nợ không trả đúng hẹn, Trà cho đàn em đến đòi nợ, khủng bố, đe dọa, uy hiếp và chụp ảnh đăng tải lên mạng xã hội để bôi nhọ danh dự, hình ảnh của các nạn nhân.
Sau một thời gian dài xác lập chuyên án điều tra, cảnh sát bắt khẩn cấp Trần Viết Trà về hành vi cho vay nặng lãi. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trà, cảnh sát thu giữ 1 bộ máy vi tính, 1 điện thoại di động, 90 tờ giấy vay tiền, 12 hợp đồng cầm đồ, 1 quyển sổ ghi chép nợ và hơn 1 tỉ đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ liên quan.
Tại cơ quan công an, Trà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, đối tượng đứng ra tổ chức cho vay với lãi suất cao 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương 108 - 180%/ năm.
Tiến hành kiểm tra trên phần mềm quản lý cho vay trên máy tính của Trà, cơ quan công an xác định Trà và đồng bọn đã tổ chức cho 349 người vay với số tiền hơn 10 tỷ đồng, số tiền lãi Trà được hưởng là 7 tỷ đồng. Trong số này Trà đã nhận về 2 tỷ đồng, số còn lại các con nợ vẫn chưa thanh toán.
Hiện, phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Trần Viết Trà về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.
Hoa Vũ (T/h)
