Danh tính "kiều nữ" vừa bị bắt do cho vay lãi suất "cắt cổ" lên đến 365% 1 năm
Từ năm 2022 đến nay, Trần Thị Thủy đã cho 10 người dân vay tiền với lãi suất từ 3.000đ/triệu/ngày đến 10.000đ/triệu/ngày, thu lãi số tiền hơn 500 triệu đồng.
Từ năm 2022 đến nay, Trần Thị Thủy đã cho 10 người dân vay tiền với lãi suất từ 3.000đ/triệu/ngày đến 10.000đ/triệu/ngày, thu lãi số tiền hơn 500 triệu đồng.
Quá trình điều tra, xác minh cho thấy, tháng 7/2023, Nguyễn Văn Đức bắt đầu hoạt động cho người khác vay tiền rồi tính lãi suất cao.
Bước đầu, công an xác định có 4 người vay tiền của Nguyễn Thanh Tùng với tổng số tiền 650 triệu đồng và đối tượng thu lợi bất chính hơn 424 triệu đồng.
Quá trình hoạt động, các đối tượng bàn bạc và phân công nhiệm vụ, sử dụng mạng xã hội Facebook, Google, Viber, Zalo … để tìm các khách đang có nhu cầu vay tiền. Sau khi khách liên hệ qua mạng xã hội này, các đối tượng sẽ đến gặp khách kiểm tra thông tin khách vay, làm thủ tục cho khách vay tiền và nhắc khách đóng tiền hàng ngày.
Để che mắt lực lượng công an, mọi hoạt động quảng cáo, làm thủ tục cho vay và chuyển tiền.... được nhóm đối tượng thực hiện qua mạng xã hội như zalo, viber...
Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, với lãi suất từ 3.000 đến 6.000 đồng/triệu/ngày, các đối tượng đã cho hơn 500 người dân trên địa bàn huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa vay và thu lời bất chính hơn 1,2 tỷ đồng.
Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ cuối năm 2022 đến khi bị bắt, Phong và Tiến đã cho 19 người trên địa bàn xã Xuân Thiên và các xã lân cận vay số tiền khoảng 730 triệu đồng với lãi suất từ 3.000đ – 5.000đ/1 triệu/1 ngày, thu lời bất chính trên 200 triệu đồng.
Để thu hút khách hàng vay tiền, mỗi ngày, đối tượng Trần Ngọc Tùng (29 tuổi, quê Hải Phòng) đã cho người dán khoảng 1.000 tờ rơi quảng cáo ở khắp các ngõ ngách trên địa bàn.
Quá trình trinh sát xác định, từ năm 2022, Nguyễn Văn Nguyên cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng/01 triệu/ngày.
Thông qua các hình thức rải, dán tờ rơi quảng cáo cho vay tiền, Lê Tuấn Lương cho nhiều người ở Thừa Thiên – Huế vay với lãi suất từ 121,6% đến 210%/năm.
Sau một năm rưỡi, số tiền 25 triệu đồng chị D. vay ban đầu đã bị nhóm của Đức Anh tính thành gần 900 triệu đồng.
Lê Hồng Đ. vay số tiền 51 triệu đồng của Đào Xuân Tới với lãi suất 10.000 đồng/1 triệu/ngày (tương đương 30%/tháng, 360%/năm).
Theo thống kê của cơ quan chức năng, khoảng 159.000 khách hàng vay tiền qua các ứng dụng với tổng số tiền lên đến hơn 1.800 tỷ đồng thông qua đường dây cho vay lãi nặng xuyên quốc gia.
Vì chưa trả nợ, đồng nghiệp của cô giáo và các em học sinh trong trường bị các đối tượng lạ mặt khủng bố tinh thần bằng cách đăng hình lên mạng xã hội rồi vu khống, xúc phạm danh dự.
Hương và Đào khai báo đã cho nhiều người trên địa bàn TP. Lạng Sơn vay tiền dưới hình thức "bốc bát họ" với mỗi bát vay tương ứng 10 triệu đồng.
Các đối tượng cho hơn 400 người vay tiền với lãi suất “cắt cổ”, nếu con nợ trả tiền chậm thì sẽ bị đe dọa, ném mắm tôm vào nhà.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa bắt giữ đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi với lãi suất “trên trời”.
Không chỉ cho vay với lãi suất cắt cổ lên tới 240%/năm, nhóm đối tượng còn sử dụng nhiều vũ khí "nóng" để đe dọa "con nợ".
Các đối tượng lập băng nhóm, từ Hải Phòng vào TP.HCM cho vay nặng lãi với lãi suất từ 282-1.738 %/năm.
Công an huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) vừa triệt xóa một ổ nhóm “tín dụng đen” cho vay nặng lãi.
Lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt phá đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất 30-40% tháng (360%-480% mỗi năm).
Hành vi cho vay của Thăng và Bẩy đã vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy định trong BLDS 2015 (gấp 5,367 lần), số tiền thu lời bất chính là 47.949.315 đồng (trên 30 triệu đồng).
Theo điều tra của cơ quan chức năng, đại gia Thiện "Soi" cùng con trai cho vay hơn 324 tỷ đồng, lãi nặng gấp 5 lần.
Khi đang nhận 4 triệu đồng tiền lãi của người vay, Nguyễn Văn Duy bị cơ quan công an bắt quả tang.
"Tôi trót dại vay tiền nhưng nếu tính lãi 'cắt cổ' như thế tôi đã trả số tiền quá lớn, gấp nhiều lần số tiền gốc tôi đã vay mượn" - bà Y. nói.
Khi người vay không có khả năng trả nợ, Nguyên và Tuấn sẽ dùng hình ảnh đã chụp và quay clip để gây áp lực cho người vay và người thân của họ, buộc người vay bán tài sản
Nhóm đối tượng đã cho nhiều người dân vay tiền với lãi suất từ 146-365%/năm. Năm 2020, nhóm này đã cho vay khoảng 1,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 340 triệu đồng.
Công an tỉnh Thanh Hóa vượt xóa điểm tội phạm hoạt động "tín dụng đen" với lãi suất "cắt cổ" trên địa bàn huyện Triệu Sơn.
Nhóm của Hiệp cho vay lãi ngày với giá từ 7.000 - 8.000 đồng/triệu/ngày, tương tứng từ 255,5 - 292%/năm.
Băng nhóm khai nhận cho vay nặng lãi bằng nhiều phương thức, đặc biệt là kiểm soát iCloud điện thoại buộc người vay trả nợ.
