Theo thông tin từ kết luận điều tra bổ sung vụ án Thao túng thị trường chứng khoán, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 31 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong 31 bị can có Trương Văn Tài (55 tuổi, ở phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội), tài xế riêng của ông Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch Tập đoàn FLC) từ tháng 6/2014.
Theo thông tin từ kết luận điều tra, từ tháng 6/2014, ông Tài làm lái xe riêng cho ông Trịnh Văn Quyết. Kết quả điều tra đến nay cho thấy, dù không bỏ tiền mua cổ phần và góp vốn vào Công ty Faros, nhưng theo yêu cầu của em gái ông Trịnh Văn Quyết là bà Trịnh Minh Huế, ngày 19/5/2015, ông Tài đã ký 2 hợp đồng khống nhận chuyển nhượng 2 triệu cổ phần của Nguyễn Văn Mạnh và Trịnh Văn Đại tại Công ty Faros, tương đương 20 tỷ đồng.
Từ ngày 27/5/2015 đến ngày 1/12/2015, với danh nghĩa cá nhân, ông Tài ký 10/12 chứng từ với giá trị 302 tỷ đồng/261 tỷ đồng để em gái ông Quyết sử dụng, thực hiện các giao dịch nộp tiền, chuyển tiền vào, rút tiền quay vòng góp vốn làm tăng giá trị vốn góp của ông Tài, từ 20 tỷ đồng (tương đương 2 triệu cổ phiếu) lên 230 tỷ đồng (tương ứng 23 triệu cổ phiếu).
Trước khi cổ phiếu Công ty Faros được niêm yết, ngày 28/1/2016, theo yêu cầu của em gái ông Quyết, Trương Văn Tài ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trả lại 23 triệu cổ phần cho vợ ông Quyết, dù thực tế Tài không được nhận tiền.
Theo kết luận điều tra, hành vi của ông Tài cùng những người liên quan đã giúp ông Quyết và đồng phạm thực hiện hành vi nâng khống vốn điều lệ để niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Tại cơ quan điều tra, ông Tài khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Tuy nhiên, ông này phủ nhận mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cũng như cho rằng bản thân không được hưởng lợi gì từ hành vi phạm tội, chỉ được hưởng lương 6 triệu đồng/tháng.
Thông tin từ kết luận điều tra bổ sung vụ án Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 51 bị can về nhiều tội danh. Trong đó có: 21 bị can bị khởi tố về tội Thao túng thị trường chứng khoán; 31 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 4 bị can thuộc Sàn Giao dịch chứng khoán TPHCM bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 3 bị can thuộc Vụ Giám sát công ty đại chúng, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam bị khởi tố về tội Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Trong đó, có 8 bị can bị khởi tố 2 tội danh Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khánh Ngân
