Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, giám đốc công ty Angel Lina, đã thuê người lập bản vẽ thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500, thể hiện có cơ sở hạ tầng, tự đặt tên cho dự án rồi lừa bán cho hàng trăm người.
Theo báo Tri thức trực tuyến, liên quan đến vụ bà Phạm Thị Tuyết Nhung - Giám đốc công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina và công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đất vàng Hoàng gia bị khởi tố, Công an TP.HCM đã thông tin rõ những thủ đoạn lừa đảo của nữ giám đốc này.
Cụ thể, qua điều tra ban đầu, công an xác định từ năm 2017, Phạm Thị Tuyết Nhung đã ký kết các hợp đồng góp vốn, hợp đồng đặt cọc hứa hẹn mua bán các nền đất của 9 dự án không có thật tại nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM.
Công ty CP tư vấn đầu tư Angel Lina đã lừa đảo hàng trăm người với số tiền hơn 285 tỷ đồng. Ảnh: Người Lao Động |
Các dự án này gồm: Khu dân cư Triều An, phường An Lạc; Khu dân cư Tây Lân, phường Tân Tạo; Khu phân lô đường Liên khu 5-6, phường Bình Hưng Hòa; Khu dân cư Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B (đều ở quận Bình Tân); Khu dân cư đường Bùi Thanh Khiết, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh; Khu dân cư phường Đông Hưng Thuận, quận 12; Khu nhà ở đường Phạm Văn Sáng, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn; Khu dân cư phường Linh Trung, quận Thủ Đức; Khu dân cư Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9.
Để dụ dỗ khách hàng, Phạm Thị Tuyết Nhung và đồng bọn tìm những người có nhu cầu bán đất (diện tích lớn) là đất ở, đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản. Sau đó, người phụ nữ này thực hiện thỏa thuận mua bán đất với một số hộ cá nhân có đất, rồi ký biên bản đặt cọc hứa mua, hứa bán để làm tin.
Việc mua bán chỉ dừng lại ở giai đoạn thỏa thuận nhận tiền cọc, chưa hoàn tất thủ tục sang tên chuyển nhượng cho Phạm Thị Tuyết Nhung. Ngoài ra, thủ tục pháp lý không được lập, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép cho dự án.
Tuổi trẻ thông tin thêm, công ty Angel Lina ký hợp đồng góp vốn với khách hàng, thu của mỗi người từ vài trăm triệu đến cả tỉ đồng và hứa sau 12 tháng sẽ có đất giao cho khách hoặc sẽ trả lại tiền kèm lãi suất.
Đến hẹn, hàng trăm khách hàng mới biết không có đất, cũng không đòi lại được tiền nên tố cáo đến cơ quan điều tra.
Theo kết quả điều tra ban đầu từ cơ quan chức năng cho thấy, hành vi sai phạm của Phạm Thị Tuyết Nhung đã cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận đơn tố giác của trên 200 bị hại, với số tiền chiếm đoạt khoảng 285,6 tỉ đồng.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Vũ Đậu (T/h)
