Vụ phá đường dây đánh bạc 30.000 tỷ: Hàng loạt công nhân, xe ôm được biến thành "ông trùm"

Theo cơ quan điều tra, nhóm cầm đầu tổ chức đường dây đánh bạc 30.000 nghìn tỷ Fxx88.com không trực tiếp thu hồi tiền. Thay vào đó, mọi giao dịch đều được thông qua tài khoản ngân hàng của nhiều công nhân, xe ôm được thuê lại với giá từ 1 đến 5 triệu đồng/tài khoản/tháng.

Công nhân, xe ôm cũng là "ông trùm" 

Như đã đưa tin, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương khám phá chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web Fxx88.com.

Trước đó, ngày 23/4, hơn 30 tổ công tác Bộ Công an gồm An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, TP.HCM, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau.

Công an đọc lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng trong đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng. Ảnh: Người Đưa Tin

Kết quả khám xét đã thu giữ nhiều ô tô hạng sang (Porsche, Audi), số lượng lớn tiền mặt và tài khoản ngân hàng có số dư tài khoản lớn; hàng trăm thiết bị điện tử, nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 12 nghi phạm có hành vi tổ chức đánh bạc (trong đó có một người nước ngoài có vai trò quản lý, điều hành), 10 người có hành vi đánh bạc.

Đến ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc đối với 24 người.

Quá trình điều tra cho thấy, thủ đoạn của các nhóm tổ chức đường dây đánh bạc này rất tinh vi. Cụ thể, tài khoản nhận tiền không phải tài khoản của nhóm cầm đầu, chủ mưu tổ chức. Thay vào đó, những tài khoản này lại là tài khoản ngân hàng của nhiều công nhân, xe ôm, vốn được thuê lại với giá từ 1 đến 5 triệu đồng/tài khoản/tháng.

Theo các trinh sát, những người này có hoàn cảnh khó khăn, sinh sống ở vùng sâu vùng xa, chủ yếu là người miền Tây khi được thuê mở tài khoản họ sẵn lòng và đều không biết mục đích phạm tội của đối tượng. Vì bọn chúng thường đưa ra nhiều lý do như mất chứng minh nhân dân… có người nhà chuyển tiền nhưng không thể mở được tài khoản…

Cơ quan chức năng ghi nhận, có một số cá nhân mở hàng chục tài khoản tại nhiều ngân hàng, mục đích để cho các đối tượng trong đường dây đánh bạc thuê lại, qua thu kiếm lời bất chính hàng chục triệu đồng/tháng.

Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng Chiu Hao Cheng. Ảnh: CAND

Đặc biệt, trong 14 đối tượng bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc, đáng chú ý, các đối tượng này không phải là 1 đường dây tổ chức đánh bạc thông thường mà ở đây là 9 nhánh (đại lý) độc lập tổ chức đánh bạc khác nhau.

Trong đó, đường dây tổ chức đánh bạc của đối tượng Chiu Hao Cheng (SN 1971), quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội là lớn nhất.

Báo Công an nhân dân đưa tin, năm 2017, Chiu Hao Cheng đến Việt Nam. Khi vào Việt Nam để che giấu hành vi tổ chức đánh bạc, anh ta tuyển người phiên dịch. Sau đó, thông qua người này tổ chức tuyển nhân viên cho Cheng với công việc làm điện tử. Anh ta đầu tư mua nhiều máy tính, một số thiết bị điện tử khác… lắp đặt ở 2 trụ sở là căn hộ chung cư được Cheng thuê làm địa điểm tổ chức đánh bạc là tòa nhà HH2 Bắc Hà, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và tòa nhà chung cư Golden West- Lê Văn Thiêm (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Mỗi địa điểm này, Chiu Hao Cheng thuê khá nhiều nhân viên điều hành đường dây tổ chức đánh bạc. Cũng theo Cục Cảnh sát hình sự, những nhân viên được Cheng thuê lúc đầu đều không biết công việc sẽ được “ông chủ” chỉ đạo làm gì?.

Tuy nhiên, sau một thời gian làm việc, các nhân viên đều trú tại TP. Hà Nội như: Đỗ Trang Linh (SN 1988), Trần Thị Hằng (SN 1994), Phạm Thị Sáu (SN 1995), Nguyễn Thị Yến (SN 1993), Bùi Xuân Công (SN 1995)… đều hiểu rõ hành vi tổ chức đánh bạc trái phép của Cheng, không những không tố giác mà còn tham gia tích cực vào đường dây tổ chức đánh bạc này với mức lương chỉ được trả khoảng 10 - 15 triệu đồng/tháng. Lý giải điều này, những nhân viên của Cheng đều khai nhận, do công việc nhàn hạ, 10h sáng mới đến trụ sở, thời gian không gò ép… mà vẫn được trả lương.

Còn lại, 8 nhánh độc lập tổ chức đánh bạc khác nhau do các đối tượng cầm đầu gồm: Trần Minh Quang (SN 1981), trú tại phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội; Bùi Văn Linh (SN 1987), trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội; Phạm Thế Công (SN 1989), trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; Nguyễn Sỹ Đồng (SN 1986), trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội; Phạm Trần Viễn (SN 1989), trú tại phường 2, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Minh Khuê (SN 1979), trú tại phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Lê Hùng Quốc (SN 1990), huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên và Phạm Hữu Lợi (SN 1989), trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh - chủ một số nhà hàng…

Theo các trinh sát của Cục Cảnh sát hình sự, chỉ có đường dây tổ chức đánh bạc của Chiu Hao Cheng là thuê nhiều nhân viên, còn 8 nhánh kia các đối tượng tự vừa làm đại lý, vừa tổ chức thu hút con bạc hoặc chỉ thuê 1 người làm.

Lượng tiền lớn được “chảy” ra nước ngoài

Cũng lên quan đến đường dây đánh bạc qua trang web Fxx88.com vừa bị triệt phá, đến nay, cơ quan chức năng xác định có tới hàng trăm ngàn tài khoản của người chơi tham gia vào đường dây nói trên, với lượng tiền cá cược lên tới 30.000 tỉ đồng.

Con số này được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay, nhiều gấp ba lần đường dây do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu dưới sự bảo kê của hai cựu tướng công an.

Cơ quan Công an đọc lệnh khám xét nơi làm việc của đối tượng tổ chức đánh bạc. Ảnh: CAND

Trong khi đường dây RikVip do Phan Sào Nam cùng đồng phạm lập ra, máy chủ đặt tại Việt Nam, hoạt động theo kiểu “thắng ăn cả, ngã về không”. Tức là sau khi trừ đi các khoản tiền trả cho đại lý, con bạc và các khoản chi phí khác thì nhóm của Phan Sào Nam được hưởng số tiền còn lại.

Còn đường dây cờ bạc qua trang web Fxx88.com có máy chủ đặt ở Philippines. Các đối tượng cầm đầu (nhà cái) ở nước ngoài móc ngoặc với các đối tượng ở Việt Nam để mở nhiều đại lý, tổ chức cho các con bạc tham gia.

Cụ thể, để các nhánh lôi kéo nhiều con bạc, nhà cái sẽ khuyến khích tiền thưởng. Ví dụ, 1 tháng con bạc thua 5 tỷ thì người tổ chức đánh bạc sẽ được hưởng lợi khoảng 40%, thua 4 tỷ thì được 35%... Cao nhất tiền thưởng từ 40%, thấp nhất là 20%, tùy theo tỷ lệ con bạc thắng, thua (căn cứ vào số tiền trong tháng). Nếu con bạc thua 100 triệu đồng thì người tổ chức đánh bạc được hưởng lợi 25 triệu đồng.

Khi con bạc thắng thì nhà cái mất không liên quan đến đại lý và ngược lại đại lý cũng không được tiền thưởng. Tuy nhiên, theo trinh sát của Cục Cảnh sát hình sự, rất hiếm con bạc thắng, xác suất thua là chính. Các đối tượng tổ chức đánh bạc rất nhàn, khi đã xây dựng được hệ thống các con bạc, bọn chúng chỉ ngồi vậy hưởng tiền.

Đáng chú ý, theo báo Người Đưa Tin, bước đầu cơ quan công an xác định, một lượng tiền lớn trong tổng số tiền giao dịch của đường dây cờ bạc qua trang web Fxx88.com đã “chảy” ra nước ngoài. Đây là số tiền mà nhà cái ở nước ngoài thu về.

Nguồn tin cũng cho hay, trong số các đối tượng bị cơ quan điều tra khởi tố có một cái tên đáng chú ý là Essi You Phúc. Đây là con bạc tham gia tích cực trong đường dây Fxx88.com.

Essi You Phúc là người Việt Nam, chứ không phải là người nước ngoài hoặc “người lai” như một số thông tin trên mạng.

Hiện Cơ quan điều tra bộ Công an cũng đang phối hợp với lực lượng chức năng để tiếp tục làm rõ về cách thức chuyển tiền ra nước ngoài của các đối tượng trong đường dây cờ bạc này.

Nguyễn Phượng(T/h)