"Ông trùm" Tư Hên cầm đầu đường dây cá độ bóng đá 10.000 tỷ đồng vừa bị đánh sập là đối tượng đang bị điều tra trong vụ việc có dấu hiệu "đe dọa giết người" do TP.HCM thụ lý.
Ngày 28/8, Công an Hà Tĩnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Công Khanh (còn gọi là Tư Hên, 39 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng đồng bọn về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.
Trước đó, từ tháng 7, công an phát hiện Khanh cầm đầu đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng. Quá trình điều hành đường dây, Khanh sử dụng một tài khoản tổng, sau đó tạo các tài khoản nhỏ khác.
Cụ thể, Khanh giao Trần Đức Linh (33 tuổi) Phạm Hữu Lợi (55 tuổi), Đinh Nhật Anh (36 tuổi), Võ Đình Hiền (35 tuổi) và Loan Văn Trọng (38 tuổi) quản lý, điều hành việc cá độ bóng đá qua mạng cho người chơi ở các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thừa Thiên - Huế, Đồng Nai, TP.HCM…
Đối tượng Trần Công Khanh. Ảnh: Dân Việt |
Theo cơ quan điều tra, đường dây cá độ bóng đá 10.000 tỷ đồng này do Khanh- Tư Hên cầm đầu. Tư Hên là đối tượng hình sự cộm cán tại khu vực Bến xe Miền Đông, đang bị điều tra trong vụ việc có dấu hiệu “Đe dọa giết người” do Công an TP.HCM thụ lý điều tra. Đối tượng này điều hành hoạt động của đường dây này với mô hình công ty, chỉ đứng sau chỉ đạo, mọi hoạt động quản lý, chia cấp tài khoản, thu và chi trả tiền đánh bạc đều được phân công cho đàn em đảm nhiệm.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, đây là đường dây cá độ bóng đá có quy mô lớn, liên tỉnh. Đường dây này đã hoạt động khoảng 3 năm, với gần 1.000 tài khoản đang hoạt động, gồm: 1 tài khoản super master, 96 tài khoản master, 232 tài khoản agent, 640 tài khoản member. Tư Hên giao lại cho Trần Đức Linh quản lý, điều hành, ngoài ra còn thuê một số đối tượng để chia cấp, giao tài khoản đánh bạc, tính tiền thắng thua và thu trả tiền đánh bạc; giao cho các đối tượng ởtỉnh thành khác như Đồng Nai, Huế, Ninh Bình, Hà Tĩnh.
Số tiền giao dịch của đường dây này trên 10.000 tỷ đồng. Riêng tháng 7, nhóm này thực hiện giao dịch cá độ khoảng 1.000 tỷ đồng.
Ngày 3/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ Công an và công an các tỉnh TP.HCM, Đồng Nai, Thừa Thiên - Huế, Ninh Bình thành lập nhiều mũi trinh sát, đồng loạt bắt giữ 12 nghi phạm liên quan. Khám xét khẩn cấp nơi ở của họ, công an thu 3 ôtô, gần 800 triệu đồng, 19 điện thoại di động, 30 thẻ ATM, 20.000 trang tài liệu liên quan...
Đến nay, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 11 bị can có vai trò tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Hoàng Yên (T/h)
