Liên quan đến vụ triệt phá đường dây cá độ bóng đá 600 tỷ ở Đà Nẵng, trinh sát tiết lộ "ông trùm" của đường dây này bị cho vào "tầm ngắm" vì giàu lên bất thường, chi tiêu thoáng và thường tới những địa điểm dành cho giới nhà giàu.
Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỷ, 13 đối tượng đã bị cơ quan công an tạm giữ.
Bước đầu, cơ quan công an xác định Trần Viết Nghĩa (SN 1986, ngụ 376 Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) là đối tượng cầm đầu đường đây này. Khám xét nơi ở của các đối tượng, Ban chuyên án thu giữ hơn 2 tỷ đồng tiền mặt; 3 xe ô tô xịn (trong đó có xe sang Range Rover); 20 ĐTDĐ; hơn 4.000 trang tài liệu thể hiện lịch sử các lần cá cược bóng đá với tang số hơn 30 triệu USD (hơn 600 tỷ đồng) và nhiều tài liệu liên quan đến vụ án.
Trần Viết Nghĩa (áo đen). Ảnh: Người đưa tin pháp luật |
Một trinh sát cho hay, cách đây khoảng 4 tháng, các điều tra viên phát hiện đối tượng Trần Viết Nghĩa (SN 1986), trú quận Hải Châu, có nhiều dấu hiệu bất thường. Nghĩa không có công ăn việc làm nhưng giàu lên nhanh chóng. Hàng ngày, Nghĩa chi tiêu rất thoáng, thường lui tới những địa điểm dành cho giới nhà giàu như vũ trường, quán bar. Ngoài ra, gã còn quan hệ với rất nhiều đối tượng nằm trong “tầm ngắm” của lực lượng chức năng.
Nghĩa sẵn sàng bỏ tiền ra "bao" hàng chục người đi chơi. Đi chơi, gã cầm cọc tiền 500 nghìn đồng, thấy ai vừa mắt là rút ra “bo” không chút nghĩ ngợi. Gã trở thành người được nhiều nơi ăn chơi săn đón. Ngoài ra, rất nhiều đối tượng nhận là đàn em của Nghĩa cũng có kiểu ăn chơi không thua kém.
Qua xác minh điều tra, cơ quan công an đã nghi ngờ Nghĩa cầm đầu đường dây tổ chức cờ bạc qua internet nên lập ban chuyên án để điều tra. Vào cuộc điều tra, ban chuyên án xác định, đường dây cờ bạc do Nghĩa cầm đầu quy tụ hơn 300 con bạc trên khắp cả nước. Các đối tượng thực hiện cá cược bóng đá quốc tế và các trò chơi trực tuyến như Number Game, Kena với số tiền ăn thua lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận, đường dây cá độ này được thành lập từ tháng 8/2018. Nghĩa chính là đối tượng cầm đầu điều hành, tổ chức đường dây đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet. Nguyễn Long là đối tượng thân cận nhất của Nghĩa. Đối tượng này được giao nhiệm vụ quản lý, điều hành đường dây dưới sự chỉ đạo của “ông trùm”. Văn Bảo Long và Lê Quang Việt lại nhận nhiệm vụ “nắm hòm chìa khoá” nhận và chi trả tiền thắng, thua.
Nghĩa nắm tổng cộng 5 trang cá cược gồm: V88ag, 5566688, Ag88, bongda88, Agbong88. Điều đáng nói, các đối tượng không sử dụng đuôi trang web là .vn vì cho rằng, cơ quan quản lý trong nước dễ dàng quản lý. Thay vào đó, tất cả các trang cá cược này đều có đuôi .com, tức tên miền quốc tế. Nghĩa tuyển các “chân rết” nắm các trang này và lập tài khoản vip, gọi là Super Master đăng nhập rồi nhận cá cược từ các con bạc.
Theo tài liệu thu được, từ đầu 2020 đến nay, các đối tượng đã sử dụng tài khoản Super Master với đầu QZ, 8U, 88Q, SD với tổng giao dịch khoản gần 5 triệu USD để tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Tổng số tiền các đối tượng thực hiện tổ chức đánh bạc khoảng hơn 600 tỷ đồng.
Hoàng Yên (T/h)
