(ĐSPL) – Sau kh? Dương Chí Dũng, Huyền Như lần lượt ra trước vành móng ngựa, cá? tên bầu K?ên cũng được dư luận quan tâm. Tuy nh?ên mớ? đây, TAND TP.HN đã trả lạ? hồ sơ cho VKS để đ?ều tra bổ sung.
Ngày 9/1, TAND TP. Hà Nộ? đã trả hồ sơ vụ án gây th?ệt hạ? lớn xảy ra tạ? Ngân hàng Thương mạ? cổ phần Á Châu (ACB) do bầu K?ên làm chủ mưu cho VKS để đ?ều tra bổ sung.
Theo đó, Toà yêu cầu cơ quan đ?ều tra t?ến hành xác m?nh làm rõ thêm một số chứng cứ, tà? l?ệu, tình t?ết l?ên quan tớ? v?ệc xác định tính chất, mức độ hành v? v? phạm của các bị cáo và một số ngườ? l?ên quan. Đây được cho là căn cứ nhằm đảm bảo cho quá trình g?ả? quyết vụ án được đúng ngườ? đúng tộ?, khách quan, tránh bỏ lọt tộ? phạm và không làm oan ngườ? vô tộ?.
Được b?ết, trước đó, truy tố của VKSND Tố? cao, ông Nguyễn Đức K?ên là cổ đông của t?nh-khong-tra-mat-bang-ho?-so-cho-dan-acb-hay-lam-theo-luat-a2041.html">Ngân hàng ACB, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch Hộ? đồng sáng lập Ngân hàng Thương mạ? cổ phần Á Châu, bị truy tố về 4 tộ? K?nh doanh trá? phép; Cố ý làm trá? quy định của Nhà nước về quản lý k?nh tế gây hậu quả ngh?êm trọng; Lừa đảo ch?ếm đoạt tà? sản và Trốn thuế.
Cáo trạng đã nêu rõ, Nguyễn Đức K?ên là cổ đông của Ngân hàng ACB từ năm 1993. Trong thờ? g?an 5 năm, từ 2007-2012, Nguyễn Đức K?ên đã lập ra 6 Công ty để k?nh doanh vàng và k?nh doanh tà? chính trá? phép vớ? tổng số t?ền gần 21,5 nghìn tỉ đồng.
Vụ bầu K?ên: Tòa trả lạ? hồ sơ để đ?ều tra bổ sung |
Bầu K?ên và ngườ? thân g?a đình K?ên sở hữu 937.696.506 cổ phần ngân hàng này, ch?ếm 9,03\% vốn đ?ều lệ. Nguyễn Đức K?ên là Chủ tịch Hộ? đồng đầu tư Ngân hàng ACB từ năm 2003 đến tháng 8.2012. Đến cuố? 2007, Nguyễn Đức K?ên không tham g?a HĐQT, nhưng đề nghị HĐQT thành lập Hộ? đồng sáng lập Ngân hàng ACB do K?ên làm Phó Chủ tịch vớ? chức năng tư vấn cho HĐQT.
Mặc dù không được Ngân hàng Nhà nước chuẩn y, nhưng vớ? chức danh này và là đạ? d?ện cho nhóm cổ đông ch?ếm 9,03\% vốn đ?ều lệ của ngân hàng, Nguyễn Đức K?ên đã g?ữ va? trò chỉ đạo, ch? phố? toàn bộ hoạt động quản trị, đ?ều hành của Ngân hàng ACB.
Kh? có chức danh này, “bầu K?ên” đã cho thành lập, đồng thờ? là Chủ tịch HĐQT/Hộ? đồng thành v?ên của 6 Cty, thực h?ện v?ệc k?nh doanh trá? phép hàng chục nghìn tỉ đồng và nh?ều hành v? phạm tộ? khác.
Một trong 4 tộ? danh bị đề nghị truy tố đố? vớ? Nguyễn Đức K?ên, đó là v?ệc k?nh doanh trá? phép. Cụ thể, Nguyễn Đức K?ên đã sử dụng 5 Cty của mình để k?nh doanh tà? chính vớ? số t?ền gần 10.000 tỉ đồng, trong kh? các Cty này không có chức năng k?nh doanh tà? chính.
Trước đó bầu K?ên bị đề nghị truy tố vớ? 4 tộ? danh |
Thủ đoạn của Nguyễn Đức K?ên trong hành v? này là sử dụng chính t?ền của ngân hàng, mua trá? ph?ếu ngân hàng sau đó bán lạ? cho chính ngân hàng đó để hưởng chênh lệch. Ngoà? ra, Nguyễn Đức K?ên còn chỉ đạo Cty Th?ên Nam (1 trong 6 công ty do Nguyễn Đức K?ên thành lập) k?nh doanh vàng và Cty này đã bị thua lỗ hơn 433 tỉ đồng. Cũng từ v?ệc k?nh doanh vàng trá? phép nên Nguyễn Đức K?ên đã trốn thuế hơn 25 tỉ đồng.
Ha? bị can Trần Ngọc Thanh (nguyên G?ám đốc Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nộ? - ACBI), Nguyễn Thị Hả? Yến (nguyên Kế toán trưởng Công ty ACBI) bị truy tố cùng về tộ? Lừa đảo ch?ếm đoạt tà? sản. Các ông Trần Xuân G?á (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB), Lê Vũ Kỳ, Trịnh K?m Quang (đều là cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB), Lý Xuân Hả? (nguyên TGĐ Ngân hàng ACB) bị truy tố về tộ? Cố ý làm trá? quy định của Nhà nước về quản lý k?nh tế gây hậu quả ngh?êm trọng. Tổng số t?ền th?ệt hạ? do 7 ngườ? này gây ra trong vụ án là hơn 1.690 tỷ đồng.
Ngoà? ra, bầu K?ên còn cùng vớ? các bị can Trần Xuân G?á, Trịnh K?m Quang, Lê Vũ Kỳ, Lý Xuân Hả? được cơ quan đ?ều tra xác định phả? chịu trách nh?ệm về v?ệc cho phép các nhân v?ên gử? t?ền vào các tổ chức tín dụng sa? quy định, gây th?ệt hạ? số t?ền gần 719 tỷ đồng.
Hồ? tháng 9/2013, V?ện KSND tố? cao nêu mườ? vụ án tham nhũng ngh?êm trọng, phức tạp, được co? như “đạ? án”, trong đó có vụ án k?nh tế tạ? Ngân hàng ACB l?ên quan đến bầu K?ên.
M?nh H?ền
